Финансовый мониторинг в России и его соотношение с правоохранительной деятельностью
Автор: Егоров Андрей Михайлович, Егорова Валентина Ивановна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Эффективное управление
Статья в выпуске: 3 (4), 2007 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена организационным основам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассматриваются проблемы обеспечения законности в области финансовой деятельности государства и предотвращения использования услуг кредитно-банковского сектора в преступных целях.
Короткий адрес: https://sciup.org/14031017
IDR: 14031017
Список литературы Финансовый мониторинг в России и его соотношение с правоохранительной деятельностью
- Давыдов, В. С. Способы легализации преступных доходов//Право и безопасность. -2004. -№ 2 (11).
- Financial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 2002-2003. -2003. -20 June. -FATF Secretariat, France.
- Филимонов, М.И. Проблемы, связанные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке//Юридическая работа в кредитной организации. -2005. -№ 4.
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»//Рос. Газета. -2001. -№ 151-152. -9 авг.
- Собрание законодательства РФ. -2001. -№ 33. -13 авг. -Ст. 3418. -(В ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 131-ФЗ, от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 16.11.2005 № 145-ФЗ, от 27.07.2006 № 147-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ).
- Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group.
- Степанов, Д.В. Реализация функций Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//Банковское право. -2006. -№ 6.
- Морозова, Т.Ю. Совершенствование организации внутреннего контроля как условие развития рыночной дисциплины//Деньги и кредит. -2006. -№ 3.
- Власов, С.В. К вопросу об организации внутреннего контроля в банковском секторе//Деньги и кредит. -2007. -№ 2.
Статья научная
