Виртуальная валюта: риски ОД/ФТ и меры по их снижению в России
Автор: Замошникова В.П.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 1-1 (80), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен феномен криптовалюты как нового платежного инструмента. Проанализированы ключевые риски использования криптовалют в целях отмывания доходов и финансирования терроризма. Рассмотрена нормативная база, регламентирующая контроль над функционированием криптовалют. Предложены меры по снижению рисков ОД/ФТ от использования криптовалюты.
Криптовалюта, виртуальная валюта, од/фт, майнинг, блокчейн
Короткий адрес: https://sciup.org/140258387
IDR: 140258387
Список литературы Виртуальная валюта: риски ОД/ФТ и меры по их снижению в России
- Дыбина И.В., Судакова В.А. Разработка единого подхода к обеспечению правового регулирования криптоактивов в России как способ снижения рисков в сфере ПОД/ФТ // Научные записки молодых исследователей. - 2019. - №3 - С. 65-73
- Колесова И.В., Стась Т.А. Криптовалюта: возможности и угрозы // Финансовые исследования. - 2018. - №4(61). - С. 173-178
- Негляд Г.Ю. Виртуальные валюты и проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - 2018. - №5(200). - С. 105-107
- Раздорожный Б.К. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2019. - №7 - С. 147-153
- Фомин Д. Майнинг в России могут запретить? Кого коснется закон "О ЦФА" [Электронный ресурс] // РБК. - 2020. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/5e7096ac9a7947fb080f34be (дата обращения: 07.04.2020).
Статья научная
