Формирование стратегий расследования преступлений на основе положений электронной криминалистики

Цифровизация всех сфер общественной жизни порождает увеличение интернет-вещей, развитие удаленных систем управления, что приводит к развитию компьютерных технологий во всех сферах общества, от личных коммуникаций между людьми до межгосударственной деятельности. Негативной стороной цифровизации общества является технологическая преступность, так как почти все жизненно важные сферы, такие как банковская деятельность, любые финансовые операции, торговля, электроснабжение, регу- лировка движения и другие, зависят от бесперебойной работы информационно-коммуникационных технологий. Поэтому компьютерную сеть Интернет с полным основанием можно включить в перечень техногенных источников повышенной опасности.

Использование преступниками информационных технологий в качестве средств совершения преступлений приобретает повсеместный характер, ведет к появлению новых способов совершения преступлений. Указанное обстоятельство стало причиной цифровизации уголовного законодательства, которое столкнулось последствиями развития цифрового общества, что потребовало новых техническо-юридических конструкций составов преступлений. При этом компьютерные технологии, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются элементом диспозиций статей Уголовного кодекса.

Начало цифровизации Уголовного кодекса РФ было положено в 1997 г. с принятием нового УК. Ответственность за совершение компьютерных преступлений впервые была установлена главой 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации», которая в настоящее время содержит четыре состава: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272), «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» (ст. 273), «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей» (ст. 274), «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» (ст. 274.1).

Преступления данной главы направлены на уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, а также на нейтрализацию средств защиты компьютерной информации. Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, определяются общественные отношения, обеспечивающие право обладателя компьютерной информации на ее безопасное создание, хранение, использование и передачу. В числе дополнительных объектов могут быть отношения в области права собственности, в области авторского права, личные права и свободы граждан, неприкосновенность частной жизни. В этих уголовно-правовых нормах законодатель рассматривает информацию на компьютере и в сетях телекоммуникации и в качестве предмета преступного посягательства. Предметом данного преступления является не любая информация, находящаяся в компьютерной форме, а только охраняемая законом, т. е. к которой обладатель ограничил доступ или определил его порядок.

О динамике и масштабах этих преступных посягательств наглядно свидетельствуют следующие данные. В 2016 году было зарегистрировано преступлений в сфере компьютерной информации, по которым предварительное следствие обязательно, 1748, из них раскрыто 9031. В 2017 году было зарегистрировано преступлений в сфере компьютерной информации, по которым предварительное следствие обязательно, 1883, из них раскрыто 7262.

Информационно-технологическое развитие общества и уровень вовлеченности общества в информационные процессы позволяют использовать информационно-телекоммуникационные сети для совершения иных преступлений, находящихся за рамками главы 28 УК. В этой связи в УК РФ криминализирована новая совокупность преступлений в широком смысле, в которых информационно-технологическое устройство является элементом объективной стороны преступления. Среди таких составов можно выделить две группы: преступления с использованием сетей телекоммуникации (включая сеть Интернет) и преступления, в которых применяется электронная информационно-технологическая терминология в техническо-юридическом конструировании преступлений с использованием компьютерных технологий.

К настоящему времени уже в 23 статьях Уголовного кодекса применяется электронная информационно-технологическая терминология в диспозиции объективной стороны. При этом законодатель применяет различные термины, в соответствии с которыми данный состав можно отнести к компьютерным преступлениям. Наиболее распространенные термины, которые применяет законодатель при определении новых компьютерных преступлений: «компьютерная информация», «компьютерная программа», «средства массовой информации»; «электронные или информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет»; «специальные технические средства»; «критическая информационная инфраструктура», которая включает в себя информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления; «платежные карты»; «средства хранения, обработки или передачи компьютерной информации»; «игровое оборудование»; «средства связи»; «электронные средства»; «электронные денежные средства»; «электронные средства платежа»; «средства защиты компьютерной информации»; «электронные носители информации» и др.

Если проследить динамику увеличения таких составов в Уголовном кодексе РФ, то мы увидим: в 2003 году был введен 1 состав преступления (ст. 137); в 2009 – 1 (ст. 185.3); в 2011 – 1 (ст. 280); в 2012 – 6 (ст. 128.1, 159.6, 228.1, 242, 242.1, 242.2); в 2013 – 1 (ст. 137); в 2014 – 3 (ст. 171.2, 280.1, 282); в 2015 – 1 (ст. 187), в 2016 – 1 (ст. 205.2); в 2017 – 7 (ст. 110, 110.1, 110.2, 151.2, 205.2, 245, 274.1); в 2018 – 2 (ст. 158, 159.3).

В момент вступления в силу действующего Уголовного кодекса РФ использование сетей телекоммуникации (включая сеть Интернет) при техническо-юридическом конструировании уголовно-правовых запретов законодателем не учитывалось. Юридическое закрепление рассматриваемая категория получила в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где определяется как технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники3. Это событие можно считать основанием криминализации ряда деяний, связанных с использованием информационнотелекоммуникационных сетей.

В юридической литературе встречаются различные подходы к определению понятия преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Некоторые авторы отождествляют такие посягательства с «компьютерными преступле-ниями»4, другие – с «киберпреступлениями» (или преступлениями, совершаемыми в киберпространстве)5. О. М. Сафонов называет их преступлениями, совершенными с использованием компьютерных технологий, предлагает понимать под ними запрещенное уголовным законом умышленное деяние, причиняющее вред общественным отношениям в сфере безопасности компьютерных систем или создающее угрозу причинения такого вреда6. Под безопасностью компьютерных систем в качестве видового объекта предлагается понимать совокупность общественных отношений, обеспечивающих правомерное использование компьютерных технологий и компью- терной информации. Автор обосновывает необходимость выделения в виде самостоятельной главы УК преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий как особой группы противоправных деяний, исходя из специфики их видового объекта, взамен существующей главы 28 «Преступления в сфере компьютерной информации», а также нормативного закрепления понятий «компьютерные технологии», «компьютерная система» и «безопасность компьютерных систем».

А. В. Мнацаканян в диссертационном исследовании, посвященном информационной безопасности, относит мошенничество в сфере компьютерной информации, предусмотренное статьей 159.6 УК РФ, к информационным преступлениям ⁷.

З. И. Хисамова, исследовав уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выделяет 2 группы преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационнотелекоммуникационных технологий: преступления, совершаемые с использованием электронных средств платежа, и преступления, совершаемые в сфере оборота информационно-телекоммуникационных технологий ⁸.

При проведении уголовно-правового и криминологического исследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием компьютерных технологий (сети Интернет), А. С. Щурова использует термин «с использованием компьютерных технологий (сети Интернет)» ⁹ . Общественная опасность, по словам автора, выражена в причинении кумулятивного ущерба общественным отношениям, обеспечивающим уголовно-правовую охрану здоровья населения, установленному порядку оборота наркотических средств в РФ и в увеличении криминогенно-сти информационного пространства глобальной сети в связи с массовым распространением пронаркотической информации.

А.И. Халиуллин считает, что, так как предложенные термины стремительно устаревают вместе со сменой технологических способов обмена информацией, то наиболее нейтральным и устойчивым к изменениям техноло- гической среды обмена информацией для обозначения изучаемого нами криминального явления представляется термин «киберпреступления»10. Для обозначения рассматриваемой группы преступлений на законодательном уровне, по его мнению, следует использовать термин «преступления против безопасности информационно-телекоммуникационных технологий».

Н. В. Летелкин под преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), предлагает понимать деяния, посягающие на общественные отношения в сфере охраны правомерного пользования сетями телекоммуникации, совершаемые посредством технологических систем, предназначенных для хранения и передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с применением средств вычислительной техники (компьюте-ров)¹¹.

Рост преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий вызывает обеспокоенность. ГИАЦ МВД России РФ с 2017 года впервые стал выделять рассматриваемую категорию деяний в своем ежегодном отчете. За этот год было зарегистрировано 62 404 преступления с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, из них раскрыто 15 986 (28 %). Из них: преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий преступлений, по которым предварительное следствие необязательно, зарегистрировано 28 183; преступлений экономической направленности, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, зарегистрировано 8 611. Преступлений на транспорте, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, – 1 485, из них раскрыто – 1 167 (73,4 %).

Таким образом, мы видим рост числа составов преступлений с использованием компьютерных технологий в УК России. Диспозиции статей УК России требуют новых подходов к установлению объективной стороны как главного элемента состава преступлений, воспринявшего последствия информационного развития общества.

Увеличивающаяся компьютерная преступность и, как следствие, технологизация Уголовного кодекса выступают правовой необходимостью циф- ровизации уголовно-процессуальной деятельности. Установление обстоятельств дела, предусмотренного статьей 73 УПК РФ, требует новых подходов в доказывании способов преступлений, совершенных на дистанционной бесконтактной основе – посредством использования компьютерных технологий. Все вышесказанное свидетельствует о настоятельной необходимости переосмысления действующего уголовно-процессуального законодательства в части собирания электронных доказательств, применения новых способов собирания электронной доказательственной информации, внедрения электронного документооборота.

Надо сказать, что Уголовно-процессуальный кодекс России постепенно воспринимает информационно-технологические изменения в обществе. Прослеживая тенденции внедрения информационных технологий в уголовнопроцессуальное право, следует отметить, что данный институт берет свое начало с 2010 года, с момента принятия Федерального закона № 143-ФЗ, которым в УПК РФ была внесена статья 186.1 «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». С этого времени организации, осуществляющие услуги связи, стали предоставлять электронную информацию на различных материальных носителях. Дальнейшее совершенствование уголовно-процессуальной деятельности, в русле технологизации законодательства, потребовало от законодателя внесения в уголовно-процессуальный закон более современной терминологии, повсеместно используемой в информационных правоотношениях. Так, Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» были внесены изменения относительно изъятия и хранения в ходе досудебного производства электронных носителей информации12. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрел возможность копирования информации с изъятых электронных носителей при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий, проведения обыска и выемки в ходе предварительного расследования13. Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. № 134 установлен порядок применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений14.

С 2016 года установлена возможность представлять отдельные процессуальные документы не только типографским, но и электронным или иным способом. Новая статья 474.1. УПК предоставляет участникам судопроизводства право направлять в суд ходатайства, заявления, жалобы, представления и прилагаемые к ним документы в электронном виде посредством заполнения специальной формы на официальном сайте суда¹⁵.

Технологизация и цифровизация материального и процессуального права требует изменений в организационно-правовом режиме собирания электронной доказательственной информации: ее обнаружении, фиксации, изъятии, исследовании, хранении, предоставлении и использовании в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела. Ученым и практикам предстоит выработать новые стратегии в криминалистической деятельности при расследовании 1) преступлений в сфере компьютерной информации, 2) преступлений с использованием компьютерных технологий.

Все это обусловливает настоятельную потребность углубленного криминалистического изучения компьютерной информации и средств ее обработки как следов преступлений, а также повышение роли научных знаний, базирующихся на отечественном и зарубежном опыте применения компьютерных технологий в борьбе с преступностью. Очевидно, что без фундаментальных исследований объективных закономерностей в этой предметной области деятельность по расследованию преступлений в сфере цифровой экономики будет оставаться малорезультативной.

В связи с этим предлагается в рамках частной теории на единой методологической основе объединить следующие инновационные направления развития криминалистики16:

• 1)    криминалистическое исследование и использование электронноцифровой информации, средств ее обработки;

• 2)    тактику производства следственных действий, направленных на получение электронных доказательств;

• 3)    разработку автоматизированных методик расследования преступлений;

• 4)    внедрение электронного документооборота в уголовное судопроизводство.

В совокупности эти направления требуют выработки новых стратегий расследования на основе электронной криминалистики.

Первое инновационное направление электронной криминалистики не получило однозначного разрешения в науке. Принимая во внимание законодательное определение компьютерной информации в примечании к статье 272 УК РФ, продолжающуюся дискуссию в определении ее многогранной физической природы: «компьютерная», «цифровая», «электронная», полагаем, что понятие «компьютерная информация» следует заменить на понятие «электронная информация». Наше предложение связано с тем, что указанная информация имеет энергетическую природу, а ее энергетическим носителем является электрон как основа «электрического сигнала», указанного в примечании к статье 272 УК РФ.

С правоприменительной точки зрения важно отметить ее многоаспектное криминалистическое значение для следообразующих и следовоспринимающих объектов17. Правильное понимание криминалистических признаков и их учет в практике деятельности имеет решающее значение для допустимости электронных доказательств:

• 1)    является одной из объективных форм существования информации – электронной формой;

• 2)    всегда опосредована через материальный – электронный носитель, вне которого физически не может существовать;

• 3)    доступ к компьютерной информации могут одновременно иметь несколько лиц;

• 4)    достаточно просто и быстро преобразуется из неэлектронных форм в электронную и обратно, например при сканировании документа с бумажного носителя и последующей распечатке на бумаге его электронного образа;

• 5)    копируется на различные виды электронных носителей и пересылается на любые расстояния, ограниченные только радиусом действия современных средств электросвязи;

• 6)    обнаруживаются, копируются, исследуются и используются в целях уголовного судопроизводства только с помощью специальных научнотехнических средств – средств поиска, сбора, хранения, обработки, передачи и предоставления компьютерной информации.

Второе инновационное направление электронной криминалистики связано с разработкой тактики следственных действий в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях в целях получения криминалистически значимой доказательственной информации. При этом важное значение при разработке тактики имеет технико-криминалистическое, информационно-технологическое обеспечение следственных действий как необходимое условие обнаружения, фиксации, изъятия и исследования уголовно-релевантной информации.

Третье направление связано с разработкой алгоритма взаимодействия с субъектами информационно-технологических правоотношений, зарубежными информационно-технологическими центрами накопления и хранения информации, получения доказательственной информации в электронном виде удаленным способом, т. е. с выработкой автоматизированных методик расследования преступлений.

Внедрение электронного документооборота в уголовное судопроизводство – четвертое направление инновационного развития криминалистики – позволит эффективно работать с электронными доказательствами на современном информационно-технологическом уровне. Без внедрения электронного документооборота все предыдущие направления развития будут затруднительны. В современном информационном обществе невозможно сохранять традиционные письменные способы фиксации электронной доказательственной в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, информационно-технологическое развитие общества порождает и негативные процессы, ведущие к совершению преступлений в сфере компьютерной информации, а также преступлений с использованием компьютерных технологий. Криминализация информационных правонарушений влечет изменения в Уголовном кодексе РФ. Уголовно-процессуальный кодекс РФ должен содержать такой набор уголовно-процессуальных средств и методов, который на должном уровне позволит обеспечивать установление обстоятельств совершенного киберпреступления. Важнейшее значение имеют информационно-технологические, тактические, методические, организационные аспекты расследования таких видов преступлений, которые составляют содержание новых стратегий электронной криминалистики.

Положения новых стратегий должны включать: криминалистическое исследование и использование электронной информации, средств ее обработки; тактику производства следственных действий, направленных на получение электронных доказательств; разработку автоматизированных методик расследования преступлений; внедрение электронного документооборота в уголовное судопроизводство. Разработка указанного содержания стратегий расследования обеспечит эффективность деятельности органов предварительного расследования в условиях цифровизации общества.