Контролируемая поставка как инструмент выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с контрабандой алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Один из самых эффективных методов, который давно и широко используется для выявления, пресечения и раскрытия контрабанды является контролируемая поставка. Это единственное оперативнорозыскное мероприятие, правовая регламентация которого находит отражение в международных правовых актах, двусторонних и односторонних международных договорах и соглашениях, а также в национальном законодательстве Российской Федерации.

Правовой основой проведения данного оперативно-розыскного мероприятия на международном уровне, прежде всего, является Венская Конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 19 декабря 1988 года [1]. Именно в данной Конвенции было впервые введено понятие «контролируемой поставки», но применительно лишь к преступлениям, связанным с наркотическими средствами или психотропными веществами.

Применительно к контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий представляется более приемлемой Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой 15 но- ября 2000 года, где в п. «i» ст. 2 «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления [2].

Следовательно, в настоящее время, контролируемая поставка проводится таможенными органами не только в отношении контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, но и применительно ко всем видам контрабанды, предусмотренным УК РФ.

Между тем, проведение контролируемой поставки в целях выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с контрабандой алкогольной продукции и (или) табачных изделий, имеет ряд особенностей.

Следует особо отметить, что международная контролируемая поставка алкоголя и табака осуществляется только при наличии определенных условий, к которым относятся:

• -    решение о проведении контролируемой поставки ввозимых или вывозимых

товаров принимает руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела (лицо, его замещающее), или заместитель руководителя указанного органа, курирующий оперативно-разыскную работу. Иные органы, осуществляющие оперативноразыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами [3];

• -    отсутствие препятствий со стороны законодательства и правоохранительных органов других государств;

• -    незнание преступниками факта их обнаружения или недопущение утечки информации из правоохранительных органов о проводимых мероприятиях по пресечению данного вида контрабанды;

• -    наличие временных и материальнотехнических ресурсов на разработку и согласование плана мероприятий с правоохранительными органами зарубежных государств.

По мнению некоторых специалистов, проведение контролируемой поставки возможно только при обнаружении партии алкогольной, табачной продукции или наличии сообщения правоохранительных органов других государств.

Представляется, что подобная точка зрения не совсем верна - по нашему мнению осуществление этого комплекса оперативно-розыскных мероприятий возможно в любом случае, когда имеются достоверные сведения о маршруте, способе и лицах, осуществляющих перемещение алкогольной продукции и (или) табачных изделий через таможенную границу Российской Федерации.

В научной литературе контролируемую поставку подразделяют на 2 вида: с подменой груза (так называемая «чистая» контролируемая поставка), где он заменяется на муляж или без такового, когда таможенных органы не вмешиваются в процесс поставки, а лишь тщательно отслеживают её [4, с. 10].

Специфической особенностью контролируемой поставки при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с контрабандой алкогольной продук- ции и (или) табачных изделий, является то, что в этом случае невозможно изъятие или замена товаров, а следовательно, невозможно провести «чистую» контролируемую поставку. Это вытекает из требований национального законодательства, где указано, что изъятие и замена товаров возможны лишь в том случае, если они запрещены или ограничены в гражданском обороте.

Разработка конкретных мероприятий по реализации контролируемой поставки осуществляется применительно к каждому случаю с учетом объема имеющейся информации, поэтому можно дать только самые общие рекомендации по рассматриваемому вопросу.

В первую очередь необходимо принять меры по недопущению утечки информации. Поэтому к участию в мероприятиях необходимо ограниченное количество проверенных сотрудников.

Во-вторых, при осуществлении оперативно-розыскного мероприятия необходимо предусмотреть четкую координацию действий между задействованными сотрудниками, основную и резервную систему связи.

В-третьих, при разработке мероприятий необходимо предусмотреть меры по нейтрализации возможного контрнаблюдения со стороны преступников, так в большинстве случаев у контрабандистов существует система контроля за прохождением груза. Процедура таможенного оформления лиц не должна ничем отличаться от обычной - не быть более строгой, ни более мягкой. Следует учесть и то, что в случае следования груза автомобильным транспортом высока вероятность того, что автомашина будет досматриваться на стационарных постах ГИБДД. Поэтому необходимо предусмотреть меры по недопущению случайного обнаружения алкогольной и (или) табачной продукции сотрудниками полиции.

Следует помнить и то, что целью международной контролируемой поставки является не только задержание партии алкоголя и табака в конечной точке маршрута, но и сбор доказательств в отношении всех лиц, причастных к контрабанде. В пути следования груза желательно документировать деятельность поставщика с помощью видео-, фототехники, изымать документы, свидетельствующие о прохождении им населенных пунктов (таможенные, гостиничные квитанции, билеты, данные о междугородних телефонных переговорах).

Кроме того, параллельно с проведением мероприятий в отношении перевозчика алкогольной и (или) табачной продукции, необходимо осуществлять комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении грузоотправителей и грузополучателей. При этом необходимо акцентировать внимание на фактических обстоятельствах, свидетельствующих о том, что получатель товаров ожидает приезда определенного человека или груза, и при этом основной причиной его ожидания является прибытие груза и необходимость его реализации. Подобными фактическими данными могут являться действия по обеспечению беспрепятственного прохождения контрольных постов полиции или таможенного досмотра, подысканию места для хранения товара. Практика показывает, гализованные результаты оперативнорозыскной деятельности.

Однако в ряде случаев проведение международной контролируемой поставки невозможно. Подобные ситуации складываются при наличии следующих обстоятельств:

• -    когда нет времени на составление согласованного плана с таможенными подразделениями и правоохранительными органами других государств;

• -    когда имеется информация о коррумпированных связях контрабандистов в правоохранительных органах иных стран.

В таких ситуациях целесообразно проведение всех вышеуказанных мероприятий с момента прохождения обвиняемыми таможенного досмотра (если алкогольная или табачная продукция ввозятся на территорию России) или задерживать груз во время этой процедуры (если алкогольная или табачная продукция вывозятся из РФ). При подобном подходе к документированию контрабанды факт незаконного перемещения алкоголя или табачной продукции через таможенную границу можно до- что в качестве доказательств вины грузополучателя эффективно используются ле- казать путем выемки таможенных документов.