Особенности расследования преступлений, совершаемых с применением средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи

Автор: Гольцов Степан Евгеньевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ следственно-судебной практики по преступлениям, которые совершаются с применением средств анонимизации в сети Интернет. В том числе определены проблемы, возникающие у сотрудников правоохранительных органов в рамках проведения расследований по преступлениям, совершаемым с применением цифровых средств анонимизации. Несмотря на активное совершенствование мер, направленных на снижение количества таких преступлений, их число за последние годы значительно увеличилось и, по мнению специалистов, будет продолжать возрастать. Кроме того, автором выделены основные способы совершения преступлений с использованием цифровых средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи, а также возникающие в связи с этим трудности у органов предварительного расследования при установлении лиц, которые задействовали такие средства и связь. Автор предлагает меры правового характера по совершенствованию законодательной базы Российской Федерации, направленные на борьбу с преступлениями, совершаемыми с применением цифровых средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи.

Еще

Средства анонимизации в сети интернет, телекоммуникационные технологии, информационные технологии, особенности расследования, верификация, идентификация, мобильная связь, расследование преступлений, голосовая информация

Короткий адрес: https://sciup.org/149142617

IDR: 149142617   |   DOI: 10.24158/tipor.2023.5.25

Текст научной статьи Особенности расследования преступлений, совершаемых с применением средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи

Отметим, что в последние годы наблюдается активное увеличение числа преступлений, совершаемых с применением информационных и телекоммуникационных технологий. Так, согласно данным МВД России, за 2022 г. количество подобных преступлений достигло чуть более 500 тыс., что соответствует показателю 2021 г. практически в 520 тыс. преступлений, меньше, чем величина в 510 тыс. в 2020-м, и более чем в 1,5 раза больше значения 2019 г. – 300 тыс.1

Аналогичная ситуация наблюдается почти в каждом субъекте страны, о чем свидетельствуют данные, представленные ЦБ РФ. Так, Центральный банк за 2022 г. заблокировал более 755 тыс. телефонных номеров, используемых мошенниками. Этот показатель – один из наибольших за последние 5 лет. Например, в 2019 г. число заблокированных номеров составило чуть более 13 тыс., таким образом, их количество возросло практически в 60 раз2.

Отметим, что наиболее распространенными на сегодняшний день являются сервисы, предоставляющие услуги IP-телефонии без высокого уровня верификации и идентификации абонента, что влечет за собой увеличение числа мошенничеств с использованием стационарных номеров телефонов регионов России. Применение данной технологии также возможно с помощью SIP-протокола, который позволяет осуществлять звонки с персонального компьютера с доступом к сети Интернет посредством специальных программ, в том числе SIP-программ для смартфонов, планшетов и др.

Согласно анализу детализаций разговоров, предоставленных операторами сотовой связи, значительное число звонков было осуществлено злоумышленниками с использованием технологий подмены номера звонящего. Примером может служить подмена номера звонящего мошенника на номер службы поддержки банка, который реально прикреплен к нему. В большей мере это вызвано тем, что информационные технологии существенно продвинулись вперед, аналогично возросло и количество уязвимостей у автоматических телефонных станций.

Как отмечают Ю.В. Гаврилин и В.В. Шипилов, выделяются две крупные категории цифровых следов: локальные (на компьютерах преступника и жертвы) и сетевые (на серверах и оборудовании связи) (2013). Локальные следы можно распределить по различным критериям: месту нахождения (в системных разделах файловой системы, файлах, кластерах); механизму воздействия на изменения (пользовательский, программный); законности действий подвергающего изменениям объекта (законные, незаконные); сложности взаимодействия объектов (простые, сложные).

Таким образом, негативным фактором в данном случае является практически полное отсутствие следов от использования данных АТС в целях мошенничества.

Помимо указанных препятствий для определения мошенников также можно выделить увеличение числа технологий VPN и развитие прокси-серверов. Данные технологи позволяют полностью скрыть или значительно затруднить процесс определения местонахождения клиента, а также используемых им номеров. На сегодняшний день в стране наблюдается активное применение этих средств для обхода санкций, введенных в отношении Российской Федерации из-за проведения СВО.

В России данные сервисы используются легально, в том числе в коммерческих целях. При этом негативным фактором является незакрепленность их применения на законодательном уровне. В связи с этим отсутствуют физические и технические возможности предотвращения использования таких сервисов.

Подтверждением сказанного могут послужить материалы судебной практики. Так, в описательно-мотивировочной части одного из приговоров Якутского городского суда указано, что для членов ОПГ действуют единые правила конспирации: участники группировки не знакомы друг с другом, общаются посредством сети Интернет через анонимный мессенджер шифрованной связи, где используют вымышленные имена (ники). Выход на сайт интернет-магазина возможен только через специальные программы (VPN, Tor и др.), подменяющие IP-адрес абонента, что ограничивает возможность отследить место положения пользователя3.

Деятельность по производству и применению программных и программно-технических АТС IР-телефонии сегодня практически не регулируется государством, что вызывает серьезные проблемы в области борьбы с преступлениями (Бугера, 2020; Костенко и др., 2020). В наше время преступники почти никогда не ограничиваются одной местностью – в целях скрыть следы они используют сим-карты и банковские счета, зарегистрированные на чужие имена и поддельные документы. Кроме того, правонарушители задействуют виртуальные платежные системы и карты иностранных банков, которые не предоставляют России информацию об их владельцах.

Сложная ситуация вызвана не только трудностями в выявлении преступлений, но и нежеланием коммерческих структур на территории Российской Федерации сообщать в правоохранительные органы о противоправных действиях, связанных как с самими компаниями, так и с их клиентами. В связи с этим государство должно рассмотреть вопрос о регулировании деятельности по производству и использованию программных и программно-технических АТС IР-телефо-нии в целях борьбы с преступлениями.

По результатам анализа судебной практики выявлены основные методы мошенничества, связанные с использованием мобильной связи. Среди них наиболее распространены следующие.

  • –    Мошенничество с помощью СМС-сообщений – злоумышленники отправляют сообщения, предоставляя информацию о проведении транзакций на счету потерпевшего, после чего просят жертву сообщить реквизиты счета и коды доступа, указав, что это необходимо для подтверждения операции. В действительности мошенники используют полученные данные для хищения денежных средств.

  • –    Взлом аккаунтов в социальных сетях с последующей рассылкой сообщений в адрес друзей и знакомых с просьбой о материальной помощи в сложной жизненной ситуации или о денежном долге.

  • –    Мошенничество, связанное со звонками от предполагаемых работников социальных организаций, предоставляющих компенсации за средства лечения и медицинские изделия в обмен на платеж. Однако после получения денежных средств дальнейший контакт с потерпевшим прекращается.

  • –    Использование технологий связи, включая СМС-сообщения и мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp и др., для распространения вредоносных материалов или навязывания участия в незаконных действиях.

  • –    Злоупотребление дубликатами сим-карт для доступа к банковским счетам через системы удаленного управления. Одним из признаков такого мошенничества является блокировка доступа к телефонной связи абонента.

Стратегия борьбы с данным видом преступлений основывается на получении технической информации об использовании интернет-соединений и ее детальной обработке. Так, зарубежные авторы отмечают, что появилась новая категория компьютерных программ Policeware или Govware для правительственных учреждений, которые оказывают помощь в расследовании (Shipley, Bowker, 2013). Недавнее разоблачение одной из компаний, вовлеченных в совершение преступлений с помощью средств анонимизации в сети Интернет, HackingTeam из Италии, пролило свет на использование этих инструментов правоохранительными органами и разведывательным сообществом. Данный инцидент показал миру, в какой степени правоохранительные органы прилагают усилия для расследования подобных преступлений.

Расследование и определение участников преступления сотрудниками правоохранительных органов затрудняется несколькими факторами (Исаев, 2022):

  • –    выявление собственника сим-карты, использованной при звонке пострадавшему, – проблема несанкционированного применения сим-карт или указания неверных данных при их регистрации;

  • –    определение местонахождения абонента сотовой связи – сложная задача ввиду отсутствия технической возможности подключения к ресурсам операторов связи;

  • –    верификация личности абонента IP-телефонии – формальная регистрация сведений при оплате услуг не обеспечивает достаточного уровня идентификации;

  • –    определение данных соединения абонента, использующего IP-сервисы, – проблема, возникающая ввиду международного характера использования адресного пространства операторов связи и интернет-провайдеров.

Множество технических сложностей возникает при раскрытии и расследовании дистанционных преступлений, основанных на инновационных технологиях. Однако это далеко не полный перечень вызовов, стоящих перед правоохранительными органами в данной области.

Для обеспечения защиты граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, важно установить тесное сотрудничество между правоохранительными и контролирующими органами, кредитными организациями, операторами связи, поставщиками услуг в Интернете, СМИ и организаторами распространения информации (Цифровизация уголовного судопроизводства…, 2023). С учетом обострения криминогенной обстановки существует необходимость пересмотра взглядов на обозначенную проблему и формирования соответствующей законодательной базы.

Таким образом, для повышения эффективности расследования указанных дистанционных преступлений с применением средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи целесообразно предусмотреть следующие меры:

  • –    осуществление электронного документооборота с правоохранительными органами на основе обязательных соглашений с банками, платежными системами, коммерческими организациями, предоставляющими услуги IP-телефонии, VPN и прокси-серверов, социальными сетями, операторами сотовой связи и провайдерами, включающего направление запросов и получение ответов через ведомственный сервис электронного документооборота (СЭД);

  • –    изменение ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»1 в части выдачи запросов по операциям и счетам граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц и физических лиц не только органам предварительного следствия в связи с расследуемыми делами, но и органам дознания;

  • –    привлечение к участию в следственных действиях и оперативно-разыскных мероприятий специалистов, обладающих необходимыми компетенциями в области цифровых технологий;

  • –    установление законодательных требований, регулирующих предоставление доступа к использованию VPN-, прокси-сервисов, IP-телефонии только для целей, определенных законом;

  • – выработка нормативно-правового механизма идентификации и аутентификации пользователей VPN-, прокси-серверов, IP-телефонии путем внесения в законы «О связи»2, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»3 соответствующих законодательных норм.

Перечисленные вопросы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений, совершаемых с использованием средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи, составляют далеко не полный перечень. Тем не менее определение условий, способствующих совершению указанных преступлений, и разработанные меры по их расследованию и раскрытию будут способствовать совершенствованию общественных отношений в указанной сфере и сокращению числа подобных преступлений на территории Российской Федерации.

Список литературы Особенности расследования преступлений, совершаемых с применением средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи

  • Бугера М.А. Отдельные причины и условия хищений чужого имущества, совершаемых дистанционно с использованием средств сотовой связи // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 3 (54). С. 39-43.
  • Гаврилин Ю.В., Шипилов В.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2013. № 23. С. 2-5.
  • Исаев А.С. Недостатки российского законодательства и пути их решения сфере преступлений, совершенных с использованием информационных и коммуникационных технологий // Актуальные вопросы современной науки и образования: сб. ст. XXI Междунар. науч.-практ. конф. / ред. Г.Ю. Гуляев. В 3 ч. Пенза, 2022. Ч. 3. С. 150-152.
  • Костенко Н.С., Семененко Г.М., Пшеничкин А.А. Основные проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на современном этапе // Вестник Воронежского института МВД России. 2020. № 4. С. 192-196.
  • Семененко Г.М., Чхвимиани Э.Ж. Применение инновационных технологий в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории Российской Федерации // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2018. № 4 (47). С. 62-69.
  • Цифровизация уголовного судопроизводства: процессуальные и криминалистические аспекты: материалы междунар. науч. студенческой конф. / ред.: Е.А. Ануфриева, О.Ю. Цурлуй. Воронеж; Симферополь, 2023. 262 с.
  • Shipley T.G., Bowker A. Investigating Internet crimes: An introduction to solving crimes in cyberspace. Oxford, 2013. 496 p.
Еще
Статья научная