Особенности выявления кредитных хищений, совершаемых организованными группами с участием топ-менеджмента банка
Автор: Тагиров Р.А.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-разыскная деятельность
Статья в выпуске: 4 (24), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье автор раскрывает особенности подготовки, совершения и сокрытия хищения кредитных средств собственниками и руководителями банков, подчеркивая масштабность и системную способность преступлений такого рода к деструктивному воздействию на всю банковскую сферу государства. Обращаясь к особенностям получения первоначальной информации о кредитных мошенничествах, реализуемых субъектами из числа топ-менеджмента финансовых институтов, автор указывает на крайнюю латентность посягательств данного вида, обусловленную закрытостью банковского механизма, сопряженную с административным потенциалом приведенной в работе категории преступников. При этом в статье называются способы выявления противозаконного, стратегического манипулирования ссудным капиталом с целью его присвоения. В работе представлены типичные механизмы формирования преступных групп с участием названных субъектов, предложены тактические рекомендации для установления взаимосвязи между подставными ссудополучателями и топ-менеджерами кредитной организации, даны рекомендации построения работы по выявлению круга соучастников преступления и всех фактов ссудного хищения.
Мошенничество в сфере кредитования, руководители банков, топ-менеджеры, финансовые учреждения, хищения, организованные группы, ссудные средства
Короткий адрес: https://sciup.org/142243972
IDR: 142243972 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2024.24.20
Список литературы Особенности выявления кредитных хищений, совершаемых организованными группами с участием топ-менеджмента банка
- Сигалова О.Ю. Механизмы совершения преступлений, связанных с хищением активов банков / О.Ю. Сигалова // Научный портал МВД России. - 2019. - № 2 (46). - С. 93-100. EDN: BCSXWF
- Кириллов А.В. Основные причины отзыва лицензий у проблемных российских банков / А.В. Кириллов, М.Х. Халилова // Финансовые рынки и банки. - 2023. - № 3. - С. 43-46. EDN: TEHOEO
- Дощицын А.Н. О некоторых вопросах взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по выявлению преступлений в сфере банковской деятельности / А.Н. Дощицын // Актуальные вопросы выявления, пресечения и расследования преступлений, совершенных в банковской сфере: сборник материалов НПС, Москва, 24 октября 2017 г. - Москва: Университет прокуратуры РФ, 2018. - С. 36-41. EDN: FJJQSK
- Гамза В.А. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы: монография / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук. - Москва: Изд. Шумилова И.И., 2002. - 251 с.
- Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования: дис. … канд. юрид. наук / Г.Н. Карепанов. - Екатеринбург, 2018. - 235 с. EDN: UVCCJX
- Любивый Н.Ю. Кредитное мошенничество юридических лиц и меры противодействия / Н.Ю. Любивый // Проблемы анализа риска. - 2013. - Т. 10, № 3. - С. 74-87. EDN: PJUFLW
- Тагиров Р.А. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования: дис. … канд. юрид. наук / Р.А. Тагиров. - Ростов, 2022. - 236 с. EDN: OYHZGI
