Использование результатов оперативно-разыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ

По данным официальной статистики МВД РФ, за 2021 год в России выявлено 17055 преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»1. Однако количество раскрытых преступлений невелико, т.к. за первое полугодие 2021 г. по рассматриваемой статье осуждено всего 447 человек.2 Фальшивомонетничество, имея высокую степень латентности, осуществляемое хорошо организованными межрегиональными преступными сообществами [1, с. 158; 2, с. 2], остается одним из серьезных преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны, негативно влияя на ее финансовую стабильность. Вот почему своевременное выявление и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», является задачей оперативных подразделений органов внутренних дел [3, с. 25].

«Опыт борьбы с фальшивомонетничеством показывает, что подделка денег является неизменным компонентом экономической преступности, независимо от общественного, экономического и политического устройства, геогра- фического положения государства» [4, с. 48].

Анализ статистики изъятых из оборота за последние годы поддельных денежных знаков показывает, что основными объектами посягательств фальшивомонетчиков стабильно остаются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, кроме того, с 2019 года резко (в 7,3 раза) возросло и количество фальшивых купюр номиналом 2000 рублей 3.

В преобладающем большинстве случаев информация о поддельных денежных купюрах поступает из банковских учреждений, торговых организаций (общепит, магазины, АЗС и др.), либо физических лиц, обнаруживших подделку [5, 6].

Основная часть

Особое значение для эффективного раскрытия преступления на первоначальном этапе приобретает получение криминалистически важной информации, которая позволяет определить алгоритм действий сотрудников в сложившейся ситуации. Так, в рамках взаимодействия служб [7, с. 57], задействованных в доследственной проверке, необходимо определить перечень и последовательность проведения следственных и иных процессуальных действий, оперативноразыскных мероприятий (далее — ОРМ) и их предполагаемые результаты, а также функциональные обязанности каждого участника. Направление действий в расследовании каждого конкретного преступления будет определяться складывающейся ситуацией. Особая роль при выявлении и раскрытии фальшивомонетничества отводится наиболее быстрому и результативному проведению до-следственной проверки, качеству собранных материалов и производству ОРМ.

Эффективное раскрытие и расследование фальшивомонетничества невозможно без своевременного проведения ОРМ, одной из основных задач которых является установление лица, причастного к совершению преступления [8, с. 22]. В связи с этим вопросам проведения ОРМ и использования их результатов на первоначальном этапе расследования преступлений уделяется большое внимание. Организацией деятельности по выявлению и раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе фальшивомонетничества, а также противодействию им занимаются подразделения органов внутренних дел по экономической безопасности и противодействию коррупции (далее — ЭБ и ПК).

Анализ следственной практики по делам о фальшивомонетничестве свидетельствует, что результаты оперативно-разыскной деятельности (далее — ОРД) могут использоваться как при решении вопроса о возбуждении уголовного дела [9, с. 53], так и в процессе доказывания.

Рассмотрим два примера фальшивомонетничества, совершенных в 2018 году, когда своевременное проведение ОРМ, с момента первого «вброса» поддельной денежной купюры в оборот предприятий торговли, способствовало раскрытию преступлений, установлению и задержанию всех членов преступных групп, занимающихся хранением, перевозкой и сбытом поддельных денег.

В указанных случаях члены преступных групп избирали в качестве мест сбыта поддельных денежных билетов такие места предприятий торговли, которые не оборудованы устройствами проверки подлинности купюр, а также в которых отсутствует охрана и видеонаблюдение. При этом члены группы разменивали в предприятиях торговли поддельные пятитысячные купюры, приобретая товары низкой стоимости.

Так, М., не имеющий постоянного источника дохода, приобретя поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации (далее — ЦБ РФ), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, предложил своим знакомым А. и В. осуществлять их сбыт путем оплаты товара курьеру кафе-доставки. Затем М., А. и В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ, распределили роли, согласно которым М. осуществлял общее руководство деятельностью группы и обеспечивал условия конспирации преступных действий. М. приобрел сим-карту без регистрации абонента на конкретное лицо для осуществления заказа продуктов питания через интернет-приложения ресторанов доставки и в целях исключения прямых контактов с курьерами служб доставки, обеспечив таким образом конспирацию своей личности. Приготовленная сим-карта была помещена в телефон А. (в котором уже находилась сим-карта с зарегистрированным на А. абонентским номером) для общения со специалистами служб доставки. После чего А. через мобильное программное приложение осуществил заказ в кафе доставки продуктов питания на сумму 900 рублей, указав адрес доставки, отдаленный от свое- го дома, при этом уведомил курьера об оплате товара купюрой достоинством 5000 рублей. После осуществления заказа А. получил от М. поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 5000 рублей для оплаты заказа. Предварительно сообщниками было оговорено, что для доставки продуктов необходимо указывать адрес, прилегающий к частному сектору, так как там наименьшая вероятность попасть в зону покрытия камер видеонаблюдения и прохожих, в связи с чем выбран адрес в соседнем от их места проживания микрорайоне. М., А. и В., заранее зная ориентировочное время доставки продуктов, прибыли к адресу доставки на автомобиле, принадлежащем А. Получив уведомление о прибытии курьера к адресу доставки, А. вышел из своей автомашины и проследовал к автомашине курьера. Курьер, не предполагая поддельности полученного им от А. банковского билета, имевшего существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными банковскими билетами, принял данный поддельный билет в качестве оплаты и передал сдачу подлинными банковскими билетами ЦБ РФ в размере 4 100 рублей. Таким образом, А., действуя группой лиц по предварительному сговору с М. и В., осуществил сбыт заведомо поддельного банковского билета ЦБ РФ достоинством 5000 рублей, после чего с вырученными в результате сбыта поддельного банковского билета ЦБ РФ подлинными банковскими билетами проследовал в автомашину и передал денежные средства в размере 4 100 рублей М. Далее М., А. и В. аналогичным способом через интернет-приложения ресторанов доставки осуществили сбыт еще нескольких поддельных денежных билетов, используя для заказа и доставки продуктов адреса домов, расположенных в непосредственной близости друг от друга.

Во втором случае организованная преступная группа, действовавшая в составе четырех человек, совершила в общей сложности семь эпизодов незаконного сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ в мелких торговых павильонах и на рынках. Так, в одном из эпизодов гр. К. в обеденное время зашел в торговый павильон, осуществляющий продажу молочных продуктов, где попросил продать молочную продукцию на сумму 200 рублей, передав продавцу поддельный банковский билет номиналом 5 000 рублей. Продавец, проверив полученную пятитысячную купюру путем визуального осмотра и физического ощупывания, засомневалась в ее подлинности. Однако торопившийся покупатель сослался на отсутствие других купюр, в связи с чем она передала ему сдачу в размере 4 800 рублей подлинными банковскими билетами ЦБ РФ. Аналогичным образом, в небольших торговых павильонах и на рынках, группой были совершены еще семь эпизодов сбыта поддельных банковских билетов номиналом пять тысяч рублей. Во время совершения преступлений незадействованные в сбыте члены группы находились снаружи в непосредственной близости от места сбыта с целью наблюдения за обстановкой и предупреждения в случае появления опасности. В целях осуществления конспирации все передвижения группы к местам сбыта осуществлялись на разных автомобилях такси, также участники группы носили очки и кепки.

Решающую роль в раскрытии указанных преступлений сыграли своевременно и эффективно проведенные комплексы проверочных оперативно-тактических комбинаций [10, с. 246], позволившие «по горячим следам» раскрыть преступления и установить лиц, сбывших поддельные банковские билеты. Для раскрытия преступлений сотрудниками оперативных подразделений ЭБ и ПК в рамках проверочных комбинаций проводились такие ОРМ, как «опрос», «наведение справок», «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров» (далее — ПТП), «снятие информации с технических каналов связи» (далее — СИТКС).

Как указывают Е.В. Ильина и А.И. Мелихов, посредством проведения ОРМ на первоначальном этапе возможно решить такие задачи, как получение первичной информации о преступлении и лицах, его совершивших, и выявление лиц, осведомленных об обстоятельствах преступления (потенциальных свидетелей). [11, с. 110] Проведение указанных ОРМ позволило своевременно установить очевидцев сбыта поддельных денежных билетов, которые достаточно подробно пояснили обстоятельства его совершения и описали внешность лиц, сбывавших поддельные банковские билеты. В связи с чем в кротчайший срок удалось установить всех лиц, участвовавших в сбыте поддельных денежных билетов, автомобиль, на котором они передвигались, и маршруты передвижения.

Так, в первом рассмотренном примере курьер службы доставки полученную поддельную денежную купюру предоставил на АЗС в качестве платы за топливо, а кассир АЗС в ходе осмотра и проверки выявил признаки подделки. В ходе ОРМ выявлены камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие факт передачи курьером про- дуктов покупателю по адресу доставки.

Несмотря на то, что звонки во все службы доставки производились с номера без регистрации абонента на конкретное лицо, оперативным путем установлен факт подключения к данному номеру услуги «мобильный банк», откуда и стали известны данные сбытчика и используемый им достоверный абонентский номер. В результате проведения ОРМ «СИТКС» и «ПТП» стали известны ИМЕЙ телефона, с которого производились звонки в службы доставки, и местонахождение этого абонента; обнаружено совпадение базовых станций двух абонентских номеров, используемых сбытчиком в одном телефоне; получена детализация входящих и исходящих соединений абонента. Таким образом, совокупность данных, полученных в ходе ОРМ, указывала на факт нахождения всех трех участников группы в радиусе действия одной базовой станции, расположенной в непосредственной близости от мест сбыта поддельных денежных купюр в период совершения правонарушения.

По второму примеру в ходе опроса продавцов определены характерные приметы внешнего облика сбытчика поддельных банковских билетов номиналом 5000 рублей и другие обстоятельства совершенных преступлений. Далее обнаружены и изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи мест сбыта купюр, на которых запечатлены сбытчик и другие участники преступной группы. Быстрое установление видеозаписей с места происшествия в большинстве случаев способствует раскрытию и расследованию преступлений в короткие сроки [12, с. 175]. Данные о внешности сбытчика и наличие записей с камер видеонаблюдения позволили идентифицировать его личность по криминалистическим учетам [13], так как лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности. Кроме того, по абонентским номерам фигурантов в ходе проведения ОРМ «ПТП» и «СИТКС» установлен хронометраж телефонных переговоров абонентов с привязкой к нахождению базовых станций и расшифровкой их местонахождения. Анализ полученных данных позволил определить численный состав группы, обязанности каждого члена группы, маршруты их передвижения, места хранения фальшивых купюр и предполагаемые даты, и места планируемого сбыта4.

Оба примера позволяют сделать вывод, что результаты проведенных ОРМ помогли в короткое время раскрыть преступления и получить достаточные доказательства вины подозреваемых в совершении сбыта фальшивых купюр.

По результатам интервьюирования сотрудников оперативных подразделений ЭБ и ПК, наиболее результативными и часто проводимыми в целях обнаружения и использования информации из пользовательского оборудования ОРМ по рассматриваемому виду преступлений являются «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи [14, с. 139]. Как указывает К.А. Сермягин, в подавляющем большинстве случаев ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в целях получения более полной информации о действиях проверяемого лица проводятся в комплексе одно с другим [15, с. 173].

По мнению профессора Е.П. Ищенко, благодаря прослушиванию телефонных переговоров можно распознать за группой вроде бы отдельных преступлений хорошо замаскированную, скоординированную и профессионально отлаженную криминальную деятельность организованных преступных формирований [16, с. 133].

Кроме того, при раскрытии сотрудниками ЭБи ПК аналогичных преступлений проведение указанных ОРМ может способствовать получению значимой информации об источнике получения поддельных купюр. Так, М. через глобальную сеть Интернет увидел объявление о продаже поддельных банковских билетов. Обратившись по этому объявлению, он познакомился с неустановленным лицом и приобрел с целью дальнейшего сбыта шесть поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей (заплатив 2000 подлинных рублей за один поддельный банковский билет). После оплаты М. получил координаты местонахождения поддельных денежных купюр и с целью конспирации своей личности попросил знакомого, не знающего о содержании пакета, забрать его и передать ему. После получения поддельных банковских билетов М. поместил их в принадлежащий ему кошелек и хранил их при себе в целях дальнейшего сбыта в качестве средства платежа.

Выводы и заключение

Подводя итог, отметим, что в настоящей статье на основе анализа приведенных случаев сбыта фальши- вых банковских билетов предпринята попытка отразить основные преимущества и возможности проведения некоторых ОРМ. Своевременное проведение полноценного комплекса ОРМ на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества позволяет в короткий срок установить причастных к его совершению лиц и получить достоверные доказательства их вины.

Так как в настоящее время информация с телефонов представляет собой доказательства такого уровня и значения, как многие годы назад отпечатки следов рук [14, с. 140], то основными ОРМ, рекомендуемыми к проведению по делам о фальшивомонетничестве, становятся «СИТКС» и «ПТП». Несмотря на сложности процедуры их проведения и доку- ментирования, данные ОРМ являются наиболее результативными, обеспечивающими получение достаточных данных, указывающих на признаки преступления, на этапе возбуждения уголовного дела.

В условиях необходимости повышения эффективности раскрываемости фальшивомонетничества наряду с совершенствованием современных информационных методов противодействию ему ОРМ остаются основополагающими источниками получения криминалистически значимой информации как на первоначальном этапе расследования, так и в целях обеспечения доказательственной базы на последующих этапах .