Предупреждение преступлений, совершаемых с использованием цифровых платформ

Цифровые платформы, которые активно развиваются в последние десятилетия, открывают перед обществом новые возможности для взаимодействия, бизнеса, образования и культурного обмена. Однако вместе с этим возрастают и риски преступной деятельности, связанной с использованием этих платформ. Мошенничество, кибератаки, распространение запрещенных материалов, рост числа преступлений в цифровой среде, в том числе и легализация криминальных доходов с использованием виртуальных валют, создают угрозу как для отдельных граждан, так и для национальной безопасности страны. Современные преступники активно используют новые технологии для осуществления своей нелегальной деятельности, что ставит перед правоохранительными органами задачу разработки эффективных методов противодействия этим явлениям.

Целью настоящего исследования является определение, уточнение и расширение мер предупреждения преступлений, совершаемых с использованием цифровых платформ как инструмента преступной деятельности. Ее достижение основано на результатах, полученных в ходе рассмотрения существующих вызов и угроз, связанных с цифровизацией общества, что позволило теоретически обосновать способы повышения качества взаимодействия правоохранительных органов, общества и бизнеса для предупреждения преступности в цифровом пространстве.

Материал и методы

М атериалами исследования послужили: законодательная база, составляющая правовую основу внедрения и развития цифровых технологий, статистические отчеты о состоянии преступности, результаты анализа материалов и документов, регламентирующих предупредительную деятельность в названной сфере. В качестве методологического инструментария выступили эмпирический и лингвистический методы познания, научно-аналитический подход, а также специальноюридические методы: статистический, анализа и синтеза, формально-юридический и сравнительноправовой.

Описание исследования

В последние годы цифровые платформы все глубже интегрируются в жизнедеятельность общества и оказывают значительное влияние на различные сферы жизни. В 2025 г. они стали играть ведущую роль в экономике и социальной жизни страны, поддерживая коммуникации, онлайн торговлю, финансовые операции, повсеместный доступ к информации. По мнению Максима Орешкина, цифровые платформы формируют новую экономическую реальность1. Вместе с тем развитие цифровых платформ не осталось без внимания преступников, которые находят новые возможности для их использования в преступных целях. Свидетельством этому является ежегодный рост цифровой преступности. Только в 2024 г. ее рост составил более 13 % 2. Наиболее используемыми для противоправной деятельности остаются социальные сети, мессенджеры и платформы электронной коммерции. Так, например, в 2024 г. популярные сервисы, такие как Telegram, WhatsApp, Instagram 3 и Facebook 4, все чаще фигурировали в уголовных делах о таких преступлениях как мошенничество, продажа запрещенных товаров и пропаганда террористической деятельности. В частности, Telegram используется для создания закрытых каналов, через которые наркоторговцы, торговцы оружием и организаторы преступных сообществ взаимодействуют на условиях анонимности 5. Свидетельством этому является систематически появляющаяся информация в новостных лентах об обнаружении ФСБ России сети наркоторговцев, использующих Telegram с целью незаконного распространения наркотиков, организовавших их массовый сбыт за счет наличия множества каналов с тысячами подписчиков. Преступники скрываются за анонимностью цифровых платформ, а операции с криптовалютными средствами и анонимность транзакций позволяют злоумышленникам уклоняться от финансового контроля. Как свидетельствует правоприменительная практика, преступники активно используют цифровые технологии для сокрытия следов противоправной деятельности, что существенно осложняет расследование.

В 2024 г. правоохранительными органами зафиксирован рост количества фальшивых сайтов (сайтов двойников) в названной сфере. При этом преступники предлагали приобрести товары по сниженным ценам, но после получения оплаты заказанного товара лже-продавцы бесследно исчезли, причинив пострадавшим значительный ущерб. В этот же период была раскрыта сеть интернет-магазинов, с помощью которых создатели использовали анонимные платформы для вывода средств за рубеж. Этот факт наглядно показал организованную деятельность преступников, которые путем использования преступных схем предпринимают попытки ухода от уголовной ответственности с использованием международных ресурсов 1.

С каждым годом увеличивается уровень угроз, связанных с ростом цифровых атак. Например, в январе 2024 г. была совершена масштабная DDoS-атака, с использованием программ-вымогателей, ориентированная на российские государственные учреждения и крупные частные компании, целью которой стало получение выкупа за восстановление зашифрованных данных 2. Она стала одной из самых масштабных DDoS-атак в предыдущем году и затронула множество российских организаций, продемонстрировав при этом, как далеко могут зайти преступники, используя цифровые технологии. 2025 г. не стал исключением, количество таких инцидентов увеличилось на территории России на 55 %, они стали быстрее и на 18 % мощнее 3. И если раньше наблюдалась деятельность одиночных «скаме-ров», то в настоящее время это организованные группы с распределенными ролями, солидным бюджетом, высоким уровнем координации и доступом к специализированным инструментам.

Растет влияние AI и deepfakeтехнологий, с помощью которых преступники создают визуально достоверный медиаконтент от лица мировых лидеров, актёров, политиков и других известных личностей с целью обмана населения. Главным инструментом преступников становится использование социальной инженерии, что способствовало появлению новых схем с использо- ванием виртуальных карт граждан для создания фальшивых инвестиционных программ, которые маскируются под официальные инициативы регулятора.

Представленная информация свидетельствует о том, что цифровые платформы становятся все более привлекательным инструментом не только для совершения преступлений, но и их сокрытия. По этой причине деятельность по противодействию преступности в названной сфере должна строиться на основе принципов криминологической безопасности (принцип законности, приоритета нейтрализации криминальных угроз и криминогенных рисков, создание и укрепление самостоятельной, целостной и устойчивой системы цифровой безопасности, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения как преступности в целом, так и цифровых преступлений, системность и комплексность деятельности по обеспечению криминологической безопасности; взаимодействие с государственными, общественными организациями, с представительствами бизнеса и международными организациями) [1, с. 129–142], что позволит в противодействии этому виду преступности использовать комплексный подход. При этом требуется не только модернизация законодательства и технологий мониторинга, но и внедрение инновационных подходов, которые будут способствовать повышению результативности выявления, раскрытия расследования и применения профилактических мер, в том числе и мер виктимологического характера.

При подготовке комплекса предупредительных мер следует использовать цифровые технологии, которые уже сегодня оказывают значительную помощь в выявлении и раскрытии преступлений. Особое внимание приковано к использованию искусственного интеллекта в правоприменительной деятельности, он стал полезным инструментом в работе правоохранительных органов. Важна интеграция его алгоритмов для распознавания и анализа подозрительных действий, особенно отслеживания подозрительных действий в режиме реального времени. Внедрение новых алгоритмов ИИ позволит идентифицировать паттерны, связанные с мошенническими действиями, сбытом запрещённых товаров, распространением дезинформации и экстремистского контента 4. Эти алгоритмы могут, к примеру, анализировать частоту и типы транзакций, выявлять аномалии в поведении пользователей, обнаруживать подозрительные схемы. Применение ИИ также целесообразно для анализа криптовалютных операций и нахождения взаимосвязей, что даст возможность предотвращать незаконные транзакции до их завершения.

Использование распределенных систем мониторинга на основе ИИ и их интеграция с блокчейн-систе-мой позволят отслеживать нелегальные транзакции и выявлять преступные схемы на более ранних этапах. Доступ правоохранительных органов к анонимизиро- ванным данным о таких операциях создаст основу для контроля над транзакциями и остановку нелегальных переводов до их завершения. Децентрализованные системы мониторинга могут также позволить отслеживать источники незаконных средств, полученных в обход банковской системы, что эффективно в противодействии легализации криминальных доходов. Примером успешного внедрения подобных технологий в других странах можно считать Crystal Blockchain — платформу с контролем 98 % таких транзакций или Chainalysis — сервисы, которые взаимодействуют с банками, финансовыми, страховыми и правительственными организациями, биржами, бизнес-компаниями. При этом Chainalysis-сервис не только отслеживает движение средства внутри блокчейн-системы, но и проверяет открытые источники информации, такие как интернет-сообщества, форумы Даркнета и др., что позволяет пресекать преступную деятельность на ранних этапах и способствует возврату хотя бы части похищенных средств 1.

Известно, что преступники активно используют методы социальной инженерии при совершении преступлений, но их можно использовать и при предотвращении и расследовании преступлений. Прежде всего, в сфере предупредительной деятельности уполномоченными на то органами, в целях повышения осведомленности граждан. Так, например, внедрение программ по повышению осведомленности населения о схемах обмана и методах защиты личных данных поможет значительно снизить риск успешных атак, направленных на хищение каких-либо средств и данных социума. Кроме того, правоохранительными органами могут быть организованы симуляции потенциальных угроз для пользователей, в которых изучаются поведенческие факторы риска. Такие симуляции помогут развить у населения навыки идентификации фишинговых атак, ложных рекламных сайтов и других мошеннических схем.

Интерес представляет разработка и внедрение уникальных идентификаторов и виртуальных паспортов для пользователей цифровых платформ. Идея их введения обоснована возможностью присвоения уникального идентификатора каждому пользователю сети Интернет-пространства, который будет использоваться при входе на цифровые платформы или для совершения каких-либо операций в сети Интернет, наравне с созданием единого реестра регистрации уникального идентификатора (МАС-адреса) электронной техники, обеспеченной сетевыми возможностями выхода в названную сеть, что позволит осуществлять ее регистрацию при продаже потребителю [1, с. 156]. Эта мера позволит значительно сократить количество анонимных операций и повысить прозрачность действий, совершаемых в сети. При этом виртуальные паспорта могут быть защищены биометрическими данными и многофакторной аутентификацией, что создаст дополнительный барьер для доступа правонарушителей. Применение виртуальных идентификаторов, которые интегрируются с основными цифровыми платформами, сократит анонимные мошеннические схемы и упростит выявление преступников. Известно, что анонимность остается одним из важнейших факторов, способствующих преступности с использованием цифровых платформ, поскольку её контроль сложен. С одной стороны, анонимность защищает, например, право на частную жизнь, персональные данные, а с другой стороны, скрывает преступные действия [3]. Одним из решений для преодоления этой проблемы может стать гибридная система проверки пользователей, в которой информация о них будет сохраняться только на децентрализованных серверах, доступ к которым возможен только при наличии запроса от правоохранительных органов с представлением судебного разрешения на получение подобной информации. Такая система сохранит приватность пользователей, но позволит раскрывать информацию о личности преступника при наличии юридического обоснования.

Внедрение цифровых технологий в практику правоохранительных органов и их использование при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений привело к разработке новых, более изощренных схем противоправных действий 2. Примером может служить использование преступниками ИИ для создания фальшивых видео и имитации голоса (дипфейков), что может нанести серьезный ущерб личности, обществу и государству при мошеннических действиях. Предлагаемый подход для противодействия данной угрозе заключается в создании системы аудиовизуальной проверки подлинности, которая может быть интегрирована на уровне цифровых платформ, предоставляющих доступ к ИИ. Такие системы позволяют идентифицировать и маркировать контент с элементами, созданными ИИ, предупреждая пользователей об этом. Введение таких алгоритмов предупреждения позволит блокировать подозрительные действия в режиме реального времени и заранее предупреждать пользователя об использовании системы дипфейк при совершении подобного действия. При этом стоит снова подчеркнуть необходимость социального моделирования мышления, направленного на обучение работе с подобным алгоритмом.

Также стоит отметить, что блокчейн-технологии, о которых упоминалось ранее, используемые для организации анонимных транзакций, стали вызовом для правоохранительной системы страны, поскольку они обеспечивают возможность роста бесконтрольной легализации криминальных доходов и финансирования терроризма. Одним из решений подобной проблемы может стать внедрение новых методов мониторинга, которые будут отслеживать только общие паттерны подозрительных действий, такие как нестандартные суммы переводов, число транзакций, связь с известными незаконными источниками, использование миксеров и анонимизаторов, связь с Даркнетом и др. При этом они не будут раскрывать личные данные пользователей, что обеспечит баланс между конфиденциальностью и безопасностью, но смогут формировать базу подозрительных кошельков. Такая работа частично уже проводится Росфинмониторингом.

И, конечно же, с учетом развития и внедрения в правоохранительную деятельность цифровых технологий требуется модернизация системы работы правоохранительных органов. Учитывая рост цифровой преступности, недостаточную оснащенность правоохранительных органов компьютерной техникой, современными программами, системами и пр. возможно создание мобильных групп, способных оперативно реагировать на инциденты в цифровой среде. Они должны быть укомплектованы для выявления, раскрытия и расследования цифровой преступности специалистами, прошедшими подготовку, повышение квалификации и готовыми решать поставленные перед ними задачи, оснащены современным оборудованием, что позволит им молниеносно действовать при обнаружении попытки совершения преступления. При этом данные группы должны иметь прямой доступ к базам международных организаций, осуществляющих аналогичные функции. Важным элементом должно стать обучение специалистов новым методам расследования этих преступлений, включая практику работы с кибербиржами, Даркнетом и пр. Быстрая реакция на киберинциденты, тесное взаимодействие с иностранными коллегами и углубленное познание средств мониторинга сети позволят минимизировать риски, связанные с использованием цифровых платформ для преступной деятельности. Современный сотрудник правоохранительных органов не может осуществлять эффективную профессиональную деятельность, отстранившись от применения передовых технологий. Освоение новых технологий, например, в органах внутренних дел позволит сотрудникам полиции делать свою работу в гораздо большем объеме и лучшего качества, обеспечить защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. С помощью этих технологий быстрее налаживается оперативная и продуктивная связь между подразделениями полиции внутри системы и с другими структурными компонентами, отвечающими за жизнь и здоровье граждан, что будет способствовать повышению уровня криминологической безопасности [2].

Результативность деятельности по противодействию цифровым угрозам невозможно без участия в такой деятельности общества и бизнеса. Повышение цифровой грамотности среди граждан и использование компаниями передовых технологий для предотвращения мошенничества являются ключевыми аспектами противодействия цифровой преступности. Новой ини циативой может стать создание платформ для общественного мониторинга, где пользователи смогутсооб-щать о подозрительных действиях, а информация будет поступать правоохранительным органам для анализа. Эти платформы позволят пользователям самостоятельно участвовать в защите сети Интернет от мошенников, а также помогут создать широкую сеть общественного мониторинга. Интересным представляется и введение системы «умного» мониторинга, позволяющего отслеживать аномалии в транзакциях, а в случае выявления преступных «аномалий», автоматически передавать их на проверку в соответствующие органы.

Скорость, с которой осуществляется цифровизация, ставит перед правоохранительными органами все более сложные задачи. Активное участие общества и бизнеса, совместное развитие технологий для мониторинга и аналитики транзакций и глобальные меры сотрудничества позволят Российской Федерации оперативно реагировать на новые вызовы и совершенствовать способы защиты интересов личности, общества и государства в условиях быстро меняющегося цифрового мира.

При этом необходима разработка и внедрение единой платформы для обмена данными о киберугрозах на международном уровне, что позволит расширить международное сотрудничество по противодействию транснациональной организованной преступности; стать ключевым фактором в противодействии преступной деятельности; обмениваться оперативной информацией о киберугрозах, схемах и подозреваемых лицах, осуществляющих финансовые сделки по легализации криминальных доходов, финансировании терроризма и пр.

Предложенный комплекс мер противодействия преступности на цифровых платформах позволит дополнить уже имеющиеся, добиться большей прозрачности в действиях, совершаемых в цифровом пространстве, и оперативности в выявлении деяний на ранней стадии их подготовки. Более того, внедрение системы виртуальных паспортов с интеграцией реестра МАС-адресов, о которых уже упоминалось, и социальных программ даст возможность пользователям повысить не только свою осведомленность, но и уровень защиты от потенциальных угроз.

Как свидетельствуют результаты правовой статистики, исследований, проведенных в названной сфере, с каждым годом методы совершения преступлений, меняются, они становятся все более изощренными, что требует от правоохранительных органов гибкости, внедрения и использования новых технологий. В этой связи важно отметить, что для успешной реализации предложенных методов потребуется модернизация законодательной базы, подготовка высококвалифицированных кадров, соответствующее финансирование, интеграция ИИ в деятельность правоохранительных органов, использование псевдоанонимных методов контроля и повышение уровня международного сотрудничества, учитывая транснациональный характер цифровой преступности. Без решения этих проблем противостоять преступности на цифровых платформах в полной мере невозможно.

Выводы и заключения

Развитие и внедрение цифровых технологий открыло для жизнедеятельности личности, общества и государства новые возможности развития, образования и культурного обмена, взаимодействия, построения и внедрения новых бизнес-планов. В то же время возрастают и риски расширения преступной деятельности, связанной с использованием цифровых технологий, в том числе цифровых платформ. Рост числа преступлений, совершаемых в цифровой среде, в том числе и таких как мошенничество, кибератаки, незаконный оборот оружия и наркотиков, распространение материалов, содержащих запрещенный контент, пропаганда террористической деятельности, легализация криминальных доходов с использованием виртуальных валют и др., создают угрозу не только для отдельных граждан, но и для национальной безопасности страны.

В связи с этим необходим комплексный подход к решению этой проблемы, который позволит снизить уровень преступности, и в первую очередь -осуществление мониторинга законодательства в сфере внедрения и использования цифровых технологий и его модернизация. Особое внимание следует уделить пра вовому регулированию виртуальных валют, расширению понятийного аппарата, понижению уровня анонимности в цифровой сфере и пр. Одним из основных инструментов в деятельности правоохранительных органов должны стать алгоритмы ИИ, позволяющие идентифицировать паттерны, связанные с преступной деятельностью любого вида.

Предлагается внедрение:

• -    путем использования методов социальной инженерии программ по повышению осведомленности населения о схемах обмана и методах защиты личных данных с целью снижения криминогенных рисков, направленных на хищение собственности граждан;

• -    уникальных идентификаторов и виртуальных паспортов для пользователей цифровых платформ, что позволит сократить количество анонимных операций и повысить прозрачность действий, совершаемых в сети Интернет.

Эти и другие предложения, конечно, требуют модернизация системы работы правоохранительных органов, непрерывной адаптации и совершенствования методов противодействия преступности, а также укрепления партнерства между государственными структурами, частным сектором и общественными организациями.