Значимость применения механизма замораживания (блокирования) активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
Автор: Сорокина Надежда Юрьевна, Койчукулова Жаухар Бердикеевна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 3 т.7, 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается вопрос о важности и эффективности применения целевых финансовых санкций в виде замораживания, блокирования преступных средств лиц причастных к террористической и экстремистской деятельности, процесс организации контроля в финансовых учреждениях в целях реализации системы противодействия отмыванию преступных доходов. А также проблемы законодательства в части выполнения требований по обеспечению процедур замораживания (блокирования), ареста активов, полученных преступным путем.
Активы, блокирование, идентификация, преступные доходы, террористическая деятельность, санкционный перечень, субъекты, финансовый контроль
Короткий адрес: https://sciup.org/14120923
IDR: 14120923 | DOI: 10.33619/2414-2948/64/29
Список литературы Значимость применения механизма замораживания (блокирования) активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
- Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. М.: Вече, 2012. 176 с.
- Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом. https://clck.ru/TcAwJ
