Основные направления использования информационных технологий при раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

DOI:

В настоящее время наблюдается рост незаконного оборота наркотических средств, который обусловлен появлением новых способов совершения преступлений посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий и систем, а также последующего сокрытия ими личности преступника. Представители преступного сообщества используют теневые интернет-сегменты, мессенджеры, позволяющие мгновенно обмениваться сообщениями и геолокацией, а также безвозвратно удалять не только текст сообщения, но и контактные данные отправителя или получателя сообщений. Использование интернет-кошельков обеспечивает анонимность их владельцев при оплате запрещенного или ограниченного в гражданском обороте товара, а также возможности создания указанных средств платежа на подставных лиц с целью вывода денежных средств, полученных преступным путем. Важнейшим направлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стоит отметить обеспечение совершенствования владения сотрудниками правоохранительных органов знаний и навыков в сфере информационнотелекоммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Это делается с той целью, чтобы искоренить проблему, которая связана с тем, что интернет-магазины, создаваемые на вышеуказанных платформах, осуществляют свою деятельность и управляются в основном не с территории России, что существенно затрудняет их отслеживание, приостановление деятельности и последующее закрытие, поскольку преступники используют способы сокрытия своего местонахождения путем применения программного обеспечения, позволяющего подменить или скрыть используемый в действительности IP-адрес, анонимайзеров, VPN-сервисов. Применение преступником VPN-программ, получивших в настоящее время большое распространение, позволяет получать доступ к скрытой сети DarkNET, Tor и др.

Так как происходит внедрение новейших достижений науки и техники в процесс по незаконному распространению наркотических средств, каждый второй преступник, занимающийся этой деятельностью, использует информационные технологии.

Комплекс поисковых мероприятий при раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

На сегодняшний день российское общество развивается в условиях внедрения цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности общества и интеграции информационных технологий в общественную жизнь, в рамках чего должны обеспечиваться основные потребности государства. Так, Президент РФ в последние годы подписал ряд указов, задающих направление ускоренного технологического развития страны и ее цифровой трансформации [4; 5]. Достижение целей, содержащихся в данных нормативных правовых актах, будет способствовать развитию страны в таких сферах, как экономика, политика, культура и социальное обеспечение населения.

Выделим основные направления использования информационных технологий и систем при раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств:

• 1.    Проведение комплекса поисковых мероприятий в системе Интернет с целью установления сайтов и теневых сегментов Интернета и получения оперативно-значимой информации о продавцах, сбытчиках и покупателях наркотических средств.

• 2.    Использование средств и технологий, связанных с раскрытием личности в информационном пространстве.

Рассмотрим каждое из названных направлений более подробно.

Комплекс поисковых мероприятий может включать в себя методы, которые способны более оперативно выполнять определенные задачи и способы поиска. К ним относятся: целевой поиск, нецелевой поиск, тематический поиск, персонифицированный поиск.

Целевой поиск – мониторинг, используется в тех случаях, когда сотрудникам правоохранительных органов известны интернет-сайты, на которых ранее осуществлялся сбыт наркотических средств или психотропных веществ, то есть уже известный перечень интернет-сайтов, торгующих наркотиками.

Целевой поиск как правило происходит с помощью защищенных от внешнего воздействия ЭВМ, доступ к которым ограничен.

Данные технические средства способны просматривать логи серверов и интернет-сайтов с помощью информации, предоставляемой провайдерами сети.

Информацию, которую получают сотрудники оперативных подразделений в сети Интернет, передают в органы ФСБ с целью организации дальнейших совместных действий для решения задач по нейтрализации канала сбыта незаконного распространения наркотиков.

Нецелевой поиск – установление объектов, имеющих характерные признаки для наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет, в частности такие сайты и форумы, где обсуждается изготовление, культивирование, а также сырье для изготовления наркотических средств.

В ходе нецелевого поиска происходит вербовка людей, которые ведут активную жизнь в сети DarkNET. С помощью своих агентов сотрудники правоохранительных органов получают всю необходимую информацию в сети DarkNET, узнают про каналы сбыта наркотических средств и веществ, раскрывают иные форумы и объекты, которые связаны с незаконным распространением наркотических средств.

Тематический поиск – проведение поисковых мероприятий, направленных на проверку и подтверждение имеющейся оперативной информации. В данном методе поиска используются общие ресурсы Интернета, а также поисковые системы, позволяющие обнаруживать информацию, фигурирующую в новостных сайтах.

Персонифицированный поиск – информационный поиск в отношении установленного лица и или преступной группы, в которой имеются идентифицированные личные данные.

Персонифицированный поиск проводится с помощью технических средств аудио- и видеозаписи посредством наблюдения, собирается и документируется вся информация о деятельности лица с целью выявления фактов совершения преступления. Кроме того, если необходимо с помощью технических средств записать сообщения от просматриваемого лица или установить специальные видеокамеры для слежения за ним, на помощь приходит подразделение МВД России БСТМ, в котором осуществляют деятельность со- трудники, обученные работать с техническими средствами связи, аудио- и видеозаписи, в сети Интернет и т. д.

Введение усовершенствованных программно-технических средств

Определение личности в информационной среде является одним из основных средств установления личности преступника. Однако универсального программно-технического обеспечения (программы, приложения) на сегодняшний день не разработано. Вместе с тем существует принципиальная возможность устранения данного пробела посредством установления IP-адресов и доменных имен, проверки банковских карт и расчетных счетов получателей и отправителей денежных средств, IMEI номеров телекоммуникационных устройств, открытых данных, содержащихся в поисковых системах государственных органов, поисковых системах Yandex и Google, специализированного поиска в социальных сетях посредством мониторинга.

В частности, cервис Myip.net, размещенный на интернет-ресурсе, предлагает функционал для определения интернет-провайдера, который предоставлял услуги доступа в сеть по конкретному IP-адресу, браузеру и операционной системе. В сфере информационных технологий используются и другие данные, которые помогают идентифицировать пользователя, осуществившего выход в Интернет в определенный момент времени с использованием известного сотрудникам правоохранительных органов IP-адреса телекоммуникационного устройства [8].

Цифровая платформа «Инфосфера» предоставляет возможность получать информацию о физических и юридических лицах, а также ином имуществе с помощью сбора данных из более чем 70 открытых источников. К последним относятся сайты государственных органов, поисковые базы данных для по- иска работы, социальные сети, объявления и резюме. При помощи данной платформы становится возможным определить владельца телефона или электронной почты, а также получить информацию об автомобилях [7].

Системно-программный комплекс Crystal, разработанный компанией Bitfury, обеспечивает возможность получать информацию о транзакциях в блокчейне в режиме реального времени. Он также содержит расширенный инструментарий для аналитических задач и способен выявлять подозрительные транзакции и связанные с ними объекты [3].

Вышеуказанные сервисы позволяют устанавливать местонахождение, время и устройство выхода в сеть Интернет, отслеживать транзакции, получать информацию о лицах. Смоделируем ситуацию использования сервиса Crystal. Например, сотрудник правоохранительных органов проводит анализ и ему известен кошелек «А», на который поступили биткоины в качестве оплаты за покупку наркотических средств. Через систему Crystal сотрудник узнает, что через данный кошелек неоднократно в течении определенного времени поступали мелкие суммы с других различных кошельков.

Однако данные сайты (Сервис Xinit.ru, комплекс Crystal, интернет-ресурс Myip.net) расположены на общедоступных сайтах. Для наиболее эффективной деятельности сотрудников оперативных подразделений по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств считаем целесообразной разработку программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени отслеживать транзакции в Blockchain на сторонних ресурсах, передвижение денежных средств посредством использования интер-нет-кошельков (Qiwi, Yandex Pay и др.), устанавливать местонахождение телекоммуникационных устройств с использованием IP-адресов которых осуществлялся выход в сеть в конкретный момент времени, интернет-провайдеров, операционные системы и браузеры, посредством которых осуществлялся выход в Интернет.

При этом данный сервис будет предоставлять возможность получения информации без запроса в сторонние организации и государственные органы, что будет существенно сокращать временной промежуток получения сведений и способствовать ускоренному установлению лиц, совершающих производство, сбыт, продажу, покупку и доставку наркотических средств посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Предполагается, что доступ к данному сервису будет закрытым и возможность обратиться к нему будут иметь только сотрудники оперативных подразделений по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, получившие специальное разрешение.

Для того чтобы повысить эффективность правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо внедрить программное обеспечение, оснащенное искусственным интеллектом и нейросетями, подключенными к общему блоку информации сети Интернет и базе данных, а также к DarkNET.

В настоящее время в системе Министерства внутренних дел РФ имеется базовое информационно-технологическое оборудование для подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В процессе разработки программного обеспечения, предназначенного для использования сотрудниками МВД, были внедрены новые системы, которые значительно усиливают информационную и аналитическую поддержку внутриведомственного взаимодействия. Эти системы включают в себя инструменты автоматической информационной поддержки биометрической идентификации личности, а также автоматического поиска и распознавания транспортных средств, движущихся по дорогам. Повышение эффективности внедрения данных средств информатизации прямо зависит от того, насколько качественно формируются оперативно-розыскная и криминалистическая информация, предоставляемая территориальными органами внутренних дел регионального уровня и ГИАЦ МВД России.

Применение искусственного интеллекта в деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

В процессе применения искусственного интеллекта в деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков осуществляется поиск информационных интернет-ресурсов, в частности торговых площадок, социальных сетей, DarkNET и других сайтов на предмет наличия признаков наркопреступлений. Для определения искусственного интеллекта в сфере борьбы с наркотиками применяются основные подходы, включая анализ характеристик химических веществ и оборудования, используемых при производстве наркотиков. Также изучаются специфические термины, применяемые пользователями социальных сетей, анализируются размещенные фото- и видеоматериалы, на которых можно заметить признаки наркотической зависимости или места, связанные с производством и распространением наркотических веществ. Интеллектуальный поиск возможен благодаря информации, доступной наркофорумам, развлекательным игровым порталам, Tor-сетям и социальным сетям, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и другие платформы. Это позволяет обеспечить выявление, хранение и пресечение предполагаемого производства и распространения наркотических веществ с помощью нейросетей и баз данных, основанных на локальных признаках и местоположении. Так как большая проблема кроется в том, что дальнейшее общение всех участников преступной группы по незаконному обороту наркотических средств осуществляется посредством таких мессенджеров, как WhatsApp, Telegram, Jabber, Brosix и др. Наиболее популярным мессенджером для общения сбытчика, курьера или потребителя является Telegram, поскольку в отличие от своих аналогов он позволяет скрывать номер телефона пользователя. Указание местонахождения наркотического средства, который находится в тайнике или доставляется курьером предварительно, осуществляется посредством таких сервисов, как Postimg, Radikal и другие (OneTimeSecret, Privnote). Основным преимуществом данных сервисов выступает возможность отправителя безвозвратно удалять отправленные им сообщения получателю через установленный промежуток времени, определяемый отправителем.

Таким образом, данный подход к совершению преступления в области незаконного оборота наркотиков с использованием информационных технологий предполагает разме- щение информации о продаже наркотических средств на различных интернет-ресурсах. Это позволяет преступнику оставаться анонимным и избежать возможности идентификации его как распространителя такой информации. С данной проблемой уже начинает бороться искусственный интеллект, который запрограммирован таким образом, что может идентифицировать скрытого в социальных сетях пользователя по сбыту незаконного вещества.

Кроме того, данное программное обеспечение полезно в процессе использования центральной базы данных наркопреступников через соответствующую среду биометрической идентификации АПК – ГИС «Единый центр хранения данных» и АИС «Единое гео-информационное пространство», а в мегаполисах (в случаях с г. Москва) оно полезно как выступающий в форме элемента интегрированной информационной системы.

С использованием всесторонней городской системы видеонаблюдения и встроенной в нее системы аналитической обработки изображений возможно определить маршруты передвижения и отследить местонахождение разыскиваемых лиц, подозреваемых в хранении или сбыте наркотиков.

При разработке алгоритмов для программного обеспечения фильтрации контента в онлайн-пространстве необходимо учитывать различные эвфемизмы, используемые для обозначения наркотических веществ, такие как «клевер», «божья травка», «сено», «мери джейн», «опилки» и т. д., например для обозначения гашиша.

Дистанционный способ пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

С целью сокращения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых через Интернет с применением специальных инструментов для скрытия личности злоумышленника, представляется целесообразным возложить на провайдеров интернет-услуг обязанность блокировать доступ к информационным ресурсам. Такие ресурсы позволяют злоумышленникам скрывать свою личность и информацию об используемом оборудовании, программном обеспечении или действиях в сети. Список блокируемых ресурсов будет формироваться на основе предложений оперативно-розыскных органов [1, с. 123].

На сегодняшний день данный механизм частично реализован в положениях Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [6] в отношении блокирования доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и информационным ресурсам. Используя указанную норму, мы предлагаем расширить ее сферу применения на все программные средства подмены или сокрытия информации о пользователях интернет-ресурсов. Кроме того, считаем целесообразным установить законодательное требование о регистрации пользователей организаторами распространения информации в сети Интернет и подтверждении подлинности предоставленных при регистрации данных. Для этого можно использовать единую систему идентификации и аутентификации, которая успешно применяется при предоставлении государственных услуг в электронной форме и доказала свою эффективность на протяжении длительного времени.

В настоящее время все большее число лиц способно использовать информационные средства для продажи наркотиков, в связи с этим один из самых распространенных способов их реализации – дистанционный. При его применении сложность заключается в том, что раскрыть личность крайне проблематично. Таким образом, необходимо уменьшить размах совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, путем сокращения дистанционных методов их совершения. Это поможет привлечь к уголовной ответственности людей, замешанных в разработке программного обеспечения, которое используется для распространения наркотиков, а также владельцев интернет-сайтов и страниц в социальных сетях, на которых размещается информация о сбыте запрещенных средств и веществ.

Существует одно важнейшее направление в борьбе с незаконным оборотом наркотиков – это повышение компетентности правоохранительных органов в области информационно-телекоммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Сотрудники должны осуществлять мониторинг вводимых нов- шеств, достижений в развитии технологий, а также оценивать риски быстро развивающихся преступлений или появления новых деяний. Анализируя и разрабатывая научно обоснованные рекомендации, учебники и другую литературу, направленную на выявление, раскрытие и расследование преступлений с использованием современных технологий, государство держит свой курс на финансовую и организационную поддержку этих мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. В рамках разработки методических положений в системе МВД по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств при помощи информационных технологий и систем учитываются факторы, негативно сказывающиеся на деятельности правоохранительных органов, связанной с выявлением рассматриваемой категории преступлений, а именно:

• 1.    Сложность отслеживания письменной и голосовой информации при помощи технических средств, поскольку данная информация отправляется посредством мессенджеров, использующих сквозное шифрование сообщений между пользователями. Электронные ключи создаются и хранятся не на сторонних серверах, как, например, в социальных сетях, а непосредственно в приложении пользователей.

• 2.    Реализация требований Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» относительно запрета использования программнотехнических средств, позволяющих получать доступ к серверам и сайтам, запрещенным на территории Российской Федерации, а также обязательного хранения персональных данных пользователей сети Интернет находится в настоящее время на недостаточном уровне.

• 3.    Возможность произвольного формирования образа личности преступника в цифровом пространстве посредством указания недостоверных данных о личности, фотографии (аватар), что способствует скрытию личности, в действительности совершающей преступные действия.

• 4.    Отсутствие должного контроля со стороны операторов связи за достоверностью данных. Эти же определенные данные указываются при регистрации абонентов сети мо-

• бильной связи, что предопределяет факты регистрации абонентов без установления истинных данных о личности и внесения данных о подставных лицах.

• 5.    Широкое распространение технологии анонимных сетевых подключений (подробно описаны нами ранее).

Вышеназванные факторы указывают на основные пробелы, имеющиеся у сотрудников правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, которые могут иметь свое решение в использовании информационных технологий и систем сотрудниками правоохранительных органов.

Управление «К» МВД России

Стоит отметить, что для эффективной борьбы с преступниками в интернет-простран-стве создано такое подразделение в МВД России, как управление «К».

Управление «К» с помощью технических средств и информационных технологий посредством взаимодействия с другими странами занимается предупреждением и раскрытием преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Обычно в сферу задач Управления «К» входит работа с иностранными государствами с целью раскрытия личности участников наиболее масштабных преступных сообществ, которые активно занимаются сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации.

У Управления «К» присутствуют самые новейшие достижения науки и техники, с помощью которых они выполняют самые засекреченные задания по борьбе с преступностью в сфере оборота наркотиков. На данный момент времени Управление «К» является самым секретным подразделением МВД, которое совместно с ФСБ занимается разработкой дел оперативного учета в отношении крупнейших популярных площадок и маркетплей-сов, на которых занимаются продажей наркотических средств.

Заключение

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы:

• 1.    Выделяют несколько основных направлений, по которым работают сотрудники органов внутренних дел с целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков. К таким направлениям относятся: проведение комплекса поисковых мероприятий в системе Интернет с целью установления сайтов и теневых сегментов Интернета и получения оперативно-значимой информации о продавцах, сбытчиках и покупателях наркотических средств, использование средств и технологий, связанных с раскрытием личности в информационном пространстве.

• 2.    В целях более качественного выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств необходимо обратить внимание на использование всех доступных информационных ресурсов для своевременного получения оперативно-значимой информации и применения ее в оперативно-розыскной деятельности.

• 3.    Разработка программного обеспечения для осуществления деятельности сотрудников оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотических средств позволит более качественно и быстро выявлять всех участников незаконного оборота наркотических средств, осуществляемого посредством использования информационных технологий.

Сотрудникам необходимо осуществлять мониторинг вводимых новшеств, достижений в развитии технологий, а также оценивать риски быстро развивающихся преступлений или появлении новых. Следует анализировать и систематически разрабатывать научно обоснованные рекомендации и другую литературу, направленные на выявление, раскрытие и расследование преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий. Предлагается осуществить финансовое и организационное обеспечение реализации указанных мероприятий в рамках государственного проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В качестве рекомендаций по повышению эффективности борьбы сотрудников правоохранительных органов с незаконным оборотом наркотических средств предлагаем следующее:

• 1.    Повышать уровень квалифицированности и информированности сотрудников в сфере информационных технологий, обучение их работе с сетями Интернет и DarkNET, информирование сотрудников правоохранительных органов о нововведениях в сфере информационных технологий.

• 2.    Для обеспечения большего финансирования операций сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают незаконный оборот наркотических средств в сфере информационных технологий, необходимо предоставлять им доступ к самым новейшим разработкам в области программного обеспечения и информационных технологий. Кроме того, важно увеличить материальное обеспечение сотрудников, вовлеченных в деятельность по пресечению незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ, с целью предотвращения «вымывания» квалифицированных кадров в гражданскую, в том числе преступную, сферу (так, на практике известны случаи попыток вербовки сотрудников оперативных подразделений криминальными структурами, занимающимися незаконным распространение наркотических средств и психотропных веществ).

• 3.    Провести программы в образовательных учреждениях по набору наиболее способных студентов и школьников в деятельность по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в сфере информационных технологий, предоставить им возможность работать совместно с сотрудниками органов внутренних дел или в самом ведомстве самостоятельно. Всячески поощрять изучение компьютерных и информационных технологий школьниками, студентами образовательных учреждений, а также сотрудниками правоохранительных органов. Такие кибердружины, по нашему мнению, оказали бы серьезную помощь правоохранительным органам в установлении фактов незаконного оборота наркотиков в информационных сетях.

• 4.    Обеспечить контролирование правоохранительными органами большего количества VPN-серверов для фиксации и записи запрещенной законодательством деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотиков с целью выхода на потенциального сбытчика или поставщика наркотических веществ.