Особенности историко-правового анализа становления системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Автор: Тутуков Альберт Юрьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье произведен исторический и правовой анализ возникновения и преобразования системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, которая была начата в 80-х гг. ХХ в. Данный период характеризуется развитием российской теневой экономики, большая часть которой находилась под контролем организованных преступных групп, накоплением незаконных капиталов. Особое внимание уделено тому, каким образом непродуманные действия власти в период экономических реформ привели к затяжному кризису. Представлена характеристика системы финансирования террористических организаций.
Легализация, преступность, теневая экономика, государственный финансовый контроль, отмывание преступных доходов, исторический аспект
Короткий адрес: https://sciup.org/14938243
IDR: 14938243
Список литературы Особенности историко-правового анализа становления системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. М., 2008. С. 133.
- Дементьев A.C. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией: дис.. канд. юрид. наук. Новгород, 1997. С. 31.
- Долгова А.И. Криминология: учеб. для вузов. М., 1990. С. 257.
- Волженкин Б.В. Некоторые проблемы уголовно-правового обеспечения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»//Налоговые и иные экономические преступления: сб. науч. ст./под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2000. Вып. 5. С. 3.
- Арипшев А.М., Машекуашева М.Х. Спекулятивный экстремизм или ложный патриотизм//Черные дыры в российском законодательстве. 2014. № 5.
- Тутуков А.Ю., Машекуашева М.Х., Геляхова Л.А. Характеристика объекта заведомо ложного сообщения об акте терроризма и террористического акта, выполненного в форме угрозы//Теория и практика общественного развития. 2014. № 17.
