"Публичные должностные лица" и "политически значимые лица": сравнительный терминологический анализ
Автор: Бурмакин Владислав Михайлович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В работе рассмотрена проблема единого нераздельного определения «политически значимых лиц» и «публичных должностных лиц». Автором изучены трудности, обусловленные одновременным использованием в российском понятийно-терминологическом аппарате терминов «публичные должностные лица» и «политически значимые лица» для обозначения одной и той же сущности. В исследовании проводится сравнительный анализ российских и зарубежных текстов наиболее распространенных источников, на основании чего объясняются характер и причины противоречий в практике употребления данных терминов. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наиболее приемлемом термине с точки зрения практического применения. Автором показано, что, несмотря на устоявшуюся номинальную синонимичность выражений, термины «публичные должностные лица» и «политически значимые лица» являются юридически разными. Поэтому нормативное закрепление единого понятия «политически значимые лица» в административном праве будет иметь практическую значимость: оптимизирует систему противодействия коррупции и позволит разработать единые правовые антикоррупционные стандарты.
Политически значимые лица, публичные должностные лица, должностное лицо, противодействие коррупции, терминологический анализ, международно-правовые нормы, административное право
Короткий адрес: https://sciup.org/14932272
IDR: 14932272 | DOI: 10.24158/pep.2018.4.11
Список литературы "Публичные должностные лица" и "политически значимые лица": сравнительный терминологический анализ
- Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений: пер. с англ./Т. Гринберг, Л. Грей, Д. Шанц, К. Гарднер, М. Лэтэм. М., 2012. 185 с. (Библиотека Всемирного банка).
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является основополагающим законодательным актом для российской антиотмывочной системы. См.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ: ред. от 29 июля 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами : информ. письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 дек. 2017 г. № 53//Росфинмониторинг. URL: http://www.fedsfm.ru/news/2891 (дата обращения: 24.03.2018).
- Руководство ФАТФ. Публичные должностные лица (рекомендации 12 и 22). 2013 //ФАТФ. https://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf (дата обращения: 24.03.2018).
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции //ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 24.03.2018).
- United Nations Convention against Corruption //Управление ООН по наркотикам и преступности. URL: https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf (дата обращения: 24.03.2018).
- FATF Guidance politically exposed persons (recommendations 12 and 22). 2013 //FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf (дата обращения: 24.03.2018).
- Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector/T.S. Greenberg, L. Gray, D. Schantz, C. Gardner, M. Latham; The World Bank. Washington, D.C., 2010. 126 p.
