Противодействие отмыванию денег в период пандемии COVID-19
Автор: Фазилов Ф.М.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 3-2 (82), 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье автором проанализировано влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на риски по отмыванию преступных доходов. В исследовании перечислены основные проблемы и угрозы в сфере противодействия легализации преступных доходов. Таким образом, была предпринята попытка разработки кратких рекомендаций для предупреждения данного преступления.
Отмывание денег, пандемия, риски, угрозы, преступление, уголовное право
Короткий адрес: https://sciup.org/140259000
IDR: 140259000
Список литературы Противодействие отмыванию денег в период пандемии COVID-19
- https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid- 19.html
- "INTERPOL warns of financial fraud linked to COVID-19", INTERPOL, March 13, 2020, https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-warns-of-financial-fraud-linked-to-COVID-19
- Худайкулов Ф.Х. Уголовно-правовые аспекты факультативных признаков объективной стороны преступления при квалификации деяния // Право и жизнь. Независимый научно-правовой журнал // Российская Федерация. Центр публичного права. ISSN 0868-3900. journal - Москва, 2019. - № 2. - С. 115-122. (12.00.00; № 18) DOI: 10.26739/0868-3900
- Brigitte Unger, "Money Laundering and Tax Evasion", COFFERS, October 31, 2017, http://coffers.eu/wp-content/uploads/2019/11/D6.2-Working-Paper.pdf
- Fazilov F.M. Anti-Corruption Review in global health Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 2021; 20 (3): pp. 1617-1620 http://ilkogretim-online.org
- Фазилов Ф.М. Социально-правовой генезис отмывания денег (легализации преступных доходов) Юридик фанлар ахборотномаси - Вестник юридических наук - Review of law sciences" (2020, махсус 2 сони) Б.204-210
- Ruzmetov B. K. Protection of Human Rights in the Criminal Procedure Legislation of the Republic Of Uzbekistan and Improved Reforms Taking Into Account Foreign Experience //Psychology and Education Journal. - 2021. - Т. 58. - №. 1. - С. 1102-1115.
Статья научная
