Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации ("отмыванию") денег и иного имущества в контексте обеспечения национальной и международной безопасности
Автор: Кривов Андрей Валерьевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальным проблемам противодействия легализации («отмыванию») денег и иного имущества, полученного преступным путем. В ней исследуются международно-правовые стандарты и положения уголовного законодательства Российской Федерации в части розыска, ареста и конфискации денег и иного имущества, полученного преступным путем. Автором предлагаются научно-обоснованные принципы противодействия легализации преступных доходов, а также основные пути развития международного сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег. К числу последних следует отнести: ускорение сближения национальных законодательств между странами мирового сообщества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов; оказание активной помощи при проведении оперативно-следственных мероприятий и судебных разбирательств; своевременное принятие мер по «замораживанию» или аресту имущества, полученного преступным путем, которое может стать объектом запроса о конфискации; осуществление без задержек конфискации имущества, являющегося доходом от преступной деятельности.
Легализация ("отмывание") денег, международно-правовые стандарты, уголовное законодательство российской федерации, совершенствование механизма противодействия
Короткий адрес: https://sciup.org/142232731
IDR: 142232731
Список литературы Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации ("отмыванию") денег и иного имущества в контексте обеспечения национальной и международной безопасности
- Конвенция Совета Европы №141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 г. Действующее международное право. В 3 т. Т. 3. / сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. М.: Изд-во МНИМП, 1997.
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. / Доклад Специального комитета по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности. А/55/383, para. 121.
- Directive 2005/60/ЕС of the European and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance) / Official Journal. L. 309. 25.11.2005. P. 15-36.
- Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2015.
- Кернер Х.-Х. Дах Э. Отмывание денег. М.: Междунар. отношения, 1996.
