Развитие права ЕАЭС в области противодействия легализации преступных доходов

Статья посвящена развитию права Евразийского Экономического Союза в свете противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Автор анализирует последние принятые акты Союза в данной области, а также исследует гармонизацию законодательств государств-членов ЕАЭС со стандартами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. В статье подчеркивается важность участия Евразийского Экономического Союза в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и развития собственной юрисдикции ЕАЭС в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Автором высоко оценена степень правового регулирования и взаимодействия государств-членов ЕАЭС по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС, также в исследовании определены пробелы в правовом регулировании и пути совершенствования союзного права, связанные с цифровизацией экономик, оборотом безналичных денежных средств и цифровых валют.