Финансирование терроризма как состав преступления по международному праву

Б орьба с терроризмом приобрела статус одной из самых приоритетных задач, стоящих перед мировым сообществом.

Задача борьбы с терроризмом, как признано сейчас во всем мире, не сводится исключительно к выявлению и пресечению отдельных террористических преступлений, а формулируется гораздо шире - пресечь террористическую деятельность, важную роль в существовании которой играет ее финансовая база, дающая возможность терроризму, его людским и материальным ресурсам воспроизводиться и наращивать силу.

Как показывает опыт мирового сообщества, при противодействии террориз- му именно его финансовая самодостаточность является одной из наиболее острых проблем.

Для того чтобы грамотно реализовывать превентивные меры и осуществлять борьбу с финансированием терроризма, в первую очередь мировое сообщество должно прийти к единому мнению в понимании его состава.

В современном международном праве принято различать международные преступления и преступления международного характера. Международные преступления могут совершаться как государством, так и физическими лицами и представляют собой деликты, возникающие в результате нарушения междуна- родных обязательств, настолько весомых для жизненно важных интересов международного сообщества, что эти нарушения рассматриваются как преступления международным сообществом в целом. Преступления международного характера совершаются физическими лицами и не несут угрозы общему миропорядку.

Определенной позиции относительно того, к какой же категории преступлений следует причислять финансирование терроризма, на сегодняшний день не сформировалось. Довольно интересная картина складывается в этой области в связи с рассмотрением терроризма как такового. Поскольку финансирование терроризма является предпосылкой совершения любого террористического акта, то причисление терроризма к той или иной категории преступлений в международном праве автоматически отнесет к этой категории и его финансирование.

Значительная часть специалистов (например, Ю. А.Решетов1, В.Н.Кудрявцев и Р.А.Каламкарян2) вплоть до 90-х гг. XX столетия не причисляли терроризм к категории международных преступлений, а квалифицировали его преступлением международного характера. Дифференцированный подход к данной проблеме присутствует в позиции Ю.М.Ко-лосова и Дж.М.Ёевита: «...в отличие от террористических актов, составляющих преступления международного характера, актами международного терроризма считаются те, которые совершаются при попустительстве или при содействии органов или официальных лиц государства»3. Д.Н.Баденская также выделяет категории террористических актов, относимых ею к международным преступлениям.4 Ряд юристов (И.П.Бдищенко, Д.Б.Девин, А.Н.Трайнин и др.) безальтернативно считают терроризм международным преступлением.5

В ст. 3 проекта Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом предложено его определение как международного преступления, за основу которого взят текст п.1«в» ст.2

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма6.

Учитывая постоянно развивающийся процесс глобализации и в связи с этим масштабность и всеобъемлющий характер опасности террористических атак, следует предположить, что подобный подход наиболее приемлем в реалиях современной действительности, и согласиться с позицией законодателей в вопросах отнесения терроризма, а равно и его финансирования к числу международных преступлений.

То обстоятельство, что террористическую направленность могут приобретать различные деяния, обусловливает трудности не только при конструировании самостоятельного состава финансирования терроризма, но также и при определении его места в системе уголовноправовых норм, поэтому совокупность объективных и субъективных признаков состава необходимо сформулировать таким образом, чтобы они максимально, с наибольшей полнотой и адекватностью отражали сущность этого деяния.

К анализу состава финансирования терроризма как международного преступления с использованием четырехэлементной формулы оценки признаков преступных действий следует обратиться в поисках возможностей пресечения опасных тенденций врастания данного противоправного деяния в современные объективные процессы социальной жизни и создания условий для эффективного правового регулирования борьбы с преступлениями террористической направленности. При этом элементы преступления должны рассматриваться прежде всего с точки зрения международного уголовного права как системы, отличной от внутригосударственной системы уголовного права.

Сформированная на базе такого анализа квалификационная конструкция состава международного преступления финансирования терроризма образует основу для разработки действенной международно-правовой системы ответствен-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= Д и скусс и о н мая

трибуна

ности за финансирование терроризма, а также механизмов ее реализации путем сознания органов международной уголовной юстиции специальной компетенции.

Представляется допустимым предложить следующую трехчастную структуру объекта финансирования терроризма:

• -    общий (результирующий) объект -международные отношения и международный правопорядок;

• -    отраслевой (родовой/видовой или планируемый) объект - группы международных отношений в зависимости от того, на какое деяние, представляющее собой преступление согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма⁷ , и содержащемуся в них определению, направлено или предполагается направить предоставляемое финансирование. Дополнительный отраслевой объект - добрососедские, дружественные отношения и сотрудничество между государствами и народами.

• -    непосредственный объект - территориальная целостность конкретных государств и их безопасность. Дополнительный непосредственный объект - общественные отношения, касающиеся нормального функционирования финансовых систем всех уровней, отношения собственности, имущественные интересы физических и/иди юридических лиц. Промежуточный непосредственный объект - невинные жертвы, разрушения материальных объектов, а также выведение из строя объектов инфраструктуры.

Путь к эффективному противостоянию распространению финансирования терроризма пролегает через безоговорочную и не знающую изъятий криминализацию на международном уровне посягательств на все многообразие именно отраслевых объектов данного вида преступлений. При этом, безусловно, наличие, в первую очередь, общего объекта должно обязательно иметь место для целей квалификации того или иного преступления как акта финансирования терроризма и как следствие выступать отягчающим обстоятельством. Что касается наличия всех уровней непосредственного объекта, то здесь возможны варианты, следует учитывать, террористический ли характер носят деяния, посягающие на перечисленные ценности.

Рассматривая международно-правовую доктрину в отношении субъектов преступлений финансирования терроризма, отметим, что, во-первых, как и в других международных преступлениях, субъектом данного преступления могут быть физические лица, группы лиц (организованные преступные группы, преступные сообщества и преступные организации национального и транснационального характера) и государства. Во-вторых, отсутствие единства ученых в данном вопросе вызвано разными подходами и разным смыслом, который вкладывается в понятие, роль и место физических лиц и государства как субъектов финансирования терроризма, что продиктовано в основном различными политическими и экономическими интересами и отражает сложность внутреннего механизма рассматриваемого деяния как преступного явления. В-третьих, в современном глобализирующемся мире финансированию терроризма присуще отсутствие прямой связи с государством, вследствие этого правовое воздействие лишь на исполнителей (физических лиц или террористические организации) представляется малоэффективным.8

Говоря о субъекте финансирования терроризма, выделим три типа ситуаций:

• 1)    финансирование терроризма, тайно или явно осуществляемое органами государственной власти. Субъект один -государство (возможно, в лице того или иного его органа). В качестве обязательного признака такой ситуации нам представляется возможным выделить полную подконтрольность непосредственных исполнителей терактов тому или иному государству, роль исполнителей сводится исключительно к выполнению возложенной на них государством миссии, будь

  
  
  

1. Вестник Сибирского юридического института МВД России —        ;

то регулярное государственное финансирование или единичная материальная помощь;

• 2)    финансирование терроризма, осуществляемое при тайной или явной под-держке/попустительстве государства, а именно: государство знает и ничего не предпринимает по поводу имеющихся на его территории источников и каналов финансирования, возможно не идущих непосредственно на осуществление террористических акций, но способствующих их подготовке. В данном случае субъект двойственный: (а) сочувствующее террористам государство в лице того или иного его органа/государственного служащего и (b) конкретная террористическая группа - исполнитель. Признаком этой ситуации может служить критерий частичного или полного совпадения целей сочувствующего государства и конкретной террористической группы. Такая террористическая группа от государства независима, она выполняет собственную миссию, подчиняется собственному командованию, имеет собственную идеологию. Наиболее известным примером данной ситуации является организация Аль-Каида, финансируемая, в частности, органами власти некоторых государств, представленная ячейками в целом ряде государств, руководители многих из них либо не желают, либо не способны принимать адекватные меры;⁹

• 3)    финансирование терроризма, осуществляемое независимыми от государства организациями и частными лицами, преследующими собственные цели. В данном случае речь однозначно идет о финансировании терроризма как о классическом преступлении международного характера - тяжком общеуголовном деянии, отягощенном иностранным элементом. Для целей уголовного преследования как с материально- и процессуально-правовой, так и политической точек зрения данное явление представляет собой наиболее простую задачу, поскольку в роли субъекта здесь предстают конкретные физические лица.

Учитывая три типа ситуаций, предложенных при анализе субъекта финансирования терроризма, рассматривая субъективную сторону преступления, особое внимание следует уделить ее волевому элементу относительно государства как субъекта преступления, поскольку именно в этом и будет состоять сложность доказывания совершенного деяния.

По мнению П.М.Куриса, суть вины государства заключается «в осознании государством противоправности своего поведения, в волевом отношении государства к результатам этого поведения, выражающемся как в желании их получить, так и в невнимательности к правам других субъектов или пренебрежении ими»10.

Что касается интеллектуального элемента, то допускается, что подлинные масштабы преступных результатов не всегда могут предвидеться некоторыми участниками в полной мере, но для констатации умысла на финансирование терроризма этого и не требуется. Важно, чтобы сторона, прямо или косвенно финансирующая терроризм, а соответственно, инициирующая конфликт, осознавала, что в качестве последствия ее действий может наступить терроризм.

В международных преступлениях преобладает прямой умысел, но финансирование терроризма должно обусловливаться и косвенным, что облегчит задачу реализации принципа установления связи в преступном деянии физического лица с государством, а также позволит повысить уровень юрисдикционной доступности к субъектам в условиях множественных неопределенностей в международном праве и действий этих субъектов на грани легитимности.

Предпримем попытку синтезировать правовую схему субъективной стороны финансирования терроризма. Специфика преступления финансирования терроризма такова, что в большинстве его случаев в отношении отраслевого объекта умысел будет прямым, в отношении непосредственного объекта он может быть как прямым, так и косвенным, а в отношении общего объекта - только косвенным.

Трудности международно-правовой квалификации тех или иных деяний как финансирования терроризма связаны с тем, что оно зачастую оценивается не только с юридической, но и с политической и даже нравственной точек зрения, следовательно, при анализе субъективной стороны данного противоправного деяния немаловажная роль должна отводиться оценке таких элементов, как цели и мотивы совершения преступления.

На первый взгляд, цели большинства субъектов финансирования терроризма направлены на способствование деятельности террористическим группам, а движущие ими мотивы позитивны и гуманны.

Здесь важно понимать, что финансирование терроризма, хотя и совершается по определенному мотиву, но ни этот мотив, ни сформированная на его основе цель преступления прямо не включают в себя массовое убийство людей. Из этого вовсе не следует, что лицо, выделяя финансовые средства, например, для приобретения взрывного устройства для взрыва автобуса с пассажирами, не желает причинения им смерти. В данном случае гибель пассажиров является побочным (вынужденным) мотивом по отношению к содержанию основной мотивации. Из этого можно сделать вывод, что финансированию терроризма присуща полимотивированность, причем мотивы включают в себя элементы неосознанного. Установление неосознанных мотивов не влияет на процесс доказывания наличия состава финансирования терроризма, хотя их установление позволило бы эффективнее действовать при нейтрализации причин, побудивших лиц к совершению подобного рода преступлений, а также условий, способствовавших этому.

Исходя из нормы ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма11, часто термины «финансирование терроризма», с одной стороны, и «финансирование террористического акта» - с другой, легко взаи-мозаменяют друг другом. Подобное смешивание понятий в процессе правового анализа состава финансирования терроризма не допустимо и ведет к принципиальным расхождениям в оценке объективной стороны данного преступления.

Финансирование террористического акта - это разовое действие соучастников, произведенное различными способами (однократная передача наличных денежных средств или перевод денежных средств в безналичной форме для приобретения взрывного устройства или для захвата заложника/заложников и т.п.). Финансирование террористического акта в совокупности с другими подобными и иными действиями лиц и государств в области материально-финансового обеспечения образуют финансирование терроризма.

Финансирование терроризма в собственном смысле слова - сложное международное преступление, достигающее геополитического уровня. Следовательно, его объективная сторона представляет собой не одно действие и даже не серию действий одного лица, а сложную разветвленную деятельность состоящих в различных формах взаимосвязи и взаимозависимости многих лиц, организаций, государств и групп государств, осуществляемую во многих случаях на протяжении длительного времени.

Согласно ст.2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма12 объективная сторона данного состава преступления носит сложный альтернативный, то есть поливариантный, характер.

Рассматриваемые деяния могут быть совершены различными способами (любыми методами) как путем их исполнения (соисполнения), так и путем сложного соучастия (то есть совместного участия с распределением ролей).

Объективная сторона рассматриваемого преступления непосредственно выражается в предоставлении средств или осу-

Также объективная сторона может выражаться в совершении любого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или иного лица, не принимаюшего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния - запугать население или заставить правительство, международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.

По объективной стороне состав финансирования терроризма является формальным. Согласно п.3 ст.2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма14 для того, чтобы какое-либо деяние составило преступление в рамках рассматриваемой конвенции, необязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления.

Преступлению «финансирование терроризма» свойственно соучастие с распределением ролей. Субъекты, действу-юшие в форме такого сложного соучастия, объединены между собой и несут ответственность не за отдельные действия, которые совершены каждым из них непосредственно, а за всю преступную деятельность, в которой участвовали, включая совместное причинение преступного результата. Это положение было прямо зафиксировано в Уставе Нюрнбергского трибунала, статья 6 которого, в частности, определяет, что руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осушествлении обшего плана или заговора, направленного на совершение преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные любыми ли цами с целью осушествления этого плана.15 Такое расширительное толкование соисполнителя объективной стороны состава преступления в сфере финансирования терроризма объясняется его повышенной социальной опасностью, высокой латентностью, а также разносторонностью и ценностью объектов, которым может причиняться вред.

Очевидно, для того, чтобы объективная сторона финансирования терроризма независимо от того, каким способом оно осушествляется, «переросла» в объективную сторону финансирования терроризма международного, необходим иностранный элемент. Признаки такого элемента перечислены в ст.3 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма16 в виде условий, при которых конвенция не применяется: «Когда преступление совершено в одном государстве, предполагаемый преступник является гражданином этого государства и находится на территории этого государства и никакое другое государство не имеет оснований для осушествления своей юрисдикции». Методом «от противного» из данной диспозиции легко можно вывести и признаки международности.

Учитывая активность современного терроризма в условиях поступательного процесса глобализации, можем сделать вывод о ключевой роли такого факультативного признака состава объективной стороны финансирования терроризма, как способ совершения преступления, пред-ставляюший собой наиболее значимый и обязательный для доказывания состава рассматриваемого преступления элемент.

В сложной разветвленной деятельности, составляюшей финансирование терроризма, часто невозможно выделить какой-то один способ его совершения: участники данного процесса, преследу-юшие разные, нередко противоположные цели, в зависимости от места и роли в обшем механизме террористической деятельности предоставляемых ими денежных средств или иного имушества используют различные методы и приемы, а также различные технические и иные средства и способы их получения, в том числе и незаконные, в совокупности приводящие к терроризму.

В качестве примера дифференцированного происхождения источников финансирования терроризма приведем процесс финансирования Ирландской республиканской армии, одной из наиболее эффективных террористических организаций, финансирование деятельности которой осуществляется как по легальным каналам за счет реального бизнеса, так и по нелегальным каналам, связанным с контрабандой, торговлей наркотиками, рэкетом и т.д.17

Порядок же финансирования движения «Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусал-ляха» («Вооруженная исламская группировка») в Алжире интересен также в отношении субъектов преступления. Группировка получает финансовые средства на цели терроризма как за счет коммерческой деятельности подконтрольных компаний, так и за счет пожертвований различного рода «спонсоров» - в основном это частные лица из арабских государств. Алжирские власти считают, что наряду с указанными источниками значительную финансовую помощь данной террористической группировке оказывали такие страны, как Иран и Пакистан. Обеспечение деятельности организации на территории Алжира осуществлялось также за счет средств, полученных путем грабежа населения во время операций боевиков.18

Существуют несколько типологий источников финансирования терроризма. Наиболее полной и достоверной нам представляется типология, предложенная Федеральной службой по финансовому мониторингу России19:

• 1 .Доходы от организованной преступной деятельности, включая:

• -    незаконный оборот наркотиков;

• -    незаконный оборот оружия;

• -    экспроприацию;

• -    похищение людей с целью получения выкупа;

• -    фальшивомонетчество и подделку кредитных карт;

• -    контрабанду;

• -    отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

• 2.    Доходы от контролируемых террористами предприятий, включая:

• -    легальный сектор;

• -    оффшорный бизнес;

• -    теневую экономику.

• 3.    Спонсорская помощь:

• -    частных лиц;

• -    спецслужб заинтересованных государств;

• -    гуманитарных организаций.

Терроризм, по сути, утвердился в качестве особого «промысла», способного мобилизовать огромные финансовые средства. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодный общемировой доход только от незаконного оборота афганских наркотиков составляет порядка 25 млрд. долларов.20

Очевидно, что ключевые процессы и тенденции современной жизни на нашей планете несут в себе возрастающий террористический потенциал. Однако, как показывает проведенный анализ, современное международное право влияет на эти процессы и тенденции явно недостаточно. С целью устранения существующих противоречий следует выработать единую позицию в вопросах, связанных с пресечением финансирования терроризма как основы существования терроризма как такового.

• 1    Решетов Ю.А. Политика государственного терроризма США - орудие империалистической реакции // Партийная жизнь. 1986. №11. С.77.

• 2    Международное уголовное право // И.П.Бли-щенко [и др.] ; отв. ред. В.Н.Кудрявцев. М.: Наука, 1995. С.95, 96.

• 3    Колосов Ю.М., Левит Дж. М. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом // Вне конфронтации. Международное право в период и после холодной войны : сборник статей. М., 1996. С.156, 129, 134.

• 4    Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Ленинград: Издательство ЛГУ, 1978. С.84.

• 5    Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М.: Международные отно-

  шения, 1968; Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве. М.: Международные отношения, 1966; Трайнин А.Н. Защита мира и уголовный закон. М.: Наука, 1969.

• 6    Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма : принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.

• 7    Там же.

• 8    Антипенко В.Ф. Механизм международноправового регулирования борьбы с терроризмом : дис. ... док. юрид. наук. М: МГИМО(У) МИД России, 2004. С.172.

• 9    Прокофьев Н.В. Многосторонние международные договоры в сфере борьбы с международным терроризмом: проблемы эффективности : дис. ... канд. юрид. наук. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2005. С.139-140.

• 10    Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность государства. Вильнюс: Минтис, 1973. С.235, 236.

• 11    Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.

• 1    2 Там же.

• 1    3 Там же.

• 14    Там же.

• 15    Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИ от 8 августа 1945 г. URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/ BOOKS/LEBEDEVA/LAW.HTM.

• 16    Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.

• 17    Путилин Б.Г., Шляхтунов А.Г. Терроризм - чума XXI века. М., 2003. С.85.

• 18    Там же. С. 89.

• 19    Зубков В.А., Осипов С.К.Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. М.: Финансы и статистика, 2008. С.33-34.

• 20    Пекарев С.В. Источники и каналы финансирования террористов и методы противодействия этой деятельности // Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма / под ред. С.Годдарда, А.Т.Никитина, П.П.Фитуни. М.: Изд-во МНЭПУ, 2005. С.174-215.