Правовые основы международного взаимодействия при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Автор: Урядов Юрий Юрьевич

Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy

Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве

Статья в выпуске: 6 (49), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: Исследование действующих международных правовых актов и выявление проблемных вопросов в организации сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств при осуществлении противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, выявления таких доходов и последующей их конфискации. Методология: Использовались системный и нормативно-правовой методы исследования. Результаты: Выявлена социально-правовая закономерность возникновения необходимости в урегулировании вопросов расхождений в законодательстве различных государств по вопросам уголовного и уголовно-процессуального права, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. Новизна/оригинальность/ценность: Актуальность и ценность исследуемых в статье вопросов обусловлена важностью урегулирования нормативно-правовых коллизий, затрудняющих осуществление компетентными правоохранительными органами различных государств функций, связанных с раскрытием преступлений транснационального и (или) международного характера, установление (выявление), а также наложение ареста и последующую конфискацию денежных средств и иного имущества, полученного от такой противоправной деятельности. Статья содержит информацию об авторском анализе сложившихся международных отношений, новизна и актуальность которого имеет научно-практическое значение для дальнейшего совершенствования международного права.

Еще

Международное сотрудничество, международные договоры, конвенции, директивы, транснациональная преступность, международная преступность, легализация доходов, полученных преступным путем

Короткий адрес: https://sciup.org/140250467

IDR: 140250467

Список литературы Правовые основы международного взаимодействия при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Информационное сообщение "Money-Laundering and Globalization" ("Отмывание денег и глобализация") // United Nations Office on Drugs and Crime (Управление ООН по наркотикам и преступности) [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html.
Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутреннего продукта (The World Bank: Gross Domestic Product 2020): Информационное сообщение // Гуманитарный портал [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info.
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988, ратифицирована постановлением Верховного Совета СССР от 9 октября 1990 г. № 1711-1) // Консорциум кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1900535.
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS № 141) (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990, ратифицирована Федеральным законом РФ от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ) // Консорциум кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1901938.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом РФ от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ) // Консорциум кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901788603.
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом РФ от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ) // Консорциум кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL:http://docs.cntd.ru/document/901815431.
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом РФ от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ) // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtm.
Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: учеб. пособ. в схемах. СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. С. 62.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (CETS № 198) (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005, ратифицирована Федеральным законом РФ от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ) // Консорциум кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901944951.
Информация об итогах заседания Совета глав государств СНГ (г. Душанбе, 5 октября 2007 г.) // Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: http://cis.minsk.by/page/show?id=10308.
Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Подписан в г. Москве 19 декабря 2011 г.). Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс" [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123791.
https://investments.academic.ru/940/Европейский_союз.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/86465/Европейское экономическое сообщество.
Директива ЕЭС "О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег" (91/308/ЕЭС) от 10 июня 1991 г. // Консорциум кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901934981.
Директива 2001/97/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2001 года о внесении поправок в директиву 91/308/ЕЕС Совета о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств // Международная сеть информации о борьбе с отмыванием денег / International Money Laundering Information Network [Электронный ресурс]. URL: https://www.imolin.org/pdf/imolin/overviewr.pdf.
Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. "О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии" [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_союз.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/ru.
Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: пер. с англ. М.: Вече, 2012. С. 176.

Еще

Статья научная