Процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации

Несовершенство отечественного законодательства в сфере миграционной деятельности привело к значительным объемам фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. С целью обеспечения миграционной безопасности России 21 декабря 2013 г. в отдельные законодательные акты Российской Федерации был внесен комплекс изменений, направленных на устранение существующих пробелов отечественного законодательства.

Так, в действующую конструкцию Уголовного кодекса Российской Федерации введена ст. 322.3, устанавливающая уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Введение данной статьи не только позволит противодействовать незаконной миграции, но и будет способствовать профилактике других преступлений, в том числе и в сфере терроризма.

С целью профилактики незаконной миграции проводятся межведомственные профилактические операции, в которых задействованы не только Федеральная миграционная служба, органы внутренних дел, но и общественность, а также органы местного самоуправления.

В рамках оперативно-профилактических операций только сотрудниками УФМС России по Белгородской области с начала 2014 г. установлено более 40 фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Граждане Российской Федерации поставили иностранцев на миграционный учет без намерения предоставить им помещения для пребывания. В числе нарушителей закона: жители Белгоро- да, Белгородского района, Грайворона, Старого Оскола, Строителя и Шебекино. По всем фактам материалы направлены в органы внутренних дел для рассмотрения и возбуждения уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ [1].

Из собственного практического опыта работы в подразделениях, осуществляющих производство дознания по уголовным делам, авторам статьи известно, что при расследовании деяний, подпадающих под признаки какого-либо нового состава преступления, сотрудники указанных подразделений сталкиваются с некоторыми сложностями при организации и производстве следственных и иных процессуальных действий. Данное обстоятельство связано с тем, что отсутствует четкая наработанная методика производства дознания по ст. 322.3 УК РФ, а практика рассмотрения судами уголовных дел о совершении таких преступлений в настоящее время только складывается.

Рассматривать специфику расследования данного вида преступлений необходимо с учетом материалов конкретных уголовных дел, оконченных производством и рассмотренных судами с вынесением обвинительного приговора.

Так, в производстве отделения №3 ОД УМВД России по г. Белгороду находилось уголовное дело №20142930650, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, в отношении У. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела дознаватель отделения №3 ОД УМВД России по г. Белгороду дал правильную квалификацию действиям У. на основании материалов, поступивших из отделения противодействия незаконной миграции УФМС России по Белгородской области. При этом поводом к возбуждению указанного уголовного дела являлся рапорт начальника отделения противодействия незаконной миграции УФМС России по Белгородской области, который при проведении проверочных мероприятий и составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, в отношении гражданина Республики Молдова К. установил, что К. за денежное вознаграждение приобрел отрывную часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет на свое имя в квартире, расположенной в г. Белгороде, принимающей стороной является У. [2].

Обращает на себя внимание тот факт, что рапорт, а также другие материалы, подтверждающие виновность У., поступили в отделение №3 УМВД России по Белгороду в установленном законом порядке. При этом необходимо отметить, что собранные в УФМС России материалы могут быть оценены как доказательства подразделениями по организации дознания и судом. Так, в частности, наряду с рапортом были предоставлены объяснения очевидцев (лиц, которым были известны обстоятельства совершенного У. преступления), а также объяснение лица, привлекаемого в последующем к уголовной ответственности. При этом объяснения очевидцев могут допускаться как доказательства.

Кроме указанных материалов сотрудники УФМС России могут предоставлять и другие материалы, полученные в установленном порядке. Так, обязательно должны быть получены уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Как показывает практика, сотрудники, осуществляющие сбор первоначального материала проверки, предоставляют лишь копии уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства. Если данный документ не изъят сотрудниками УФМС, то он изымается дознавателем при производстве дознания в рамках выемки в обязательном порядке. Как правило, данный документ находится в отделении связи, где он составлялся лицом, совершившим преступление. В данном производстве выемки должен участвовать сотрудник соответствующего почтового отделения. После проведения изъятия и осмотра указанного документа его необходимо признать вещественным доказательством (в случае если он подтверждает виновность конкретного лица). Хранение данного вещественного доказательства целесообразно поручить сотруднику почтового отделения, у которого была проведена выемка (передать ему на хранение).

Безусловно, указанные выше материалы важны для расследуемого уголовного дела, однако необходимыми материалами, подтверждающими виновность лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, будут показания подозреваемого (лица, осуществившего фиктивную постановку на учет) и лица, ставшего на миграционный учет, который будет иметь статус свидетеля.

При этом подозреваемых целесообразно допрашивать по следующим вопросам:

• -    по какому адресу проживает и с кем (в практике расследования уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ нередки случаи, когда лица осуществляют постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по адресу, где они (лица, осуществляющие фиктивную постановку на учет) фактически не проживают);

• -    кто, когда и при каких обстоятельствах обратился за постановкой на учет иностранного гражданина или лица без гражданства;

• -    какова причина фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства (денежное вознаграждение или др.);

• -    когда и в каком отделении почтовой связи лицо осуществило фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства;

• -    какие именно документы составлялись при фиктивной постановке на учет;

• -    какие именно граждане иностранных государств или лица без гражданства были фиктивно поставлены на миграционный учет;

• -    известно ли было лицу, что иностранные граждане (или лица без гражданства) не планируют проживать по месту постановки на миграционный учет;

• -    известно ли лицу место фактического проживания иностранных граждан (лиц без гражданства) после фиктивной постановки на миграционный учет.

Ответы на указанные вопросы целесообразно выяснять и при принятии у лица, поставившего иностранного гражданина или лицо без гражданства на миграционный учет, объяснения до возбуждения уголовного дела.

Одной из важнейших позиций документирования преступной деятельности лица, привлекаемого к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ, является допрос (опрос) иностранного гражданина или лица без гражданства, который фиктивно (незаконно) был поставлен на учет. Данное лицо целесообразно допрашивать (опрашивать) по следующим вопросам:

• -    гражданином какого государства он является;

• -    когда и с какой целью прибыл на территорию Российской Федерации;

• -    было ли ему известно о порядке постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации;

• -    от кого он узнал о возможности фиктивной постановки на миграционный учет;

• -    кто и когда осуществил его фиктивную постановку на миграционный учет;

• -    осуществлялась ли фиктивная постановка на миграционный учет за какое-либо вознаграждение (если нет, то указать причины постановки на учет);

• -    где именно происходила процедура фиктивной постановки на учет и какие при этом составлялись документы;

• -    где лицо планировало проживать и проживало после постановки на миграционный учет.

Продолжая рассматривать методику расследования преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, необходимо подробно остановиться на допросе лиц, осуществлявших первичный прием документов в почтовом отделении от лица, занимающегося постановкой на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. При принятии объяснения (допросе) представителя почтового отделения необходимо задать следующие вопросы:

• -    в какой должности работает сотрудник отделения почты и с какого времени;

• -    какие документы составляются при постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. В соответствии с временным порядком приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на территории РФ, для постановки на учет по месту пребывания в жилом помещении РФ иностранного гражданина принимающая сторона – гражданин, осуществляющий постановку, – заполняет два экземпляра бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которые он может как получить в почтовом отделении, так и распечатать с сайтов УФМС и государственных услуг;

• -    какие документы предъявляются сотруднику почтового отделения. Предъявляются оператору почтового отделения оригиналы паспортов принимающей стороны и лица, подлежащего постановке на учет, а также миграционная карта;

• -    какие действия выполняет сотрудник почтового отделения. Оператор сверяет данные,

указанные в бланках уведомления о прибытии иностранного гражданина, с оригиналами документов, после чего заверяет их своей подписью и ставит календарный штемпель. Затем один экземпляр уведомления вместе с копиями документов отправляется в УФМС России по месту постановки на учет, а второй экземпляр остается в почтовом отделении, где он хранится до конца текущего месяца, а затем передается в отдел эксплуатации почтовой связи. Там он хранится еще в течение 1 года;

• -    какие документы передаются лицу, подлежащему постановке на учет. Отрывная часть экземпляра уведомления о прибытии иностранного гражданина, отправляемого в УФМС России, передается лицу, подлежащему постановке на учет по месту пребывания.

Практика расследования преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, показывает, что иностранные граждане (лица без гражданства) при постановке на учет часто пользуются услугами так называемых посредников, которых также необходимо устанавливать. Так, на территории Белгородской области активно ведется индивидуальное жилищное строительство, вследствие чего бригадиры строительных организаций привлекают к своей деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

Так, в рамках расследования уголовного дела №20142930650 было установлено, что гражданин Республики Молдова К. от своего знакомого Т. узнал, что в г. Белгороде за денежное вознаграждение можно осуществить фиктивную постановку на учет по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью легализации своего нахождения на территории Российской Федерации. Гражданин Т. в последующем был установлен сотрудниками ОП-3 УМВД России по г. Белгороду и также был допрошен дознавателем [3].

При этом допрос так называемых посредников необходимо проводить по следующим вопросам:

• -    является ли он гражданином Российской Федерации;

• -    где и при каких обстоятельствах он познакомился с гражданином, который в последующем фиктивно встал на миграционный учет;

• -    когда, где и при каких обстоятельствах он познакомился с лицом, осуществившим фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства;

• -    каков мотив его посреднических действий по фиктивной постановке на учет иностранного

гражданина или лица без гражданства (корыстные побуждения, оказание помощи знакомому и т.д.);

• -    по какому адресу был фиктивно постановлен на учет иностранный гражданин или лицо без гражданства;

• -    где фактически проживал иностранный гражданин или лицо без гражданства после фиктивной постановки его на учет (к примеру, не по месту фиктивной постановки на учет, а по месту фактической работы), чем данное лицо занималось (к примеру, осуществление строительных работ).

Также необходимо проверить, проживало ли лицо, которое было фиктивно поставлено на миграционный учет, по месту постановки на учет. Данное обстоятельство проверяется путем опроса (допроса) жителей указанной в уведомлении квартиры (дома), а также соседей жителей ука- занной квартиры (дома). При этом при проведении допроса (опроса) целесообразно предъявлять фотографию лица, которое было поставлено на миграционный учет, о чем делается соответствующая запись в протоколе допроса (бланке объяснения).

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что эффективность расследования деяний, подпадающих под признаки указанного состава преступления, зависит от уровня межведомственного взаимодействия ФМС России и МВД России. Использование дознавателями предложенной методики расследования фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации обеспечивает полное и всестороннее расследование уголовного дела, что в дальнейшем позволяет суду принять законное и обоснованное решение.