Роль кредитных организаций в противодействии легализации преступных доходов
Автор: Пантюнин В.К.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 4-3 (43), 2020 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время в условиях глобализации экономического пространства происходит значительный рост преступности. Для использования денежных средств в результате совершения противоправной деятельности преступникам приходит осуществлять различные действия по их «отмыванию». Данные действия наносят огромный ущерб государственной экономике и обществу, поэтому первостепенной задаче обеспечения безопасности становится противодействие легализации преступных доходов, первичным субъектом которого выступают кредитные организации. В статье рассмотрена сущность противодействия легализации преступных доходов, а также основные принципы этого противодействия, используемые в Российской Федерации.
Противодействие легализации преступных доходов, клиент кредитной организации, идентификация клиента кредитной организации, обязательный контроль операций, вольфсбергские принципы
Короткий адрес: https://sciup.org/170187583
IDR: 170187583 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10427
Список литературы Роль кредитных организаций в противодействии легализации преступных доходов
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
- Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П (ред. от 20.07.2016) "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 № 39962) // Вестник Банка России. 16.12.2015. - № 115.
- Склярова Ю.М. Банковское регулирование и надзор: учебник. - М.: КноРус, 2020. - 178 с.
- Уразгалиев В.Ш. Экономическая безопасность. Учебник и практикум для вузов. - М.: Юрайт, 2019. - 675 с.
