Способы совершения мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат, как ключевой элемент криминалистической характеристики

На современном этапе научно-технического прогресса в нашей стране широкое распространение получила практика совершенствования приемов, средств и способов осуществления мошеннических действий при получении социальных выплат, включая такие инновационные формы и методы, как социальная инженерия и использование искусственного интеллекта. Согласно проведённому анализу официальных данных Федеральной службы государственной статистики о раскрытии и расследовании мошенничества (ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 1 ) в сфере социальных выплат за последние три года прослеживается следующая неутешительная динамика. За январь–декабрь 2022 года было зарегистрировано 7300 преступлений. За аналогичный период 2023 года этот показатель увеличился до 7416, став больше на 116. А только в первой половине 2024 года количество таких противоправных деяний составило 567 92, что почти на 1961 преступление больше, чем в первой половине предыдущего года.

Учитывая данные обстоятельства, необходимо проведение детального и многостороннего анализа существующих проблем в раскрытии и расследовании преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, в том числе, особое внимание необходимо уделить исследованию способов мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат , как ключевого полноструктурного элемента в данном преступном посягательстве на денежные средства или иное имущество.

Концепция «способ совершения преступления» имеет давние корни, уходящие в античные системы римского права. В тот период внимание акцентировалось на классификации преступлений и видах наказаний. Понятие «способ» интерпретировалось достаточно узко, ограничиваясь формальным описанием нарушения закона [1, с. 42]. Однако с началом кодификации уголовного права в XVIIXVIII веках возникла потребность в более глубоком анализе элементов, входящих в рассматриваемое понятие, и механизма следообразования в ходе их реализации.

Так, в XIX веке с развитием криминологии как научной дисциплины, способ совершения преступления стал рассматриваться в качестве системного элемента цепочки преступного поведения конкретного субъекта [2, с. 25].

Многие авторы в своих научных исследованиях предлагали различные модели структуры криминалистической характеристики преступления, варьируя последовательность элементов и их содержание [3, с. 144]. Несмотря на это, категория «способ совершения преступления» неизменно оставалась одним из ключевых компонентов, поскольку любой акт волевого преступного поведения неотъемлемо связан с манерой, то есть «способом» его реализации [4, с. 6].

Следовательно, способ совершения преступления как «ключевой компонент» криминалистической характеристики является неотделимой частью самого деяния и всесторонне коррелируется с основными её элементами, обуславливая его последствия.

Первые попытки раскрыть содержание понятия – способ совершения преступления – в отечественной криминалистике предпринимались ещё во второй половине XIX столетия. Так, по мнению И. Я. Фойницкого, данная категория (понятие) подразумевает под собой строго определённую совокупность черт, свойственных самому действию, использование которых позволяет индивиду нарушить отношения, охраняемые законом [5, с. 81].

В данной ситуации указанный автор, акцентирует внимание на способе совершения преступления, который не является случайным и формируется на основе системы следующих коррелируемых факторов: личные социально-психологические и нравственные особенности субъекта преступления; обстоятельства, способствующие его совершению; цели, как «маяк», к которому он стремится, и другие.

В свою очередь, А. Н. Колесниченко и Е. В. Коновалова пришли к выводу о том, что способ является «образом действий преступника, который выражается в определённой взаимосвязанной системе операций и приемов подготовки, совершения и сокрытия преступления» [6, с. 22]. Отсюда не двусмысленно следует тот факт, что авторы подчеркивают важность системного подхода к анализу, в частности, такого элемента криминалистической характеристики, как – « способ преступления». При этом отметим, что уже тогда в криминалистике исследуемый нами элемент криминалистической характеристики преступления рассматривался «полноструктурным» элементом криминалистической характеристики преступления.

И. Ш. Жордания также отмечал, что способ совершения преступления – это «не просто сумма или некий комплекс поведенческих актов, включающий в себя качественную характеристику преступного действия или бездействия, отражающий свойства личности, но и систему действий, операций, приемов по подготовке к совершению и сокрытию преступления» [7, с. 212], определение которых обусловлено различными объективными и субъективными обстоятельствами, сопровождающими совершение любого преступления.

Научная позиция цитируемого автора указывает на то, что в ходе анализа способа совершения преступления должны учитываться различные факторы, которые не могут ограничиваться лишь формальным описанием преступных действий субъекта. Каждое преступление - это продукт взаимодействия личности и окружающей среды, что делает его уникальным и весьма сложным для исследования в целях получения полной информации об уголовно-правовом составе конкретного преступного посягательства.

Так, А. А. Эксархопуло, исследуя данную проблему, утверждал, что содержание способа совершения преступления должно включать в себя: 1) сведения, указывающие на обстоятельства, способствующие подготовке к совершению преступления; 2) информацию об орудиях преступления и иных вспомогательных средствах, используемых в процессе подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, их характерных признаках; 3) описание образа поведения преступника, (то есть - способ преступления), который был использован для достижения желаемого результата; 4) указание на принятые меры в целях сокрытия следов преступления и препятствования расследованию в целом [8, с. 677].

В своем диссертационном исследовании А. А. Маховская, наряду с другими авторами, высказывает мнение о том, что способ совершения преступления не всегда может включать в себя подготовку его реализации, что обуславливается видом преступного деяния, а также формой вины, которая включена в его уголовно-правовой состав [9, с. 55]. Так, автор акцентирует внимание на следующем подходе к классификации способов совершения преступлений:

• 1)    полноструктурные способы, включающие все три этапа;

• 2)    неполноструктурные способы двух типов, предполагающие усечение способа совершения преступления в целом, за счет исключения его на этапе подготовки или сокрытия следов;

• 3)    упрощенные способы, ограничивающиеся только этапом совершения преступления.

Представленная выше классификация демонстрирует четкую систему способов преступления, характеризующуюся наличием трех взаимосвязанных и коррелируемых этапов преступления: 1) подготовительного; 2) реализации конкретных(ой) норм(ы) материального права; 3) сокрытия следов преступления.

В случае с мошенничеством при получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ) подготовительный этап к его совершению, за редким исключением, реально существует в ходе раскрытия и расследования данного вида преступления. Указанное обстоятельство является следствием, в том числе и того, что мошенники, желая совершить хищение денежных средств посредством получения социальных выплат, используют целый комплекс различных приёмов, методов и средств, направленных на создание ситуаций, при которых субъектом преступления могут быть реализованы, как представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, так и умолчание о фактах, влекущих прекращение законных выплат.

Учитывая вышеизложенное, в рамках исследования представленного вида мошенничества, считаем целесообразным определить следующую структуру способа данного преступления, характеризующую его содержание, а именно – «полноструктурный» способ преступления, включающий:

• 1)    подготовку к совершению преступления – планирование определенных действий; подыскание необходимых инструментов совершения преступления, сообщников; выбор места и времени совершения преступления, а также создание условий и иных обстоятельств, в которых реализация преступного замысла, по личному мнению самого преступника, становится потенциально возможной;

• 2)    совершение преступления – непосредственная реализация нормы материального права, т. е. хищение чужого имущества посредством представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных социальных выплат;

• 3)    сокрытие следов преступления – действия, направленные на уничтожение, повреждение, подлог и т. п. следов мошенничества при получении социальных выплат.

Таким образом, учитывая специфику мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, результаты анкетных опросов следователей (дознавателей) 3 , а также изучения материалов архивных уголовных дел и судебных решений судов общей юрисдикции, сформулируем наиболее типичные способы подготовки к совершению мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат.

Подготовка к совершению преступления – первый этап совершения мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат.

• 1.    Собирание субъектом преступления первоначальной информации: перечень сведений, необходимых для совершения исследуемого вида мошенничества, равно как и источников их получения, находящихся в прямой зависимости от вида конкретных выплат, в отношении которых совершается данное преступное посягательство.

• 2.    Подготовка орудия совершения преступления на примере материнского капитала как важной и «чувствительной» социальной выплаты. Для этого необходимо подготовить следующий комплект документов: паспорт гражданина Российской

Например, по уголовному делу от 05.04.2023 № 1-121/2023 Каменским районным судом Ростовской области было установлено, что гр. Н. предоставил гр-ке А. пакет соответствующих документов (паспорт, трудовую книжку, заключение комиссии о присвоении категории инвалидности), о которых он узнал на официальном портале «Госуслуг» для оформления справок о наличии инвалидности. В последующем гр-ка А. передала гр. Н. справку, согласно которой ему была установлена II группа инвалидности бессрочно. В результате чего общая сумма начисленных и выплаченных гр. Н. денежных средств составила 205 923 руб.29 ко п4.

Анкетный опрос следователей и дознавателей позволил установить следующие источники информации о способах получения социальных выплат: а) средства массовой информации (СМИ) – около 10 % случаев; б) сотрудники учреждений, оказывающих услуги по предоставлению выплат – более 16 % случаев; в) информационно-телекоммуникационные сети Интернет, включая государственные, муниципальные (официальные) сервисы и ресурсы – примерно 50 % случаев; г) другие физические лица (родственники, друзья, знакомые и т. п.) – 25,4 % случаев.

Учитывая изложенные обстоятельства, возможно прийти к выводу о том, что лица, совершающие исследуемый вид мошенничества чаще всего получают информацию об алгоритме (порядке) и специфике социальных выплат – из открытых источников, что обусловлено следующими причинами: а) высокая доступность информации в сети Интернет субъектам различного возраста и технической подготовки значительно облегчает поиск необходимых и достаточных данных, например: многие сайты и форумы (обмен сообщениями на заданную тему) содержат обсуждения и рекомендации для получения выплаты незаконным способом и т. п.; б) недостаточный уровень правовой грамотности населения: использование таких источников создает ложное ощущение легитимности действий, что, в свою очередь, приводит к пренебрежению действующим законодательством Российской Федерации.

В случае с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, Портала «Госуслуги», не менее важным выступает и тот факт, что субъекты расследования часто не располагают информацией о преступлении на первоначальном этапе, достаточной для выдвижения криминалистических версий о совершении именно данного вида мошенничества в отношении конкретных физических лиц.

Так, сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Якутское» было установлено, что неизвестное лицо на протяжении двух месяцев незаконно получало социальные выплаты, предназначенные для родителей с детьми, проживающими на территории Республики Саха (Якутия )5. Информация, полученная на стадии практической проверки этапа рассмотрения сообщения о преступлении, позволила определить, что для совершения мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат, использовался Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, первоначальная информация позволила субъекту расследования установить только факт местонахождения неустановленного лица на территории Российской Федерации, тогда как иная – идентифицирующая информация о надлежащем лице к моменту возбуждения уголовного дела – отсутствовала.

Таким образом, субъекты совершения данного вида мошенничества используют различные техники для собирания данных о потенциальных жертвах преступления, включая анализ открытых источников информации, активное использование полученных личных данных граждан, формирование ложной информации, затрудняющей легальную проверку допустимости заявок надлежащими официальными лицами.

Федерации заявителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка, документ, подтверждающий опеку над ребенком, документы, подтверждающие особые обстоятельства (например, когда материнский капитал получает мужчина или дети, оставшиеся без родителей )6.

Так, гр-ка Р. в целях реализации преступного умысла обратилась к своей сестре гр-ке М., заведующей гинекологическим отделением ЦРБ, с просьбой о содействии в получении медицинского свидетельства «якобы» о рождении у неё ребенка. Для этого гр-ка М. внесла заведомо ложные данные в историю родов гр-ки Р., на основании чего ей было выдано медицинское свидетельство с ложной информацией о рождении ребенка. В последующем, гр-ка Р. обратилась с заявлением в Управление ОПФР по Республике Дагестан о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и получила надлежащую сумму денег, чем причинила материальный ущерб бюджету РФ в лице ПФР на общую сумму 453 026 рубле й7.

Анкетный опрос следователей и дознавателей показал, что на подготовительном этапе мошенники чаще всего совершают действия, связанные: а) с изготовлением подложных документов – 67 (около 32,8 %) случаев; б) внесением ложных сведений в уже существующие официальные документы – 111 (примерно 55 %) случаев; в) не включением сведений о себе в изготавливаемые подложные документы – 26 (более 12,7 %) случаев.

Используя концепцию «полноструктурного» способа преступления, следует указать, что орудие преступления не ограничивается только теми объектами, которые были использованы преступником для непосредственной реализации объективной стороны преступного деяния. По результатам изучения архивных уголовных дел нами установлено, что в качестве орудий преступления на этапе его подготовки могут выступать:

• 1)    предметы и материалы, используемые с целью подделки официальных документов: лазерные, струйные и термографические принтеры; химические вещества (щелочные, спиртовые растворы, кислоты, поливинилацетат и др.); канцелярские принадлежности (шариковые и гелиевые ручки, карандаши и т. п.) – 96 (более 47 %) случаев;

• 2)    техническое оборудование, обеспечивающее получение доступа к информации, необходимой для совершения преступления: персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны и т. п. – 108 (около 53 %) случаев.

• 3.    Определение времени и поиск места совершения мошенничества. В зависимости от того, какой вид социальной выплаты планируется получить, преступник, принимая решение об определении времени совершения мошенничества, руководствуется следующими обстоятельствами:

Таким образом, наиболее характерным орудием совершения мошенничества при получении социальных выплат выступает комплекс документов юридического характера, обусловленный определенным видом конкретных социальных выплат (к примеру, пособий, субсидий и др.). Так, для получения сертификата на материнский капитал требуется представление свидетельства о рождении и СНИЛС ребёнка. Не случайно, что именно для получения этой выплаты данные документы чаще всего и подделываются.

• а)    временем работы органа или учреждения, уполномоченного на представление гражданам отдельных выплат, с наименьшей загруженностью его сотрудников; как правило, исключается час пик, поскольку в это время процесс получения выплат существенным образом продлевается, т.е. мошенники стараются выбирать часы, когда у сотрудников меньше всего посетителей (наименьшая загруженность), чтобы не привлекать к себе особого внимания;

• б)    временем работы конкретного должностного лица или сотрудника, с которым мошенник находится в преступном сговоре;

• в)    иными обстоятельствами, например, наличием у самого субъекта преступления свободного времени.

• 4. Место совершения мошенничества при получении социальных выплат выбирается в зависимости от территориального расположения организации или органа, уполномоченного на предоставление (такого рода) выплат, а именно: 1) государственные учреждения – примерно 36 % случаев; 2) негосударственные учреждения, например НПФ (негосударственный пенсионный фонд) – более 15 %; 3) иные места, например кафе, квартира, парк и др., позволяющие дистанционно заполнить заявку на получение выплат – 34,3 % случаев.

По результатам анкетного опроса следователей и дознавателей установлено, что данный вид преступления совершается: а) в первой половине дня (с 06:00 до 12:00) более 36 % случаев; б) во второй половине дня (с 13:00 до 18:00) – около 57 % случаев; 3) ночью (с 22:00 до 05:00) – 7 % случаев.

Пример: гр. Ф., имея умысел на мошенничество при получении социальных выплат, предусмотренных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получил при отсутствии законных оснований, без представления медицинских документов и прохождения медико-социальной экспертизы, справку, содержащую заведомо ложные сведения о первичном установлении ему II группы инвалидности. Гр. Ф. в период с 13 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин., обратился в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Гуково Ростовской области с заявлением о назначении ему социальных выплат. Таким образом, гр. Ф. путем обмана незаконно получил, то есть, похитил денежные средства, выплаченные ему через кредитную организацию ПАО путем перечисления на счет 484 710 руб. 66 копее к8.

Второй этап совершения мошенничества - это реализация содержания любых норм ст. 159.2 УК РФ. Рассмотрим наиболее типичные способы совершения мошенничества при получении социальных выплат.

• 1.    Представление в государственный или иной орган, организацию подложных документов с применением информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИТТ). Данный способ реализуется в случае наличия возможности дистанционной подачи заявки на конкретную социальную выплату, в отношении которой совершается мошенничество.

• 2.    Представление мошенником в государственный или иной орган, организацию подложных документов путём очного посещения места оказания соответствующих услуг. Данный способ также может сопровождаться образованием цифровых следов, например, если изготовление подложного документа осуществлялось посредством представления недостоверных сведений путём использования ИТТ. Напримеру, гр. К., потеряв работу, решил подать заявление через портал «Работа России» для получения пособия по безработице. Чтобы неправомерно увеличить размер пособия, используя навыки работы с компьютером, он сделал поддельную справку о своей заработной плате, указав реквизиты со значительно завышенными данными по отношению к его реальному доходу на прежней работе. В связи с совершением этих противоправных действий гр. К. был причинен материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в размере 67 990 руб [10, с. 256].

• 3.    Сокрытие от надлежащих субъектов представления государственных и иных социальных услуг как содержащихся в официальных документах, так и не находящих в них своего отражения сведений, удостоверяющих прекращение наличия у мошенника права на получение пособий или субсидий . Данная ситуация характеризуется не уведомлением уполномоченных органов о наступлении обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение социальных выплат, к

Применение ИТТ всегда сопряжено с представлением субъекту, осуществляющему выплаты, подложного документа, содержащего преднамеренно искаженную информацию об определенных фактах. Соответственно моментом окончания преступления в этой его разновидности следует признавать первое получение денежных средств или иного имущества в качестве социальной выплаты после наступления фактов, с которыми в законе или ином нормативно-правовом акте связывается прекращение указанных выпла т9. В ситуации, когда факт подложности документа выявляется в ходе рассмотрения заявки, можно говорить о покушении, например на мошенничество при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 30, 159.2 УК РФ).

Анализ цифровой информации позволяет идентифицировать лицо, подозреваемое в совершении мошенничества, то есть, определить факт его реального пребывания в конкретном учреждении, предоставление им документов уполномоченным сотрудникам.

числу которых относится трудоустройство, повышение уровня доходов, изменение состава семьи и некоторые др.

Например, по материалам уголовного дела, гр. В. был приговорен по одному из положений ч. 4 ст. 159.2 УК РФ за мошеннические действия, в результате которых ему назначена пенсия по инвалидности, выплачиваемая за счет средств Министерства обороны России как военнослужащему. Сотрудник военного комиссариата г. Благовещенска, гр-ка Ц., подтвердила, что гр. В. обратился к ним в 2010 г. за начислением ему пенсии по выслуге лет, скрыв факт назначения ему пенсии по инвалидности. В результате его действий Министерству обороны РФ был причинён ущерб на сумму 3 298 365 руб. 77 ко п10.

Третий этап реализации способов совершения мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат – это сокрытие следов преступления.

В ситуации с мошенничеством, сопряженным с получением социальных выплат, реализация конкретных способов сокрытия следов преступления встречается достаточно редко, в связи с тем, что большая часть следов, возникающих в процессе совершения рассматриваемого преступления, не подлежит сокрытию или может быть сокрыта лишь с использованием сложных средств, приспособлений и инструментов. Например, факт использования мошенниками Портала «Госуслуг» можно установить только путём непосредственного взлома данного интернет-ресурса, что само по себе будет рассматриваться как самостоятельный состав преступления, а именно: «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ)».

Однако, несмотря на это, некоторые способы сокрытия следов мошенничества при получении социальных выплат на практике всё же используются. К их числу можно отнести:

• 1)    перемещение оригинала документа, копия которого была представлена при подаче заявки на получение выплат, в неизвестное для субъектов расследования место и его физическое уничтожение. Например, гр. А. использовал подложную выписку из банка для подтверждения реального дохода с целью сокрытия оригинала документа путем сожжения в мусорном баке, чтобы исключить возможность обнаружения следов его преступления;

• 2)    уничтожение или перемещение в неизвестное следователю или дознавателю место технических устройств, применяемых мошенниками для получения доступа к интернет-ресурсам. Так, гр. К. использовал старый смартфон для подачи заявки на получение пособия через поддельный аккаунт, спрятав гаджет в заброшенном месте с целью сокрытия возможности отслеживания его преступных действий;

• 3)    сокрытие источников, свидетельствующих о взаимодействии исполнителя преступления с сообщниками, путем уничтожения бумажных документов,

видеозаписей и иных объектов материального мира, подтверждающих соответствующий факт;

• 4)    использование мошенниками VPN и прокси-серверов для маскировки своего IP-адреса, чтобы скрыть свое реальное местонахождение. Например, гр. В. подал дистанционно заявку на получение пособия по безработице через веб-страницу «Госуслуги», используя частную сеть VPN в целях маскировки своего IP-адреса, который отображал его местонахождение в другой стране;

• 5)    обналичивание средств через кеш и подставных лиц с целью минимизации рисков: полученные деньги могут переводиться на несколько разных счетов или через различных посредников, что затрудняет отслеживание их движения.

Таким образом, способ мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат, как полноструктурная система (категория) исследуемого вида преступления, является действительно ключевым элементом его криминалистической характеристики и имеет определяющее как теоретическое, так и практическое значение в раскрытии и расследовании хищений данного вида. Понимание следователем структурных особенностей и механизма реализации рассмотренных способов такого мошенничества в конкретных криминалистических ситуациях расследования, особенно на первоначальном этапе, реально может способствовать созданию ему условий для более эффективного и своевременного его раскрытия и расследования, в том числе, проведения «точечных» превентивных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий субъектами соответствующих подразделений органов внутренних дел.