О некоторых особенностях расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности

В настоящей статье исследуются некоторые особенности расследования банковских преступлений, сопряженных, в том числе с незаконным выводом банковских активов за рубеж. На основе глубокого анализа норм действующего уголовно-процессуального и банковского законодательства Российской Федерации, статистических данных о работе правоохранительных, в том числе следственных и оперативно-розыскных органов, автор анализирует особенности возбуждения уголовных дел и расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Он под- черкивает, что вывод банковских активов, в том числе за рубеж, нередко сопряжен с совершением ряда взаимосвя- занных преступлений, предполагая перемещение как легальных, так и нелегальных денежных средств. Во всех случаях происходит безусловный подрыв основ российской экономики. Однако при расследовании банковских преступлений следователи подчас допускают ошибки, связанные с необоснованным приостановлением и прекращением соответ- ствующих уголовных дел. Обусловлено это выполнением ими не всех возможных к подобным моментам следственных и процессуальных действий, а оперативно-розыскными органами - оперативно-розыскных мероприятий. Особую ценность настоящей публикации придают выводы автора о тех факторах, которые затрудняют эф- фективное выявление и расследование банковских преступлений. К таким факторам он относит: низкий уровень взаимодействия следственных, оперативно-розыскных и контролирующих органов, длительность и дороговизна судебных экспертиз, сложности установления предмета доказывания, потребность в производстве большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на территории со- предельных государств, необходимость ознакомления участников уголовного процесса с большим количеством банковской, финансовой, бухгалтерской и прочей документации, трудности, вызываемые несвоевременным за- явлением пострадавшими гражданских исков, поспешность принятия следователями процессуальных решений, затягивающих сроки предварительного следствия, отсутствие должного внимания следователей и оперативных сотрудников полиции мерам, предпринимаемым в обеспечение возмещения материального ущерба, причиняемого банковскими преступлениями и проч.