Особенности расследования сбыта и изготовления поддельных денег

Как правило, расследование уголовного дела начинается с выбора методики расследования.

Сам по себе, процесс расследования преступлений определяется уголовно-процессуальным законом, в виде порядка доказывания обстоятельств совершения преступления, перечень которых закреплен в рамках ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ)1.

На сегодняшний день, действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в особенной части содержит ответственность за совершение преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денег.

Данный состав преступления установлен в рамках ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)2.

При расследовании преступлений обобщаются условия времени, и мест, его совершения, взаимосвязи с прочими процессами реальности, поведения лиц, попавших в сферу уголовного судопроизводства, и иных факторов, которые следователю необходимо установить при расследовании уголовных дел по рассматриваемой категории преступления.

Общественная опасность данного вида преступлений очевидна и заключается в том, что данное деяние посягает на основы финансовой устойчивости и экономической безопасности государства, установленный порядок обращения денежных средств, полноценное функционирование различных рыночных институтов.

При расследовании указанного состава преступлений, подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

• -    имелся ли сам факт изготовления поддельных денег, ценных бумаг с целью сбыта, если да, то в каком размере и кем;

• -    кто конкретно, в каком количестве, где и какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались;

• -    возможные способы изготовления;

• -    какие инструменты, сырье и материалы использовались при подделке, кто являлся источником их получения;

• -    место хранения поддельных денег;

• -    кто и каким образом производил сбыт поддельных денег;

• -    было ли осведомленно лицо осуществляющее сбыт, что данные денежные знаки (ценные бумаги) фальшивые;

• -    общий размер сбытых подделанных денежных знаков;

• -    имеют ли место лица, которым было достоверно известно о совершаемых или готовящихся к совершению фактах подделки и сбыта фальшивок, но не сообщивших об этом в правоохранительные органы;

• -    возможные причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Разумеется, приведенный перечень обстоятельств подлежащих доказыванию, является примерным. Любое из обстоятельств может быть более подробно изучено, а перечень вопросов дополнен в зависимости от специфики конкретного уголовного дела.

Именно поэтому, грамотное проведение расследования, спланированное с учетом полноты отработки всех следственных версий, является одним из важнейших условий установления объективной истины по уголовному делу, и способствует раскрытию неочевидных преступлений – когда лицо, совершившее преступление не установлено3.

Первоначальный этап расследования любого состава преступления является самым важным. Это объясняется тем, что на первоначальном этапе в обязанности следователя входит построение следственных версий, с помощью которых будет осуществлено дальнейшее планирование всего расследования.

На начальном этапе расследования, когда еще не определены четкие признаки события преступления, общие типичные версии помогают следователю сконцентрировать свое внимание на наиболее вероятных, но еще не известных обстоятельствах преступления.

Изначально следует отметить, что согласной действующей редакции исследуемого состава преступления, необходимо учитывать, что ответственность за изготовление поддельных денег наступает лишь при наличии цели сбыта, об этом указывается в ч. 1 ст. 186 УК РФ.

В научной литературе данные понятия обобщаются одним общим термином фальшивомонетчество.

При этом, приняв за основу определенную общую типичную версию, следователь, определяет предмет доказывания по уголовному делу4.

По мере поступления фактических данных по делу происходит постепенное восполнение, соединение недостающих обстоятельств в единую четкую систему.

С момента возбуждения дела, следователем составляется первоначальный план расследования, который включает в себя не только криминалистические версии расследования, но и способствует выбору определенной методики.

От первоначальных данных о преступлении зависят дальнейшие следственные действия, которые будут способствовать раскрытию неочевидных преступлений, а также правильному ходу расследования и сбору доказательной базы.

В ходе общей методики расследования организованной преступной деятельности следует обратить особое внимание на обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Следственная ситуация № 1. Информация о факте сбыта поддельных денег поступает от лица, без документов.

• -    следователь, в первую очередь, проводит опрос самого заявителя о преступлении,

• -    осуществляется установление свидетелей, и проводятся их допросы,

• -    запрашивает необходимые документы для установления факта сбыта поддельных денег,

• -    после получения достаточных данных о наличии состава и события преступления возбуждает уголовное дело.

После возбуждения уголовного дела следователь проводит различные следственные действия.

Следственная ситуация № 2. Установлено событие совершения преступления, а также обвиняемый известен.

Направления работы следователя в приведенных ситуациях отличаются друг от друга. Расследование строиться на планировании проведения следственных действий, объем которых определяется для каждой версии отдельно.

Кроме уже названных следственных действий, в данной ситуации проводится допрос самого обвиняемого, при участии защитника. Исходя из содержания, которого строится дальнейшая работа следователя.

План производства следственного действия обычно является составной частью развернутого плана расследования конкретного преступления и охватывает небольшой промежуток времени5.

Также решаются вопросы о назначении различного рода экспертиз.

Таким образом, расследование изготовления и сбыта поддельных денег обладает своей особенностью, которая заключается в следующих моментах:

Во-первых, необходимость установления факта поддельности денег.

Во-вторых, при расследовании фальшивомонетчества необходимо учитывать, что для совершения объективной стороны преступления должно быть наличие специальной техники.