Типичные заблуждения подставных лиц, вовлекаемых в преступную деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств
Автор: Поляков Николай Владиславович, Гармаев Юрий Петрович
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 1 (25), 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель научной работы заключается в повышении эффективности мер профилактики незаконного обналичивания денежных средств. В ходе исследования используются аналитический, формально-юридический, сравнительно-правовой, ситуационный, классификационный, практико-ориентированный и просветительский подходы. В результате выделены, проанализированы и опровергнуты типичные заблуждения. Это заблуждения подставных лиц, вовлекаемых в преступную деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств, касающиеся противоправности и наказуемости данных преступлений. Анализ и опровержение типичных заблуждений позволяют повысить эффективность комплексных мер по профилактике данных преступлений. В статье типичные заблуждения подставных лиц относительно незаконного обналичивания денежных средств представлены впервые. Оригинальность и ценность предложенного подхода заключается в его междисциплинарности, а также в ориентированности на адаптированные для населения средства правового просвещения.
Незаконное обналичивание денежных средств, подставные лица, профилактика преступлений, борьба с экономическими преступлениями, незаконная банковская деятельность, типичные заблуждения
Короткий адрес: https://sciup.org/143179818
IDR: 143179818 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.83.97.017
Список литературы Типичные заблуждения подставных лиц, вовлекаемых в преступную деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств
- Поляков, Н. В. Особенности методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств: дис.. канд. юрид. наук: Красноярск. 2021. 241 с.
- Polyakov, N. V. Osobennosti metodiki rassledovaniya nezakonnogo obnalichivaniya i tranzitirovaniya denezhnyh sredstv: dis.... kand. yurid. nauk: [Features of the methodology for investigating illegal cashing and transit of funds: dis.... cand. legal Sciences]. Krasnoyarsk. 2021, 241 p. (in Russian).
- Соловьев, И. Н. О некоторых мерах противодействия обналичиванию денежных средств // Налоговая политика и практика: науч.-практич. журн. М.: Федеральная налоговая служба. 2011. № 3 (99). С. 10-15.
- Solov'ev, I. N. O nekotoryh merah protivodejstviya obnalichivaniyu denezhnyh sredstv [On some measures to counter the cashing out of funds ]. Nalogovaya politika i praktika - Tax policy and practice. 2011, no. 3 (99). pp. 10-15. (in Russian).
- Соловьев, И. Н. Фирмы-однодневки: противодействие и проблемы уголовно-правовой квалификации // Налоговая политика и практика: науч.-практич. журн. М.: Федеральная налоговая служба. 2011. № 1 (97). С. 50-55.
- Solov'ev, I. N. Firmy-odnodnevki: protivodejstvie i problemy ugolovno-pravovoj kvalifikacii [One-day firms: opposition and problems of criminal law qualification]. Nalogovaya politika i praktika - Tax policy and practice. 2011, no. 1 (97), pp. 50-55. (in Russian).
- Валласк, Т. Г. Актуальные вопросы государственного противодействия созданию и незаконной деятельности фирм-однодневок // Криминалистъ: науч. журн. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 1 (10). С. 115-120.
- Vallask, T. G. Aktual'nye voprosy gosudarstvennogo protivodejstviya sozdaniyu i nezakonnoj deyatel'nosti firm-odnodnevok [Topical issues of state counteraction to the creation and illegal activities of one-day firms]. Kriminalist"- Criminalist. 2012, no. 1 (10), pp. 115-120. (in Russian).
- Варданян, А. В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты // Вестник Уфимского юридического института МВД России: науч.-практич. журн. Уфа: Уфимский юридический институт МВД России. 2019. № 3 (85). С. 56-62.
- Vardanyan, A. V. Fiktivnye organizacii kak specificheskie kriminal'nye sredstva soversheniya prestuplenij v sfere ekonomiki: pravovye i kriminalisticheskie aspekty [Fictitious organizations as specific criminal means of committing crimes in the economic sphere: legal and forensic aspects]. Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii - Vestnik of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019, no. 3 (85), pp. 56-62. (in Russian).
- Ляскало, А. Н. Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность // Деньги и кредит: науч. журн. Москва: Банк России. 2015. № 2. С. 34-39.
- Lyaskalo, A. N. Problemy primeneniya ugolovnogo zakona ob otvetstvennosti za nezakonnuyu bankovskuyu deyatel'nost' [Problems of application of the criminal law on liability for illegal banking activities]. Den'gi i kredit - Money and credit. 2015, no. 2, pp. 34-39. (in Russian).
- Саркисян, М. С. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере банковской деятельности: автореф. дис.. канд. юрид наук. М., 2009. 29 с.
- Sarkisyan, M. S. Protivodejstvie prestupleniyam, sovershaemym v sfere bankovskoj deyatel'nosti: avtoref. dis.... kand. yurid nauk. [Counteraction to crimes committed in the field of banking: abstract of the thesis. dis.... cand. juridical sciences.]. Moscow, 2009, 29 p. (in Russian).
