Тактика назначения и производство судебно-почерковедческой экспертизы при раскрытии и расследовании преступлений в сфере таможенного дела

Судебно-почерковедческая экспертиза подтверждает подлинность или устанавливает факт фальсификации рукописного документа.

Вопросы, требующие специальных знаний, могут возникать на всех стадиях операций таможенных процедур. Во всех подобных случаях должностное лицо, в обязанности которого входят принятия решений по тем или иным событиям и фактам, обращается к эксперту с целью получить недоступную ему информацию и принять решение о возбуждении уголовного дела1.

Предмет судебно-почерковедческой экспертизы составляет установление с использованием методики судебно-почерковедческой экспертизы фактов, в отношении которых перед экспертом поставлены вопросы органом или лицом, назначившим судебную экспертизу2.

Также большое положительное значение в деле расследования таможенных преступлений имеет инициатива эксперта при почерковедческом исследовании. Она не ограничивается решением чисто экспертных задач, а иногда выходит и за рамки экспертной деятельности.

Судебно-почерковедческая экспертиза, являясь разновидностью криминалистической экспертизы, позволяет решать самые разнообразные экспертные задачи:    идентификационную, классификационную, диагностическую и ситуалогическую.

Диагностические задачи заключаются в распознавании времени и условий выполнения конкретной рукописи. К числу таких диагностических задач относятся: установление факта выполнения рукописи искаженным почерком, вид искажения; выполнение рукописи с подражанием почерку другого лица; выполнение подписи в необычных условиях, не связанных с намеренным изменением почерка; исследование рукописей, выполненных в состоянии опьянения, стресса, состоянии повышенного нервного возбуждения и торможения, и т.п. Перед экспертом-почерковедом в процессе решения диагностических задач могут быть поставлены следующие вопросы: Не выполнена ли рукопись в необычных условиях, в необычном состоянии исполнителя? Обычным или измененным (скорописным, печатным, непривычной рукой) почерком выполнен документ? Выполнен ли текст или подпись с подражанием почерку, подписи конкретного лица, от имени вымышленного лица?

Классификационные задачи подразумевают установление свойств личности по почерку, по отнесению исследуемого объекта к определенному классу, роду, виду, типу, группе объектов.

Объектом судебно-почерковедческой экспертизы являются материалы уголовного дела (доследственной проверки), исследуемый документ (текст, запись, подпись), образцы почерка (подписи) предполагаемого исполнителя, сведения о предполагаемом исполнителе и условиях выполнения исследуемого документа.

Для производства судебно-почерковедческой экспертизы представляются документы на бумажных носителях, содержащие непосредственные почерковые объекты и сравнительные образцы. Документы представляются в оригиналах (подлинниках), так как электрофотографические копии являются ограниченно пригодным объектом для почерковедческого исследования, что обусловлено возможными искажениями при изготовлении данных копий. Невозможность представления на экспертизу подлинника исследуемого документа (образцов) отражается в постановлении дознавателя.

Почерковедческая экспертиза проводится в определенной последовательности, в соответствии со специальной методикой, которая делит ход экспертизы на 4 этапа:

Предварительное исследование (при этом эксперт знакомится с основанием для проведения экспертизы, обстоятельствами дела, перечнем вопросов и поступившими на экспертизу материалами, определяя их достаточность и пригодность для экспертизы).

Детальное исследование (в него входят исследования раздельное и сравнительное, выявление признаков совпадающих и различающихся, их предварительная оценка).

Формирование экспертных выводов на основании анализа результатов исследований.

Документальное оформление итогов экспертизы почерка.

Обязанность эксперта-почерковеда – провести экспертизу объективно, досконально, в полном объеме, опираясь на научную и практическую базу по данному вопросу.

Оформление результатов исследований почерка или подписи — завершающий этап графологической экспертизы оформляется строго регламентированным документом, правильность составления которого имеет значение для принятия его судом в качестве доказательства.

В заключении почерковедческой экспертизы должны быть:

вступительная часть с указанием, в частности, данных об эксперте, основания для проведения экспертизы и лица, ее назначившего, перечня вопросов;

описание хода исследований;

выводы, которые четко, кратко и обоснованно отвечают на все поставленные вопросы. Выводы могут стать категорически положительными или отрицательными, допустить положительную или отрицательную вероятность, объективно указать на отсутствие возможности провести графологические исследования.

Исследованные объекты и выявленные существенные признаки эксперт отражает в фототаблицах, которые прилагает к своему заключению. В отдельных случаях почерковедческая экспертиза может быть назначена повторно, в том числе, для проведения ее комиссией.

Технология почерковедческого исследования строится на стадийной основе. На каждой стадии исследования решаются определенные задачи. Их дифференцируют на основные и промежуточные. Основной считается задача, направленная на получение результата по всему исследованию. Промежуточными принято считать внутристадийные задачи вспомогательного характера, обусловленные технологией исследования конкретных объектов. Нарушение принципов и требований технологии проведения исследования приводит к ошибкам в правильности оценки полученных результатов и, как следствие, неверному выводу эксперта.

Выполнение всех требований законодательства о судебной экспертной деятельности, соблюдение положений методики почерковедческого исследования являются залогом эффективности ее проведения. Полнота и всесторонность исследования зависят от объема знаний, полученных в ходе обучения, своевременной коррекции методик преподавания, расширяющих компетенцию эксперта-почерковеда.