О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана)
Автор: Алпысбаев Кайсар Серикович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Творчество молодых ученых
Статья в выпуске: 4 (106), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ проверок банков второго уровня по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Представлены государственные органы-регуляторы, осуществляющие контроль за субъектами финансового мониторинга. Рассмотрены проблемы, связанные с легализацией преступных доходов.
Легализация (отмывание) доходов, субъекты финансового мониторинга, отмы-вочные схемы, обналичивание денежных средств
Короткий адрес: https://sciup.org/14875881
IDR: 14875881
Список литературы О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана)
- Отчет Национального банка РК за 2015 год. Алматы, 2016.
- Примененные санкции и меры воздействия. . Режим доступа: http://nationalbank.kz/?docid=3227&switch=russian (дата обращения 30.04.2017).
- Публичный отчет о деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу за 2015 год. . Режим доступа: http://fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/otchet_verstka_3.pdf (дата обращения 30.04.2017).
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (с изм. и доп.).
- Карим Н. Комитет по финансовому мониторингу разработал типологию схем по отмыванию денег, типичных для Казахстана//Today.kz. 14 апреля 2016.
