Транзитные организации - посредники "отмывания" денег
Автор: Котляров К.О., Кудревич В.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 2-1 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
Транзитные организации несут серьезную проблему по криминализации отечественной экономики, предоставляя недобросовестным лицам возможность совершать не только предикатные преступления, но и последующую легализацию доходов, полученных преступным путем. Высокий уровень теневой экономики в стране нарушает ее суверенитет, экономический потенциал, инвестиционную привлекательность и, как следствие, ухудшает уровень жизни граждан. В статье раскрывается сущность транзитных организаций, их отличительные признаки, дается оценка результатам национальной системы ПОД/ФТ по борьбе с ними, приводятся рекомендации по совершенствованию работы по данному направлению.
Транзитные организации, фирмы-однодневки, отмывание денег, легализация, экономические преступления, под/фт, теневая экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/170188403
IDR: 170188403 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-2-1-184-187
Список литературы Транзитные организации - посредники "отмывания" денег
- Анищенко В.Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности. Учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В.Н. Анищенко, А.Г. Хабибулин, Е.В. Анищенко. - М.: Юрайт, 2019. - 250 с.
- Зоны наибольшего риска. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru
- Варданян А.В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты // Вестник Уфимского юридического университета института МВД России. - 2019. - №3 (85). - С. 56-62.
- Годовой отчет Росфинмониторинга за 2019 год. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports
