Особенности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Автор: Жакенова Айнур Калиаскеровна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Творчество молодых ученых
Статья в выпуске: 3 (111), 2018 года.
Бесплатный доступ
С расширением глобализации и мирового финансового рынка, проблема отмывания средств также приобрела международный характер. Международные организации и международные требования сегодня играют важнейшую роль в защите мировой финансовой системы и противодействии ее эксплуатации криминальными структурами. Одним из последних нововведений профильной международной организации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма стал риск-ориентированный подход в процедурах и мерах, а также требование проведения оценки угроз и уязвимостей в этой сфере на национальных уровнях.
Отмывание денег, легализация доходов, под/фт
Короткий адрес: https://sciup.org/148318904
IDR: 148318904
Список литературы Особенности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
- HSBC Holdings Plc. and HSBC Bank USA N.A. Admit to Anti-Money Laundering and Sanctions Violations, Forfeit $1.256 Billion in Deferred Prosecution Agreement. USA Department of Justice, Office of Public Affairs, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-holdings-plc-and-hsbc-bank-usa-na-admit-anti-money-laundering-and-sanctions-violations (дата обращения 27.03.2018).
- BNP Paribas Agrees to Plead Guilty and to Pay $8.9 Billion for Illegally Processing Financial Transactions for Countries Subject to U.S. Economic Sanctions. USA Department of Justice, Office of Public Affairs, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.justice.gov/opa/pr/bnp-paribas-agrees-plead-guilty-and-pay-89-billion-illegally-processing-financial (дата обращения 27.03.2018).
- Financial Action Task Force. About. Whoweare. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/about (дата обращения 27.03.2018).
- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, updated October 2016. FATF. France. 2012.
- Резолюция 1617 (2005) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. ООН, 2005.
- Карпов Л.К., Понаморенко В.Е., Сорокин К.Г., Ковалева С.Е. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах -членах ЕврАзЭС // Юстицинформ. М., 2014.
