Анализ незаконного транзитирования денежных средств через призму незаконной банковской деятельности
Автор: Поляков Николай Владиславович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 1 (34), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению особенностей незаконного транзитирования денежных средств, представляющего собой одну из основных преступных схем при осуществлении незаконной банковской деятельности. Анализ судебно-следственной практики по ст. 172 УК РФ показывает, что расследование указанных преступлений вызывает у следователей трудности как в сборе доказательственной информации, так и в доказывании виновности причастных к ней лиц. В связи с этим в работе обращается внимание на ряд проблемных вопросов, возникающих в процессе расследования, даются рекомендации по повышению эффективности раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности.
Незаконная банковская деятельность, незаконное транзитирование денежных средств, фирмы-однодневки, расчетный счет
Короткий адрес: https://sciup.org/140243573
IDR: 140243573
Список литературы Анализ незаконного транзитирования денежных средств через призму незаконной банковской деятельности
- Бойкова, Е.П. Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств/Е.П. Бойкова//Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». -2014. -№2 (16). -С. 72-80.
- Ляскало, А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств/А.Н. Ляскало//Российский следователь. -2014. -№17. -С. 23-28.
- Поляков, Н.В. Документирование лжеэкономической деятельности фирм-однодневок, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности/Н.В. Поляков//Вестник Сибирского юридического института МВД России. -2017. -№1 (26). -С. 98-104.
- Поляков, Н.В. К вопросу о необходимости совершенствования современного российского законодательства для борьбы с незаконной банковской деятельностью/Н.В. Поляков//Алтайский юридический вестник. -2017. -№20. -С. 98-100.
- Соловьев, И.Н. Фирмы-однодневки: противодействие и проблемы уголовно-правовой квалификации/И.Н. Соловьев//Налоговая политика и практика. -2011. -№1. -С. 50-55.
- Сомов, Н.С. Расследование незаконной банковской деятельности/Н.С. Сомов//Эпоха науки. -2017. -№9. -С. 110-117.
- Спиркин, А.Г. Философия: учебник/А.Г. Спиркин. -М., 2000.
