Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем, в Китайской Народной Республике: сравнительно-правовое исследование
Автор: Юсуфова Дарья Борисовна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 3 (28), 2017 года.
Бесплатный доступ
Цель: Анализ норм об уголовной ответственности за легализацию денежных средств и имущества, добытых преступным путем, в КНР. Методология: Методологическую основу исследования составил универсальный диалектический метод познания явлений объективной действительности. Кроме того, применялись иные методы познания: сравнительно-правовой, анализ, индукция и дедукция, аналогия, описание. Результаты: Предлагаются идеи совершенствования российского законодательства по рассмотренной проблеме. Новизна/оригинальность/ценность: В работе приводится сравнительный анализ зарубежных норм об уголовной ответственности юридических лиц, выявлены связи таких явлений, как легализация преступных доходов и теневой банкинг.
Уголовная ответственность, состав преступления, легализация преступных доходов, санкция, теневой банкинг, ответственность юридических лиц
Короткий адрес: https://sciup.org/140225085
IDR: 140225085
Список литературы Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем, в Китайской Народной Республике: сравнительно-правовое исследование
- Бражников В.В. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне состава преступления в зарубежном уголовном законодательстве//Вестник Томского государственного университета. 2008. № 314
- Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем//Международное публичное и частное право. 2007. № 4.
- В 2014 году МВФ отмечает рост перехода денежных средств в теневую зону. В Китае теневой сектор составляет около четверти от денежного оборота . URL: http://www.utro.ru/articles/2014/10/03/1215219.shtml.
- Данилов Н.В. Уголовная ответственность юридических лиц за совершение налоговых преступлений//Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 9. С. 86-88.
- Дворецкая А.Е. Теневой банкинг: институциональное и функциональное регулирование//Деньги и кредит. 2013. № 4.
- Дворецкая А.Е. Финансовое посредничество и проблемы теневого банкинга в Российской Федерации//Банковское дело. 2013. № 3.
- Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений//Право и экономика. 2011. № 10.
- Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: дис.. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1998. С. 105-122.
- Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г., Грибов А.С. Вопросы совершенствования норм ст. 174 и 174.1 УК РФ//Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2009. № 1. С. 136-139.
- Мелешко Н.П., Карибов С.И. Корпоративная преступность и уголовная ответственность юридических лиц по УК КНР как пример эволюционного развития системы социалистического уголовного права//Юристь-Правоведь. 2005. № 2. С. 19.
- Минин Р.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы обусловленности и регламентации: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 26.
- Китай признал главной проблемой национальной экономики теневой банковский сектор//Новостной портал Газета.ру . URL: http://www.gazeta.ru/business/news/2014/11/15/n_6652513.shtml.
- Официальный комментарий к Особой части Уголовного Кодекса КНР . URL: http://www.asia-business.ru/law/law1/criminalcode/remark/.
- Официальный новостной портал «Вести Экономика» . URL: http://www.vestifinance.ru/articles/47732.
- Доклад МВФ о мировой финансовой стабильности от 8 октября 2014 года//Официальный сайт Международного Валютного Фонда . URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/index.htm.
- Прокофьева Т.В., Смагина А.В. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем//Российский судья. 2007. № 1.
- Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Преступление/под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999. С. 106.
- Статья 3 Положения о валютном контроле, обнародовано Указом № 193 Госсовета КНР от 29 января 1996 г.; повторно обнародовано Указом № 211 Госсовета КНР от 14 января 1997 г.
- Уголовный Кодекс Китайской Народной Республики/под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2001. С. 33.
- Трощинский П.В. Юридическая ответственность в праве Китайской Народной Республики. М.: ИВД РАН, 2011. С. 114.
