К вопросу о механизме незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
Автор: Давыдов В.О.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
Статья в выпуске: 3 (44), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются криминалистически значимые аспекты механизма незаконного оборота наркотических средств, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и средств дистанционной коммуникации. Исследуются способы осуществления преступного«бизнеса» подобного рода, структурное построение и функционал звеньев организованных преступных формирований. Полученные автором результаты могут быть использованы при формировании криминалистической характеристики преступлений такого вида, а также выработки комплекса мер превентивного характера, в том числе в информационно-телекоммуникационном пространстве глобальной сети Интернет.
Наркотические средства, незаконный оборот, дистанционная коммуникация, виртуальное пространство, интернет-магазин, механизм преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/140261773
IDR: 140261773 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_3_57
Текст научной статьи К вопросу о механизме незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
С реди криминальных угроз XXI века особое место в силу масштабности негативных проявлений для социума занимает незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
В условиях современного информационного общества механизм преступной деятельности рассматриваемого вида интенсивно трансформируется в части активного использования злоумышленниками дистанционных способов совершения преступных деяний, позволяющих в определенной степени повысить анонимность и криминальную безопасность лиц, их совершающих. Проиллюстрируем приведенный тезис сведениями официальной статистики Главного информационно-аналитического центра МВД России: в 2020 году на территории Российской Федерации были зарегистрированы 189,9 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, при этом четверть из них совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и систем электронных платежей1.
Теневой электронный рынок DarkNet, коммуникационные приложения, защищенные шифрованием (например, кроссплатфор-менные мобильные мессенджеры «Telegram», «Signal», «WhatsApp» и др.), и другие инструменты дистанционной коммуникации играют все более значимую роль в незаконном обороте наркотиков, снижая количество личных контактов преступников при «сделках», уменьшая зависимость криминального бизнеса от наличных денег как формы оплаты.
Специалистами в сфере кибербезопасности Великобритании был проведен анализ содержимого выборки web-сайтов сетей DarkNet, осуществленной посредством поискового агрегатора, настроенного на отслеживание и категоризацию контента по ряду ключевых слов (в их числе, например, weapons – оружие, extremism – экстремизм, drugs – наркотики и др.). Из 5205 обследо- ванных web-сайтов (ед.) нелегальный контент удалось отыскать на 1547. При этом наиболее широко распространенными явились именно виртуальные площадки для торговли наркотическими веществами [6, с. 9].
Заметим, что сами виртуальные площадки, как правило, непосредственно продажей наркотических средств не занимаются – этот криминальный функционал реализуют специализированные web-сайты, так называемые электронные интернет-магазины, выступающие в роли продавцов. Каждый из таких «магазинов» перечисляет виртуальной площадке ежемесячную арендную плату за пользование инфраструктурой интернет-сегмента, размер которой зависит от выбранного «плана обслуживания» (обычный, доверенный, топовый), позволяющего доминировать в поисковых запросах на web-сайте. Виртуальные площадки также берут комиссию с каждой «наркотической» сделки, размер которой напрямую зависит от суммы последней [7, с. 47].
Более того, виртуальные площадки могут выступать в качестве «рефери» в случаях возникновения спорных ситуаций между «клиентом» и электронным интернет-магазином и финансово наказать последний в случае нарушения установленных правил «торговли» (например, в случаях, когда покупателю подменили «товар» или «закладка» была сделана вблизи государственного учреждения и т.д.). Однако, если электронный интернет-магазин не согласен с принятым решением, в спор вправе вмешаться модератор виртуальной площадки.
Остановимся на некоторых криминалистически значимых, на наш взгляд, элементах механизма осуществления подобной «торговли» подробнее, заметив при этом, что с позиций криминалистики такие сведения традиционно могут (и должны) использоваться субъектом расследования в целях всестороннего уяснения обстоятельств преступной деятельности данного вида, а также выработки мер профилактики, реализуемых криминалистическими средствами и методами [подр.: 1, с. 51].
Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения

Безусловно, прав профессор А.М. Кустов, указывающий, что механизм преступления представляет собой последовательный поэтапный ряд процессов взаимодействия, в результате которых проявляются следы-отражения, содержащие криминалистически значимую информацию о самом преступлении и его участниках [5, с. 28]. Полагаем, что и вектор криминалистического исследования должен быть направлен на изучение, во-первых, системы признаков и качеств субъекта преступления, а во-вторых, элементов его преступной деятельности.
Изучение правоохранительной практики [2, с. 78] позволяет говорить о том, что в настоящее время на территории Российской Федерации достаточно «популярны» следующие способы незаконного сбыта наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и инструментов дистанционной коммуникации:
– посредством так называемых «закладок» – способ сбыта путем предварительного заказа, в процессе которого непосредственный сбыт наркотического средства осуществляется лишь только после того, как продавец предварительно обсудит с покупателем все детали предстоящей сделки и получит соответствующую финансовую транзакцию;
– посредством так называемых «кладов» – способ сбыта путем «моментального предложения», в процессе которого покупатель, оплатив в электронном интернет-магазине интересующую его позицию, непосредственно сразу получает адрес местонахождения ранее размещенного тайника с наркотическими средствами.
Отметим, что подобные тайники («закладки», «клады») могут быть закопаны в почву на том или ином участке местности (так называемый «прикоп»), примагничены к какой-либо металлической поверхности (так называемый «магнит») либо просто спрятаны в несильно выделяющемся объекте.
Технологически последовательность этапов криминального бизнеса, осуществляе- мого вышеназванными способами, выглядит следующим образом.
Покупатель бесплатно регистрируется на web-сайте электронного магазина интер-нет-сегмента DarkNet, выбирает товар (наркотики того или иного вида) и оплачивает его (финансовые транзакции совершаются, как правило, посредством Qiwi-кошелька либо с помощью криптовалюты). При этом в процессе оформления заказа пользователю предоставляется возможность вместо традиционных способов оплаты приобрести игровые фишки и принять участие в розыгрыше рулетки. В случае удачи покупатель получает выбранный товар и GPS-координаты нахождения «закладки».
Продавец при получении оплаты отправляет покупателю географические (GPS) координаты, а также описание места «закладки» или «клада» с приложением web-ссылки в фотохостинге на фотографии объекта (участка местности), в котором можно забрать оплаченный товар.
Получив контактную информацию, покупатель прибывает на место нахождения тайника, идентифицирует его по GPS-координатам (описанию, фотографиям) и забирает товар.
По желанию покупателю в течение 24 часов с момента покупки предоставляется возможность оставить на web-сайте электронного интернет-магазина отзыв о «товаре» с подтверждением факта его получения. Подобный способ обратной связи позволяет продавцу оценить качество работы розничных дилеров, что в анонимной среде, как правило, сделать достаточно проблематично. Негативные отзывы, как и в любом «белом» сервисе, помогают покупателям выявить товар ненадлежащего качества и ненадежных продавцов.
Говоря о субъектом составе преступной деятельности рассматриваемого вида, а точнее, об его организованных формах, заметим, что анализ современной юридической литературы, а также открытых ведомственных источников правоохранительной направленности свидетельствует о достаточно про- извольном употреблении авторами (и прежде всего из числа практических работников) в процессе дискуссий об организованной преступности (в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств) категорий «группа», «организация», «объединение», «сообщество», «синдикат» и т.п. Очевидно, что подобное положение вещей является не только не корректным, но и безосновательным с точки зрения юридической науки.
Полагаем излишним в рамках данной статьи вступать в обширную научную дискуссию относительно исследуемой категории, а согласимся с мнением профессоров А.Ф. ВолынскогоиВ.П. Лавроваотом, чтоспо-зиций криминалистической науки под организованной преступностью должна пониматься «… сложная системно-структурная совокупность организованных преступных формирований (ОПФ), лиц, входящих в эти формирования и деятельности этих субъектов» [4, с. 891].
Аналогичную точку зрения высказывает и другой известный российский криминалист, профессор А.Г. Филиппов, определяющий организованную преступную деятельность как «совокупность преступлений, совершаемых организаторами и участниками преступных формирований» [3, с. 587].
Таким образом, считаем возможным использовать грамматическую сему «формирование» в качестве лексической единицы, обозначающей совокупность существующих форм организованной преступной деятельности.
В подавляющем большинстве изученных случаев2 в качестве субъекта преступной деятельности рассматриваемого вида выступало организованное преступное формирование – преступное сообщество (в отдельных случаях – организованная преступная группа).
Мыслится, что типовая структура такого преступного формирования может быть представлена в виде многофункциональной иерархо-сетевой модели, образованной рядом взаимосвязанных между собой организа- ционных звеньев, в числе криминалистически значимых характеристик которых следует выделить обособленность по функциональному признаку, устойчивость криминальных связей, сплоченность, организованность, соблюдение мер криминальной конспирации.
Звено «операторы» – структурный элемент, совместно с руководителем(ми) преступного сообщества реализующий следующий управленческий функционал:
– круглосуточной контроль за работой электронного интернет-магазина (заметим, что «теневые» электронные площадки, на которых осуществляются продажи наркотических средств, условно располагаются на нижнем (третьем) интернет-сегменте (DarkNet) после видимого (Surface Web) и глубокого (Deep Web) сегментов;
– организацию и контроль деятельности звена «розничные закладчики» по непосредственному сбыту наркотических средств бесконтактным способом;
– размещение на web-сайте электронного интернет-магазина сведений об адресах и описаниях фактического местонахождения так называемых «закладок» и «кладов» (тайников с необходимым количеством наркотических веществ), полученных от звена «розничных закладчиков» посредством крос-сплатформенных мобильных мессенджеров, защищенных шифрованием;
– поддержание связи с приобретателями наркотических средств посредством кросс-платформенных мессенджеров, защищенных шифрованием, разрешение конфликтных ситуаций при их возникновении в процессе покупок;
– учет результатов криминальных сделок членов звена «розничные закладчики» с целью определения размера выплачиваемого им финансового вознаграждения.
Звено «обеспечители» – структурный элемент преступного сообщества, выполняющий функции по всестороннему обеспечению наркотического «бизнеса», а именно:
Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
– поиску и отбору (и в первую очередь посредством использования потенциала социальных аккаунтов глобальной сети Интернет) новых «рекрутов», вовлечение их в преступную деятельность звена «розничные закладчики»;
– проведению (в том числе в дистанционном формате) инструктажей вовлеченных участников, их обучению мерам криминальной конспирации, методам противодействия деятельности сотрудников правоохранительных органов;
– выработке и реализации мер, направленных на повышение «потребительского спроса» на виды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, реализуемых на той или иной географической территории криминальных интересов.
Звено «оптовые закладчики» – структурный элемент преступного сообщества, в преступный функционал которого входят следующие действия:
– получение и хранение оптовых партий наркотических средств;
– сортировка наркотических средств, их расфасовка в среднеоптовые партии (заметим, что в одних случаях последние непосредственно передаются звену «розничные закладчики» для фасовки в разовые «дозы», а в других – размещаются в среднеоптовых «закладках» с дальнейшей передачей информации об их местонахождении звену «операторы» для загрузки на web-сайт электронного интернет-магазина).
Звено «розничные закладчики» – структурный элемент преступного сообщества, осу- ществляющий следующие виды криминальных функций:
– прием от звена «операторы» адресов описаний фактического местонахождения тайников с расфасованными и отсортированными среднеоптовыми партиями наркотических средств тех или иных видов, их получение для дальнейшей фасовки и реализации розничных доз;
– непосредственное размещение розничных доз в «закладках» и «кладах»;
– направление звену «операторы» информации об оставленных «закладках» и «кладах» (к числу таких сведений следует отнести: название района, географические (GPS) координаты, краткое словесное описание объекта (участка местности), ссылки в различных фотохостингах на его фотографии) для размещения на web-сайте электронного интернет-магазина.
Полагаем, что предлагаемый научный подход к пониманию сущности механизма незаконного оборота наркотических средств, совершаемого с использованием технологий и средств дистанционной коммуникации, должен способствовать приданию целенаправленного характера деятельности правоприменителей в сфере поиска, выявления и закрепления доказательственной информации об этапах создания таких преступных формирований, координации действий между их структурными элементами, формах подыскания и вербовки новых членов, системе всестороннего обеспечения криминального «бизнеса».
Список литературы К вопросу о механизме незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
- Давыдов, В.О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера: дис. … д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2019.
- Земцова, С.И. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий: монография / С.И. Земцова, О.А. Суров, П.В. Галушин. - М.: Юрлитинформ, 2019.
- Криминалистика. Углубленный курс: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - М.: ДГСК МВД России, 2012.
- Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - М.: Юнити, 2008. Кустов, А.М.
- К вопросу о структуре механизма преступления / А.М. Кустов // Вестник института: преступление, наказание, исправление. - 2009. - N 5.
- Moore, D. Cryptopolitik and the DarkNet / D. Moore, T. Rid // Survival: Scholarly journal. - Taylor & Francis. - 2016. - 1 February (Vol. 57).
- Senker, C. Cybercrime and the DarkNet: Revealing the hidden underworld of the Internet / C. Senker. - Arcturus, 2016.