Структура организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств
Автор: Гармаев Юрий Петрович, Поляков Николай Владиславович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (48), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье дано определение незаконного обналичивания денежных средств в криминалистическом аспекте, раскрыта трехуровневая система соответствующих организованных преступных формирований: руководящее, исполнительно-контрольное и низшее исполнительное звенья. В каждом звене выделены субъектный состав и роль, функционал каждого субъекта, типичные личностные качества некоторых из них. Эти сведения имеют как много общего, так и существенные различия по сравнению с параметрами организованных преступных формирований иных типов и могут быть использованы как информационная основа для формирования соответствующей частной криминалистической методики расследования.
Незаконное обналичивание денежных средств, организованные преступные формирования, организованная преступная группа, криминалистическая характеристика преступлений, организаторы и исполнители преступлений
Короткий адрес: https://sciup.org/140296362
IDR: 140296362 | DOI: 10.51980/2542-1735_2022_3_46
Список литературы Структура организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств
- Данилова, Н.А. Характеристика личности субъектов преступлений в сфере банковской деятельности и ее криминалистическое значение / Н.А. Данилова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2006. - N 2. - С. 319-323.
- Зайцева, Е.В. Тактика и методика выявления, раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства: учебное пособие / Е.В. Зайцева. - Волгоград: ВА МВД России, 2008. - 80 с.
- Лозовский, Д.Н. Актуальные вопросы расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, совершенных в составе организованной группы / Д.Н. Лозовский // Вестник Могилевского института МВД России. - 2020. - N 2. - С. 61-66.
- Малянова, К.П. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица: дис.. канд. юрид. наук / К.П. Малянова. - Ростов-на-Дону, 2018. - 264 с.
- Поляков, Н.В. Особенности методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств: дис. … канд. юрид. наук / Н.В. Поляков. - Красноярск, 2021. - 241 с.
- Стаценко, В.Г. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 172 УК РФ / В.Г. Стаценко, Ю.Б. Самойлова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2014. - N 11-1. - С. 265.
- Степушов, М.Ю. Проблемы правового регулирования деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью / М.Ю. Степушов // Вестник Института права Башкирского государственного университета. - 2020. - N 4 (8). - С. 127-133.
