Характеристика и значение документов, отражающих деятельность хозяйствующих субъектов для раскрытия и расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности
Автор: Залескина Анна Николаевна
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 1 (13), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные документы хозяйствующего субъекта, подлежащие изъятию и изучению по уголовным делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Дана краткая характеристика документов и их видов, а также раскрыто значение для доказывания по уголовному делу. Классификация документов выполнена с учетом вида хозяйствующего субъекта (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо).
Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, платежные документы, уставные документы, договор, первичные документы, бухгалтерский баланс, регистры бухгалтерского учета
Короткий адрес: https://sciup.org/143171865
IDR: 143171865 | DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10006
Список литературы Характеристика и значение документов, отражающих деятельность хозяйствующих субъектов для раскрытия и расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности
- Грибунов О. П., Малыхина Е. А. К вопросу о значимости исследования технической документации на вагон при расследовании хищений комплектующих деталей железнодорожного транспорта // Проблемы правоохранительной деятельности. - 2017. - № 2. - С. 123-128.
- Залескина А. Н. Особенности возбуждения уголовного дела по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2019. - № 3 (23). - С. 10-14.
- Залескина А. Н. Сущность и значение экономической экспертизы по делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Полицейская и следственная деятельность. - 2019. - № 3. - С. 15-23.
- Звягин С. А., Стрыгина И. Е. Особенности проведения судебно-бухгалтерской экспертизы по фактам мошеннических действий // Вестник Воронежского института МВД России. - 2016. - № 2. - С. 25-30.
- Еремина Н. В., Сюбаева А. И., Тысячникова Я. Г., Актуальные проблемы экономической безопасности // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. - 2016. - Т. 10. - № 1. - С. 39-42.
- Ефимов С. В., Никольский А. А. Использование специальных экономических знаний для противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере // Научный портал МВД России. - 2015. - № 4 (32). - С. 91-96.
- Назырова Н. А. Вопросы расследования преступлений, предусмотренных статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2019. - № 3 (49). - С. 97-105.
- Низаева С. Р. Тактические особенности производства выемки документов при расследовании мошенничества на рынке вторичного жилья // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2016. - № 3 (73). - С. 38-40.
- Пермяков А. Л. Нарушения правил осуществления хозяйственных операций как косвенные признаки мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2018. - № 4 (8). - С. 143-145.
- Правдин К. Д., Ромашкина И. В. Черная бухгалтерия и ее последствия для экономики России // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем: сб. ст. победителей VIII междунар. науч.-практ. конф.: в 3-х чч. - 2017. - С. 233-235.
- Третьякова Е. И., Бельков В. А. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2019. - № 2 (10). - С. 57-62.
- Усачев С. И., Малыхина Е. А. "Скимминговые преступления": особенности совершения и методы противодействия // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. мат-лов межд. науч.-практ. конф. - Иркутск: ВСИ МВД России, 2019. - С. 253-256.
