Использование специальных знаний при выявлении и расследовании легализации преступных доходов
Автор: Жамбалов Д.Б.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 3 (56), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности использования специальных знаний в деятельности по выявлению и расследованию легализации (отмывания) преступных доходов. В частности, рассмотрены некоторые вопросы проведения криминалистических и иных экспертных исследований в процессе расследования, а также использования возможностей специалистов при проведении ряда следственных действий. Результаты исследования могут быть использованы в качестве практического руководства для органов предварительного расследования.
Легализация преступных доходов, расследование, экспертизы, исследование документов
Короткий адрес: https://sciup.org/140306337
IDR: 140306337
Список литературы Использование специальных знаний при выявлении и расследовании легализации преступных доходов
- Жамбалов, Д.Б. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: учебное пособие / Д.Б. Жамбалов. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2020. - 82 с.
- Климович, Л.П. Судебная бухгалтерия (общая часть): учебное пособие / Л.П. Климович. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2000. - 219 с. EDN: VTEURN
- Коляда, А.В. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества (статьи 174 и 174.1 УК РФ) / А.В. Коляда // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. - 2009. - N 3. - С. 34-38. EDN: NCWJML
- Крачун, Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / Ю.В. Крачун. - Тула, 2015. - 266 с. EDN: ZPSOXJ
- Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. - М.: Экзамен, 2005. - 912 с.
- Шотт, Д.Е. Взаимодействие государственных органов и банков в целях противодействия незаконным финансовым операциям / Д.Е. Шотт // Финансовые исследования. - 2018. - N 4 (61). - С. 111-116. EDN: YPWDCH
