Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств
Автор: Земцова Светлана Игоревна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
Статья в выпуске: 1 (38), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье автором аргументируется точка зрения о том, что во всей совокупности наркопреступлений криптовалюта наиболее часто используется при совершении легализации (отмывании) доходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств. Во многом это обусловлено свойствами криптовалюты: децентрализацией, анонимностью, трансграничностью и высокой скоростью транзакций, возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги. Выдвигается гипотеза о том, что вытеснение криптовалюты Bitcoin криптовалютами Dah, Monero, ZCach, с одной стороны, обусловлено их более высокими конспиративными функциями, а с другой - разработкой и внедрением специальных программных продуктов, направленных на деанономизацию сделок с криптовалютой, разработанных компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know -Your Transaction (KYT), Elliptic.
Криптовалюта, легализация, незаконный сбыт, наркотические средства, интернет-магазин, контрабанда
Короткий адрес: https://sciup.org/140247114
IDR: 140247114
Список литературы Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств
- Ализаде, В.А. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. - 2018. - N (50). - С. 5-13.
- Васюков, В.Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты / В.Ф. Васюков // Уголовный процесс. - 2019. - N 9. - С. 8-10.
- Долгиева, М.М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства / М.М. Долгиева // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - N 4. - С. 128-139.
- Кучеров, И.И. К вопросу о методике расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты / И.И. Кучеров // Российский следователь. - 2018. - N 12. - С. 17-21.
- Сидоренко, Э.Л. Наркотики и криптовалюта: новые криминологические тренды / Э.Л. Сидоренко // Наркоконтроль. - 2018. - N 2. - С. 8-13.
- Судницын, А.Б. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений / А.Б. Судницын, В.В. Молоков // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - N 2 (89). - С. 213-221.
- Федоров А.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ / А.В. Федоров // Наркоконтроль. - 2015. - N 2. - С. 3-16.
