Преступная организация: первоначальный и последующий этапы расследования

Организованная преступность представляет наиболее опасную разновидность криминальной деятельности, так как именно организованные преступные структуры совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, причиняющие большой и невосполнимый ущерб гражданам, обществу и государству. Более того, организованный характер преступности порождает ее системность, устой- чивость и массовость, что также детерминирует повышенную общественную опасность данного явления.

Как совершенно верно заметил В.В. Сергеев, успех всей уголовно-процессуальной деятельности будет зависеть от организации следователем первоначального этапа расследования, заключающегося в производстве необходимого количества следствен- ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение объективных сведений о совершенном преступлении и лиц, причастных к нему [1].

Так, В.Е. Суденко, выстраивая собственную классификацию первоначальных следственных ситуаций, ориентируется на количество задержанных членов преступной группы, их роли в ней, а также наличие сведений у оперативных служб о данных лицах. Соответственно, чем больше участников преступной группы задержано на момент возбуждения уголовного дела, тем благоприятнее следственная ситуация для органов предварительного следствия [2].

Наиболее полной по объему, но в то же время весьма лаконичной, выступает классификация типичных следственных ситуаций, предложенная О.П. Берднико- 236 вой:

• 1)    на месте совершения преступления или по горячим следам задержаны все участники организованной группы;

• 2)    на месте совершения преступления или по горячим следам задержаны не все участники организованной группы;

• 3)    преступники известны, но они скрылись, и их местонахождение неизвестно;

• 4)    данные о преступниках носят неполный и неконкретный характер [3].

Конкретные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования определяют необходимость производства конкретных следственных действий. Например, если на месте совершения преступления задержаны все участники организованной группы, то изначально необходимо произвести следственные действия, устанавливающие причастность злоумышленников, наличие между ними связи, распределение ролей, отыскание орудий преступления, а также фиксирование иных фактов преступной деятельности:

• 1.    Обыск, проводимый по месту жительства, работы и иного пребывания (гаражи, офисы, дачи) всех установленных

• 2.    Постановка на контроль и запись переговоров всех абонентских номеров соучастников, близких, друзей и родственников причастных лиц с целью установления иных участников преступной группы, сбора сведений о роли каждого члена группы.

• 3.    Допрос в качестве подозреваемых представителей низшего звена преступной группы с целью их склонения к сотрудничеству и заключению досудебного соглашения, которое в полной мере поможет установить факт большей части преступной деятельности всей группы, роль каждого участника, а также местонахождение документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела.

• 4.    Допрос в качестве свидетелей: оче- 236 видцев преступной деятельности, коллег, близких родственников участников группы, а также иных лиц, которые располагают какими-либо сведениями о преступной деятельности группы.

• 5.    Получение сведений о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, что позволит, во-первых, установить факт взаимодействия некоторых участников преступной группы, а во-вторых, определить наиболее типичные места соединения, что позволит установить место сбора группы.

• 6.    Назначение судебных экспертиз, характер и виды которых зависят от вида преступной деятельности.

соучастников с целью отыскания орудий преступления, предметов и документов, свидетельствующих о преступной деятельности.

В свою очередь, следователь не должен выступать пассивным участником расследования, переложив всю свою процессуальную деятельность на оперативные службы, а обязан любыми способами стараться получить сведения о преступной деятельности организованной группы. При наличии малочисленных сведений, а также неконкретизированно-го перечня источников получения доказательственной информации, появляется необходимость активного задействования оперативно-розыскных возможностей сотрудников ОВД, так как отсутствие первоначальных достоверных сведений о преступной деятельности группы не позволяет получать доказательственные сведения только лишь посредством производства следственных действий.

В случае установления и задержания по уголовному делу одного или нескольких членов организованной группы на последующем этапе расследования главной целью следователя является, во-первых, закрепление и проверка полученных доказательств, а, во-вторых, в случае наличия противодействия со стороны участников организованной группы – его преодоление.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо произвести следующие следственные действия на последующем 237 этапе расследования:

• 1.    Допросы и очные ставки как между подозреваемыми и свидетелями (потерпевшими), так и между участниками преступной группы. Данное следственное действие, во-первых, позволит закрепить изобличающие показания свидетеля, потерпевшего или подозреваемого, во-вторых, обнаружить некоторые способы защиты, и в-третьих, получить новые сведения, имеющие доказательственное значение.

• 2.    Предъявление для опознания участников преступной группы свидетелям – очевидцам их преступной деятельности, а также потерпевшим.

• 3.    Проверка показаний на месте тех участников преступной группы, которые

• 4.    Производство различных судебных экспертиз по факту получения соответствующих объектов исследования (например, фоноскопические – по фонограммам, полученным в ходе контроля и записи переговоров).

согласились сотрудничать со следствием.

Помимо собирания сведений, имеющих доказательственное значение, следователь на последующем этапе расследования обязан принять меры по отысканию имущества, на которое может быть наложен арест для возмещения причиненного действиями преступной группы ущерба. Для этого направляются запросы на каждого из участников преступной группы в налоговые, регистрационные органы, банковские организации, также устанавливается имущество, находящееся у них в фактическом пользовании и распоря- 237 жении.

Завершающим моментом последующего этапа расследования является предъявление первоначального обвинения участникам преступной группы, а также принятие решения о выделении материалов уголовного дела в отношении некоторых из них при наличии сведений о фактах дополнительной преступной деятельности.

Таким образом, все проводимые следователем следственные действия долж-ныбыть направлены на максимальное изобличение всех участников организованной преступной группы, а также отвечать нормам и принципам уголовно-процессуального законодательства.