Признаки организованной преступной деятельности и тактические особенности их выявления на первоначальном этапе расследования преступлений

Социально-политические преобразования, через которые проходит мировое сообщество в наши дни, непосредственно влияют на развитие Российской Федерации, что в свою очередь оказывает влияние на изменение состояния и структуры преступности.

Актуальность проблемы исследования организованной преступной деятельности подчеркивает тот факт, что преступления, совершаемые членами организованных групп или преступных организаций, как правило, несут тяжкие последствия, в том числе нарушают общественную и государственную безопасность, в связи с чем относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным с высоким уровнем латентности, то есть они профессионально замаскированы от силовых структур страны и граждан. Правоохранительные органы постоянно сталкиваются с модифицированными способами и механизмами подготовки, совершения и сокрытия преступлений, совершаемых членами организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций).

Основная часть

Невозможно перейти к рассмотрению вопроса о выявлении признаков организованной преступной деятельности на первоначальном этапе расследования преступлений без анализа периодизации этапов расследования и самих признаков организованной группы.

Как известно, формирование доказательственной базы, необходимой для принятия объективного и справедливого решения по уголовному делу, начинается на первоначальном этапе расследования. От эффективности деятельности органов следствия и дознания на этом этапе во многом зависит эффективность производства по уголовному делу в целом. Мы рассмотрим проблемы выявления признаков преступной организованной деятельности именно на первоначальном этапе расследования пре- ступлений. Следует отметить, что вопросы периодизации предварительного расследования в криминалистике являются дискуссионными. Не вдаваясь в подробности дискуссии, мы поддерживаем позицию И. М. Лузгина и Герасимова И. Ф., которые ограничивают пределы первоначального этапа рамками от возбуждения уголовного дела до сбора доказательств, достаточных для предъявления первоначального обвинения [1, c. 89; 2, с. 10].

Первоначальный этап расследования представляется наиболее сложным с точки зрения построения и выдвижения следственных версий, а также планирования, поскольку следователь вынужден работать в условиях ограниченного «информационного пространства». На данном этапе особое значение приобретает ситуационный подход, позволяющий даже при недостаточном количестве исходной информации определить типичную следственную ситуацию, выдвинуть следственные версии и спланировать необходимые к проведению следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, поскольку оперативно-розыскная деятельность (ОРД) не столь ограничена рамками уголовнопроцессуальных форм и гарантий, как следственная, – она преимущественно имеет негласный характер и является деятельностью, вспомогательной по отношению к предварительному следствию. Оперативнорозыскные данные содержат сведения об источниках возможных доказательств, поэтому на основе оперативно-розыскной информации выдвигаются следственные версии, планируется расследование по уголовному делу, принимаются меры к розыску похищенного и скрывшихся от следствия подозреваемых (обви- няемых), а также имущества, подлежащего аресту. Результаты ОРД могут быть положены в основу решений о производстве следственных действий, направленных на обнаружение и закрепление доказательств: осмотров, освидетельствования, допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, контроля и записи телефонных и иных переговоров, наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, о назначении экспертиз. Такого мнения придерживаются многие процессуалисты, например Р. С. Белкин, Лифшиц Е. М. [3, с. 81, 101], В. В. Кальницкий [4, с. 27, 50].

Обобщение положений Уголовного кодекса Российской Федераци и1 и руководящих положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) »2 позволяет сформулировать следующее определение организованной группы: это устойчивая группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия преступления, распределяет роли между участниками группы.

Таким образом, если говорить о нормативном закреплении признаков организованной группы, то УК РФ и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации определили всего три таких признака:

• 1)    совершение преступления группой лиц, то есть не менее чем двумя лицами;

• 2)    группа должна быть устойчивая;

• 3)    участники организованной группы объединены единой целью совершения одного или нескольких преступлений.

В отличие от группы лиц и группы лиц по предварительному сговору, организованная группа характеризуется наличием в ее составе не только исполнителя (исполнителей), но и организатора (руководителя), предварительной разработкой плана совместной преступной деятельности, распределением функций и ролей между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).

Единая цель совершения одного или нескольких преступлений как признак организованной группы означает, что ее члены осведомлены о преступных планах, желают прини- мать участие в совершении преступлений совместно друг с другом и понимают, что отдельные действия каждого из участников такой группы направлены на достижение общего преступного результата вне зависимости от роли каждого.

Проблемным представляется тот аспект, что, несмотря на имеющиеся разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, на практике часто возникают вопросы о наличии в деятельности того или иного преступного формирования признаков именно организованной группы; нередки случаи вынесения судами решений о прекращении уголовного преследования по данному квалифицирующему признаку.

Полагаем, это обусловлено субъективным восприятием такого признака, как устойчивость. Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что именно может свидетельствовать об устойчивости и сплоченности, однако эти разъяснения также имеют общий характер. Длительный период существования группы в каждом отдельном случае судом может восприниматься по-разному.

В качестве примера приведем приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга по делу № 1351/20183 по фактам совершения в период с мая 2017 года по январь 2018 года четырех разбойных нападений на отделения банков в г. Ека- теринбурге. Все преступления совершались одним и тем же составом участников, одним способом и с использованием одних и тех же предметов в качестве оружия. Участники группы проводили преступную разведку в целях подыскания объектов преступного посягательства, заранее изучали места предстоящих преступлений для выявления наиболее благоприятных условий их совершения, определяли маршруты движения, подходы к местам преступлений и пути отходов от них, в период подготовки осуществляли предварительный сбор информации о потерпевших, в том числе используя информацию, полученную от неустановленных сотрудников отделений банков. Между соучастниками сложились тесные дружеские отношения, свидетельствующие об их сплоченности.

Таким образом, все названные в УК РФ и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации признаки организованной группы были выявлены и находили подтверждение в материалах дела, однако судом при рассмотрении уголовного дела по существу принято решение о прекращении уголовного преследования по квалифицирующему признаку «совершение преступления в составе организованной группы».

Другой пример – приговор Рев-динского городского суда Свердловской области по делу № 1-10/2014 (1-303/2013)4. По результатам рассле- дования уголовного дела ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области было установлено, что участники организованной группы в том же количественном составе в период с сентября по ноябрь 2012 года совершили одно преступление, требующее тщательной подготовки, а именно мошенничество в особо крупном размере в сфере грузоперевозок. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде признак совершения преступления в составе организованной группы судом был вменен.

Анализируя приведенные примеры, можно сделать вывод, что отсутствует единообразие в применении судами положений закона и конкретика в разъяснениях высшей судебной инстанции. В качестве решения обозначенной проблемы представляется возможным предложить организовать еще на первоначальном этапе расследования рабочую встречу руководителя следственного органа, представителя прокуратуры и руководства суда, где будет рассматриваться уголовное дело по существу. На таких рабочих встречах, не вдаваясь в обсуждение доказанности вины подозреваемых (обвиняемых), возможно обсудить с судом требования к доказательствам именно признака организованности группы, тем самым получить консультативные рекомендации о позиции суда по рассматриваемому вопросу. Полученную информацию органы предварительного следствия, в том числе при взаимодействии с сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, уже могут использовать при планировании расследования или отдельного следственного действия для выявления и закрепления признаков совершения преступления организованной группой.

Возвращаясь к процессу расследования преступлений, остановимся на особенностях алгоритма первоначального этапа расследования, когда обнаруживается и фиксируется значительная часть следов, которые позволяют правильно квалифицировать деяние и выявить признаки организованной преступной деятельности.

Своевременное обнаружение указанных признаков позволяет более эффективно спланировать процесс дальнейшего расследования, обеспечить его полноту и объективность.

В зависимости от сферы деятельности организованной группы различаются способы совершения преступлений и механизм образования следов, а следовательно, различны и методы выявления признаков организованной преступной деятельности. Учитывая некоторую специфику расследования преступлений, совершаемых организованными группами, отметим следующие основные проблемные аспекты выявления названных признаков:

• •    сама характеристика деятельности преступников по предварительной подготовке к совершению преступления, сокрытию следов преступления, выработке единой линии поведения на случай задержания участников группы, воздействию на потерпевших и свидетелей с целью изменения последними показаний;

• •    ограниченность финансирования территориальных следственных, оперативно-розыскных и экспертнокриминалистических подразделений;

• •    некоторые сложности в организации образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования по вопросам расследования организованной преступной деятельности;

• •    недостаточность опыта расследования организованной преступной деятельности у большинства следователей территориальных подразделений.

Далее рассмотрим особенности решения обозначенных проблемных аспектов при производстве отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования уголовных дел с признаками организованной преступной деятельности.

Так, деятельность преступников по предварительной подготовке к совершению преступления, сокрытию следов преступления, с одной стороны, влечет образование дополнительных следов на месте преступления, свидетельствующих именно об организованности группы, а с другой стороны, довольно часто принимаются меры по уничтожению оставленных участниками преступления следов. В связи с этим, как отмечал Р. С. Белкин, при расследовании преступлений общеуголовной направленности, особое внимание следует обратить на материальные следы, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия [5 c. 313].

Довольно часто при анализе обстановки места совершения преступления уже на первоначальном этапе расследования возможно установить признаки совершения преступления организованной группой. Например, обнаружение на месте происшествия следов нескольких лиц уже свидетельствует о групповом характере совершения. Наличие следов от использования таких специфичных орудий преступления, как оборудование для газосварочных работ, нераспространенные виды вооружения, химическое оборудование и т. д., будет свидетельствовать о подготовленности участников преступления к условиям его совершения, наличии в составе группы лица, имеющего специальные навыки обращения с такими орудиями, а следовательно, это может говорить о распределении ролей при совершении преступлений.

Минимальная следовая картина на месте происшествия, отсутствие следов борьбы и иных характерных для используемого орудия преступления повреждений на трупе либо на теле потерпевшего также могут свидетельствовать о проведении предварительной преступной разведки, осведомленности участников преступления о внутренней обстановке помещения, целенаправленности действий преступников, наличии у них специальных навыков, а также о принятии мер по сокрытию следов преступления. Все это также может свидетельствовать о наличии признака «совершение преступления организованной группой». Таким образом, анализ обстановки места происшествия, правильное сопоставление обнаруженных следов либо их отсутствия в тех местах, где они должны быть, позволит обеспечить достижение целей уголовного судопроизводства и с первых шагов в расследовании преступления заложить основу для доказывания квалифицирующего признака - его совершения организованной группой.

Кроме анализа следовой картины места происшествия необходимо уделить внимание материальнотехническому обеспечению территориальных следственных, оперативнорозыскных и экспертнокриминалистических подразделений МВД России, необходимому для эффективной работы на месте происшествия. Производительность работы следственно-оперативных групп может быть значительно повышена за счет обеспечения ее членов современными унифицированными кри- миналистическими чемоданами, в том числе «Криминалист», «Крими-налист-М», универсальный набор «Марпл», а также путем использования при осмотре мест происшествия современных средств фото- и видеофиксации. К таким средствам при осмотре местности можно отнести мультикоптеры, позволяющие заснять обстановку места происшествия с недоступных для других средств фиксации ракурсов, что в совокупности с профессиональным программным обеспечением дает возможность создать трехмерную картину места происшествия с достаточно качественной детализацией обстановки. В помещениях вместо мультикоптера возможно использовать 30-сканеры. Такая 30-модель места происшествия позволит следователю вновь и вновь обращаться к обстановке места происшествия, когда ему это потребуется, а также позволит ознакомиться с ней и другим следователям, которые принимают уголовное дело к производству уже после проведенного осмотра, и следователям, входящим в состав следственных групп. В случае применения такой системы съемка с мультикоптера должна производиться в момент, когда обстановка места происшествия не изменена.

Анализируя другие следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, следует отметить, что одним из основных источников информации о наличии признаков организованной преступной деятельности, тесно связанных с осмотром места происшествия, является осмотр записей с камер видеонаблюдения. Видеозаписи позволяют субъектам расследования увидеть событие совершения преступления в неизмененном виде, проанализировать полученную в ходе осмотра ме- ста происшествия и допросов потерпевших и свидетелей информацию. Анализ записей с камер видеонаблюдения может дать следователю довольно большой объем как доказательственной, так и ориентирующей информации. С точки зрения выявления признаков организованной преступной деятельности и фиксации их в протоколе при осмотре записей следует обратить внимание на действия каждого отдельного соучастника, характеристику распределения ролей в группе, систему подчиненности, а в некоторых случаях – дополнительного участника преступления, который не участвует в непосредственной реализации преступного умыла, но, объединенный с соучастниками, выполняет сопутствующие функции, например наблюдение за окружающей обстановкой, устранение преград по пути отхода от места преступления, управление транспортным средством и другое. Кроме того, имеет смысл описать спортивные и профессиональные навыки, а также используемые орудия.

Например, согласно приговору Челябинского областного суда по делу № 2-1/2021 (2-2/2020; 2-11/2019)5, в ходе расследования уголовного дела по факту совершения разбойного нападения на ювелирный магазин были изъяты записи с камер видеонаблюдения. При осмотре видеозаписей установлено, что в помещение магазина ворвались трое мужчин, один из которых стал угрожать сотрудникам обрезом охотничьего ружья, а также контролировать время нахождения соучастников в помещении с помощью секундомера. Одновременно с этим двое других соучастников, имея при себе два металлических прута, разбили витрины с ювелирными изделиями и открыто похитили золотые ювелирные изделия, сложив их в заранее приготовленные сумки. После этого с похищенным имуществом преступники скрылись с места совершения преступления. Кроме того, при анализе записей с камер видеонаблюдения соседних зданий было установлено, что во время совершения преступления напротив здания, в котором располагался ювелирный магазин, находился еще один участник группы, в обязанности которого входило наблюдать за окружающей обстановкой во время совершения преступления. Впоследствии выявленные на первоначальном этапе расследования признаки организованной преступной деятельности, а именно согласованный характер действия всех участников организованной группы и их направленность на достижение единой цели, нашли свое отражение в приговоре суда.

Что касается идеальных следов организованной преступной деятельности, выявляемых на первоначальном этапе расследования, то стоит остановиться на допросах потерпевших и непосредственных свидетелей события преступления. Идеальные следы, то есть образы, отобразившиеся в памяти указанных участников уголовного процесса, имеют важное значение в доказывании признаков совершения преступления в составе организованной группы, однако на практике следователи не уделяют должного внимания допросам потерпевших и свидетелей именно на первоначальном этапе расследования.

Как правило, следователи территориальных подразделений, не специализирующиеся на расследовании преступлений, совершенных в составе организованных групп, ограничиваются получением показаний о событии преступления, внешности подозреваемых, приметах и стоимости похищенного имущества и не отражают в допросах сведения о характере действий соучастников в процессе совершения преступления, использовании ими различных вспомогательных средств, орудий, о взаимодействии преступников между собой, подчиненности друг другу.

Для того чтобы качественно провести допрос, необходимо должное внимание уделить его подготовке, составлению плана следственного действия. На практике большинство следователей пренебрегают составлением письменного плана допроса, полагаясь на свои знания, опыт. Однако при расследовании сложных уголовных дел, в том числе о преступной деятельности организованных групп, ввиду значительного объема информации велики риски упустить из внимания те или иные обстоятельства. Составление плана допроса целесообразнее всего производить в табличной форме, которая является более наглядной, чем простой перечень вопросов. В таблице также имеется возможность сгруппировать вопросы на несколько разделов, например по обстоятельствам, подлежащим установлению при расследовании преступлений того или иного вида. Кроме того, в таблице напротив того или иного вопроса имеется возможность указать подсказки для следователя, а именно уже установленные обстоятельства, которые требуют подтверждения или уточне- ния, детализации. Так, для выявления признаков организованной преступной деятельности в план допроса потерпевшего или свидетеля возможно включить следующие вопросы:

• •    Каково число лиц, участвовавших в совершении преступления?

• •    Опишите действия каждого из участников.

• •    Насколько организованно действовали соучастники преступления? По каким обстоятельствам вы можете сделать такой вывод (взаимное дополнение действий соучастников, согласованность таких действий, четкость, отработанность совершения отдельных действий, обращения с оружием и др.)?

• •    Имелась ли между участниками преступления какая-либо система подчиненности?

• •    Кто из соучастников занимал лидирующее положение? По каким обстоятельствам вы можете сделать такой вывод?

• •    Заметили ли вы какие-либо признаки наличия у участников преступления определенных особых профессиональных знаний, умений, навыков? Если да, то какие, у кого, как они использовались?

• •    Присутствовали ли в поведении или общении участников преступления признаки принадлежности к какому-либо преступному формированию? Если да, то какие?

• •    Присутствовали ли в поведении или общении участников преступления признаки, указывающие на участие в преступлении иных лиц (которых не наблюдало допрашиваемое лицо)? Если да, то какие (с уточнением функций таких лиц)?

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим, а умение формулировать вопросы и ответы на них формируется, как правило, в процессе практической деятельности.

Далее рассмотрим некоторые возможности проведения таких тактических комбинаций, как задержание членов организованных групп, включающих производство обыска в местах проживания задержанных и последующего их допроса в целях выявления признаков организованной группы. Именно сочетание названных следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий может иметь одно из решающих значений в выявлении и фиксации признаков организованной преступной деятельности. При реализации таких тактических комбинаций важнейшее значение имеет качество организации взаимодействия следственных и оперативнорозыскных подразделений. Не секрет, что задержанию предшествует большая работа оперативных подразделений, но из-за ее негласного характера результаты этой деятельности не могут быть в полном объеме сообщены следствию. Однако для успешного задержания и одновременного проведения обыска по месту проживания участников организованных групп сотрудники, осуществляющие ОРД, должны определить объем и содержание информации, которой необходимо обменяться со следователем, не допустив при этом распространения сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Возможно в некотором объеме предоставить материалы ОРД следователю с их рассекречиванием.

Процесс производства обыска с одновременным задержанием, как правило, позволяет вывести отдельных участников организованных групп из равновесия, привести к осознанию ими понимания неотвратимости наказания и бесполезности от- каза от дачи показаний. Как уже отмечалось, именно идеальные следы преступления имеют важнейшее значение в выявлении признаков организованной преступной деятельности, а участник организованной группы является основным носителем таких следов, поскольку он осведомлен о процессе создания, функционирования группы, взаимоотношениях между ее членами.

Сам обыск по местам проживания или временного пребывания участников организованной группы может позволить обнаружить доказательства преступной деятельности, и в частности признаки организованности группы. К таким доказательствам могут относиться совместные фотографии с характерными надписями на них, наличие оригиналов или копий личных документов одного участника в жилище у другого члена группы, попытки установить связь с соучастниками в процессе производства обыска и т. д. Обнаружение доказательств причастности к совершению преступления в присутствии подозреваемого всегда оказывает на него влияние, которое в последующем может позволить получить от такого лица правдивые признательные показания.

Кроме того, для закрепления эффекта необходимо в тот же день допросить задержанного участника организованной группы, при этом необходимо использовать весь возможный арсенал тактических приемов в совокупности с разъяснением права ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Обращение к положительным качествам лица в сочетании с ранее произведенным эффектом задержания, обыска, как отмечает Г. М. Мере-туков, может оказать то положительное воздействие, с помощью которого нивелируется возможное предварительное соглашение соучастников о единой линии поведения [6, с. 250].

Выводы и заключение

Обобщая сказанное, в качестве одного из предложений по совершенствованию профессиональных навыков следователей возможно предложить периодическое направление следователей территориальных подразделений в служебные командировки для участия в расследовании уголовных дел в следственные части по расследованию организованной преступной деятельности либо проведения стажировок по данному направлению деятельности. Таким образом, многие следователи в процессе совместной работы по делам указанной категории со следователями, имеющими опыт расследования преступлений с признаками совершения организованной группой, также будут приобретать навыки выявления и закрепления признаков организованной преступной деятельности.

Относительно такой проблемы, как сложности в организации образовательного процесса в учебных заведениях высшего образования, в том числе системы МВД России, по вопросам расследования организованной преступной деятельности, повторимся, что необходима практическая деятельность и знания по расследованию отдельных видов преступлений. Решить данную проблему возможно путем введения в образовательный процесс отдельной специальной дисциплины, в рамках которой, в том числе при реализации практикоориентированной модели обучения и выездных занятий в подразделения по борьбе с организованной преступностью и расследованию организованной преступной деятельности, дать знания, умения и навыки по рас- следованию отдельных видов преступлений, совершаемых организованными группами. Реализация такой учебной дисциплины должна осуществляться на старших курсах.

Одновременно с этим имеется возможность реализации на базе образовательных организаций системы МВД России дополнительных программ повышения квалификации для следователей и сотрудников оперативных подразделений по вопросам методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

Также нельзя забывать о необходимости максимальной точности и полноты осмотра места происшествия, отражения в протоколе деталей, которые в последующем могут иметь решающее значение для доказывания, в том числе и признака организованной группы. Неотраженные или не полностью отраженные следы и обстоятельства в последующем могут быть утрачены и невосполнимы. Анализ результатов осмотра места происшествия, и особенно записей с камер видеонаблюдения при их наличии, наиболее эффективно проводить во взаимодействии органов предварительного следствия с подразделениями, осуществляющими ОРД. Современные техникокриминалистические средства способны значительно повысить результативность и качество осмотров мест происшествия, зафиксировать обстановку места происшествия в неизменном виде в таком формате, который предоставляет возможность изучить ее и по прошествии времени.

Использование возможностей тактических комбинаций, связанных с задержанием участников организованных групп, проведением обысков, допросов, и возможностей заключения досудебного соглашения о со- трудничестве значительно повышает вероятность получения большого количества доказательств как преступной деятельности в целом, так и признаков совершения преступления организованной группой в частности.

Показания потерпевших, свидетелей, подозреваемых необходимо фиксировать в малейших деталях, а особое внимание обращать на поведение лиц, совершивших преступление, их передвижение, четкость, от-лаженность, взаимное дополнение действий, выраженность лидера, знание места совершения преступления, расположения отдельных элементов обстановки и другое. Именно идеальные следы преступления зачастую ложатся в основу доказывания признака совершения преступления организованной группой.

Существующие проблемы могут быть разрешены путем совершенствования как законодательной базы, так и правоприменительной практики, связанной с использованием тактических приемов при производстве расследования следственной группой, процедурой заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и преодолением противодействия расследованию.