Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке: роль банка России

Введение: в статье автор отмечает усиление роли Центрального банка Российской Федерации в противодействии финансовым махинациям: подразделениями мегарегулятора выявляются признаки нарушений, о чем информируются правоохранительные и контролирующие органы. Все инициированные материалы в последующем сопровождаются вплоть до стадии принятия окончательного процессуального решения, активно развивается сотрудничество с правоохранительными органами. Методы: методологическую основу данного исследования составили методы научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: данная статья посвящена происходящему в настоящее время процессу выстраивания Банком России системы противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе на региональном уровне. Приводятся наиболее часто выявляемые подразделениями Банка России нарушения и правоприменительная практика их пресечения. Выводы: автор придерживается позиции, что Банк России постепенно становится одним из ключевых контролирующих институтов, участвующих в формировании правоприменительной и судебной практики в сфере противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке.