Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств

З а время действия Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690, правоохранительными органами были достигнуты значительные результаты: объем изъятых запрещенных веществ превысил 234 тонны; раскрыты 35 тысяч наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп; пресечена деятельность свыше 500 преступных сообществ, многие из которых имели транснациональный характер. Кроме того, задокументированы две тысячи деяний, связанных с легализацией доходов, полученных от сбыта запрещенных веществ. Выявлены двенадцать тысяч фактов контрабанды наркотиков, ликвидированы 547 подпольных лабораторий¹.

В 2019 году, впрочем, как и ранее, основной упор был сделан на борьбу с организованными формами, перекрытие каналов контрабанды, ликвидацию сетевых схем сбыта, подрыв материальной базы наркобизнеса.

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев отметил, что в настоящее время «серьезные вызовы и угрозы безопасности страны представляет неконтролируемое функционирование и развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий, которые сопровождаются активизацией противоправных проявлений. Причем проблема не только в количественном росте киберпреступности, но и в ее распространении практически на все сферы. Современные информационные технологии широко используются в незаконном обороте наркотиков, пропаганде деструктивной идеологии, при совершении различного рода мошеннических действий, незаконных финансовых операций и других противоправных деяний»2.

Об этом же свидетельствуют и статистические данные. Так, за 6 месяцев 2019 г. были за- регистрированы 10 898 наркопреступлений, совершенных с использованием указанных технологий (11,9% от их общего количества). При этом 72,2% выявленных преступлений приходится на три федеральных округа – Приволжский, Уральский и Сибирский.

Объектами этих преступлений чаще всего выступают новые синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, N-метил-эфедрон и синтетические аналоги тетрагидроканнабинола. Предлагаемые к продаже вещества имеют сленговые («скорость», «кристалл», «соль», «мука», «спайс» и т.д.) и торговые (MDMB, мефедрон и др.) названия.

К одной из составляющих «информатизации» наркопреступности возможно отнести использование криптовалюты, причем с каждым годом доля таких преступлений, по общему мнению исследователей, только увеличивается [1, с. 5-13; 2, с. 8-10; 6, с. 213-221].

Во много это обусловлено следующими свойствами криптовалюты.

• 1)    анонимностью. В частности, «в отдельных альтернативных платежных системах внедрены специальные технологические решения, например, так называемые миксеры, которые создают дополнительные препятствия для идентификации криптовалютных транзакций и их участников. Все это позволяет достаточно успешно скрывать личности отправителей и получателей криптовалюты и утаивать истинные цели и содержание операций. Дополнительно этому способствует полное отсутствие контроля за движением платежных средств, представленных криптовалютой, со стороны каких-либо определенных внутренних органов. Ведь устройство большинства альтернативных платежных систем таково, что ограничивается лишь валидацией транзакций, т.е. проверкой их соответствия протоколу той или иной экосистемы, и не предусматривает наличие механизмов проверки таких транзакций на предмет соответствия законодательству» [4, с. 18];

• 2)    совершением транзакций в режиме P2P (равенство пользователей, транзакции осуществляются напрямую), при отсутствии посредников;

• 3)    высокой скоростью обработки транзакций;

• 4)    отсутствием банковского, валютно-экспертного и налогового контроля, обязательного контроля, предусмотренного системой противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и незаконному обороту наркотических средств;

• 5)    использованием криптовалюты в качестве мобильного средства сбережения. «Приватные ключи, представляющие собой сотни миллионов долларов, можно хранить на крошечном USB- накопителе и легко переносить в любое место» [3, с. 128-139];

• 6)    возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги;

• 7)    децентрализацией (нет единого, главного сервера, который бы контролировал все операции);

• 8)    трансграничностью и транснациональностью.

Анализ уголовных дел, обвинительных заключений и приговоров, выполненный автором, свидетельствует, что криптовалюта наиболее часто используется при незаконном сбыте и контрабанде наркотических средств, а также легализации (отмывании) наркодоходов.

Для аргументации указанного утверждения представим несколько примеров.

Использование криптовалюты в качестве платежного средства при сделках купли-продажи наркотических средств в интернет-магазинах.

Схема бесконтактного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) – явление не новое. Проведенные исследования показывают, что «спайсы» стали доступны для покупки через Интернет в США с 2006 г., в Европе – с 2008 г., в Российской Федерации – с 2009 г. [7, с. 3]

Об использовании виртуальной валюты в преступных целях заговорили в связи с гром- кими расследованиями интернет-рынка Silk Road в 2013 г. «По состоянию на 2013 год на этом теневом рынке продавалось более 10 тысяч разновидностей изъятого или ограниченного в обращении товара (наркотиков, оружия, порнографии, персональных данных и др.) при годовом обороте в 15 млн долларов США. Оплата происходила преимущественно в криптовалюте ввиду ее анонимного характера и технических трудностей доказательства транзакций. Возникшие после Silk Road проекты Evolution и Silk Road 2.0 учли ошибки предшественника и увеличили свой доход на 100 млн долларов США в год» [5, с. 8-13], и через два года открыли новые торговые площадки со схожим функционалом, но лучшим дизайном, маркетингом и надежностью.

В настоящее время криптовалюта в качестве платежного средства используется в большинстве крупных виртуальных магазинов, значительная часть из которых расположена на площадке «Gidra». Указанная площадка функционирует на территориях Российской Федерации и ряда стран СНГ с конца октября 2016 г. и включает примерно 400 интернет-магазинов1. Структура ее схожа с аналогичными ресурсами, действующими в США. Сделки и оплата происходят непосредственно на площадке. Оплата – исключительно с использованием криптовалюты Bitcoin. Площадка охватывает все сферы теневого бизнеса, от продажи наркотических средств до торговли поддельными документами, банковскими картами, специального оборудования для слежки и съема информации, а также предоставления различных информационных услуг.

Например, на площадке «Gidra» в период с октября 2017 г. по март 2018 г. размещался анонимный автоматизированный интернет-магазин по продаже наркотических средств, психотропных веществ и частей растений, содержащих наркотические средства, «КВЕСТ». Доступ к нему был возможен исключительно посредством программного обеспечения ин-тернет-браузера «Tor», использование кото- рого исключает возможность идентификации определенного пользователя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивая тем самым безопасность незаконных операций, связанных с незаконным сбытом наркотиков. При этом операции с денежными средствами при осуществлении незаконных сделок с наркотиками осуществлялись посредством использования децентрализованной платежной системы в виде цифровой валюты – криптовалюты Bitcoin, неподконтрольной каким-либо органам власти, что исключало возможность обнаружения и изъятия денежных средств, в том числе и с индивидуальными признаками, используемых сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, получаемых участниками преступного сообщества (преступной организации), обеспечивая тем самым анонимность участников преступного сообщества (преступной организации), а также покупателей наркотиков. В процессе расследования преступной деятельности были установлены не только рядовые участники преступного сообщества, но и сформирована полноценная доказательственная база в отношении организатора указанного интернет-магазина – гр. К.1

Следует отметить, что во многих интернет-магазинах с целью стимулирования на-ркоприобретелей осуществлять платежи посредством криптовалюты делаются скидки в размере 10-15%.

На территориях Российской Федерации и ряда стран СНГ в настоящее время в Darknet2 действуют два крупнейших русскоязычных интернет-форума: «LegalRC» и «WayAWay», на которых лицами, занимающимися незаконным сбытом наркотиков, размещаются объявления о видах, ценах, способах приобретения наркотиков, преимущественно с использованием криптовалюты.

На данных форумах устраиваются конкурсы и викторины, за победу в которых начисляется поощрения в криптовалюте (чаще всего используются Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dah, Monero, ZCach).

Применение криптовалюты в качестве платежного средства при контрабанде наркотических средств, сильнодействующих веществ, анаболических стероидов, сибутраминосодержащих препаратов, барбитуратов из стран ближнего и дальнего зарубежья, доставляемых путем пересылки3.

Так, гр. К. , имея умысел на контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств путем пересылки в международных почтовых отправлениях, 24 декабря 2017 г., находясь по месту своего жительства: <…>, используя принадлежащий ему персональный компьютер, на сайте интернет-магазина <…> заказал наркотическое средство тетрагидроканнабинол, содержащееся в 10 жевательных резинках, оплату которого в сумме <…> осуществил путем перевода биткойнов с биржи «WEX.NZ» со своего электронного кошелька, номер которого следствием не установлен, направив указанному выше интернет-магазину сообщение о своем электронном почтовом ящике «….@ mail.com», свои анкетные данные, данные места жительства и номер сотового телефона. После чего 8 января 2018 г. в 15.40 барселонского времени не установленное следствием лицо – житель Королевства Испании от имени отправителя – интернет-магазина <…>, находясь в г. Барселона Королевства Испании, точное место следствием не установлено, пользуясь услугой оператора почтовой связи «Correos» Королевства Испании, отправило в адрес К., международное по-

Аналогичным способом достаточно часто осуществляют заказы анаболических стероидов и сильнодействующих веществ из Молдовы и Беларуси.

По некоторым данным, на территории Молдовы работают заводы по производству анаболических стероидов, имеющие лицензии на производство фармацевтической продукции, выпускающие различные виды веществ, при этом, применяя маркетинговые приемы, изменяющие их торговые марки и наименования. На каждом заводе создан штат менеджеров по продаже данных препаратов, которые являются действующими спортсменами, что позволяет более эффективно осуществлять рекламу и распространять, в том числе посредством международных почтовых пересылок.

На территории Беларуси широко распространена закупка сильнодействующих веществ из Молдовы и дальнейший их сбыт в Россию посредством почтовой и курьерской доставки. Гражданами Беларуси создан специальный форум «400.кг», где размещены адреса более 20 интернет-сайтов, через которые реализуются анаболические стероиды.

В связи с усилением работы правоохранительных органов по пресечению контрабанды анаболических стероидов1 почтовыми отправлениями из Беларуси в Россию организаторы поставок доставляют эти вещества в приграничные регионы России автомобильным транспортом и уже оттуда организуют их отправку по почте.

Использование криптовалюты с целью легализации (отмывания) наркодоходов.

По данным руководителя рабочей группы Госдумы Российской Федерации по оценкам рисков оборота криптовалюты доктора юридических наук Э.Л. Сидоренко, в 2015 г. количество зафиксированных фактов использования виртуальной валюты для отмывания преступных доходов не превышало 5% от общего объема криптовалюты, а в 2018 г. этот показатель превысил 40% [5, с. 8-13].

Примером использования криптовалюты при совершении указанных преступлений может быть следующий.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного 29 марта 2018 г. по ч. 2 ст. 210 УК РФ в отношении четырех российских граждан, сотрудниками УНК УМВД России по Рязанской области установлено, что граждане Ф., 1994 г.р., Ш., 1997 г.р., В., 1994 г.р. и О., 1987 г.р. (местные жители) в период с декабря 2016 г. по март 2017 г. на территории Рязанской области, используя электронный перевод с виртуального счета с номером биржи криптовалют на сайте «Exmo. com» делали банковские переводы на карты ПАО «Сбербанк» и ПАО «Промсвязьбанк», легализовав денежные средства в сумме 832 780 рублей, приобретенные в результате совершения ими преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. По данному факту 27 августа 2018 г. были возбуждены четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 174 .1 УК РФ.

Типичная схема наркорасчетов и легализации наркодоходов построена, как правило, на использовании электронных средств платежа нескольких функциональных уровней: деньги от наркопотребителей зачисляются на «кошельки первого уровня» (приемные), затем эти средства организаторами наркосбыта распределяются на «кошельки второго уровня» (аккумулирующие), после чего выводятся на «кошельки третьего уровня» (перераспределительные) и банковские карты. Кроме того, в сети Интернет функционируют «об-нальные» площадки, на которых происходит конвертирование наркоденег в криптовалю- ты, далее проводится последовательное их преобразование в любую валюту и обналичивание. Все это предпринимается наркосбытчиками для затруднения выявления цепочки легализационных процедур.

Действия совершаются поэтапно с применением многочисленных электронных средств платежа, что позволяет многократно разорвать причинно-следственную связь между денежными средствами, полученными преступным путем, и предикатным преступлением. В настоящее время лицами, сбывающими наркотические средства, активно используются различные биржи обмена криптовалют, а также множество «обменников» (365cash. com, NetEx24.com, Z-exchange.com, 100btc. pro, Buy-Bitcoins.com и другие). Всего в русскоязычном домене сети Интернет (по данным мониторинга bestchange.ru) представлены более 400 интернет-площадок по обмену криптовалют на рублевый эквивалент, которые находятся вне поля правового регулирования, поэтому самостоятельно устанавливают правила и порядок идентификации клиентов и проведения операции обмена.

При этом следует отметить, в последние годы все чаще преступники используют не только криптовалюту Bitcoin, но и другие (криптовалюты) Dah, Monero, ZCach, обладающие более высокими конспиративными свойствами. Во многом причинами этого является внедрение специальных программных продуктов, направленных на деаноно-мизацию сделок с криптовалютой Bitcoin, разработанных компаниями Bitfury Group, Chainalysis Know – Your Transaction (KYT), Elliptic.

Так, разработка (в январе 2018 г.) сервиса Crystal от поставщика блокчейн-решений Bitfury Group предназначена для выявления и расследования криминальной деятельности в блокчейне «Bitcoin». Сервис позволяет сотрудникам правоохранительных органов и частным экспертам прослеживать пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта крип- товалюты. Например, если участник А. взаимодействовал с известным высокорисковым участником В., то участник А. также «попадает под подозрение, то есть алгоритм присваивает ему некий повышенный уровень риска. Наличие или отсутствие риска отображается в интерфейсе приложения с помощью красных и зеленых меток соответственно. При этом Crystal является аналитическим инструментом и не дает оценок законности транзакций. Считать ту или иную транзакцию сомнительной или незаконной – прерогатива правоохранительных органов.

Отслеживать информацию о транзакциях может либо сам пользователь Crystal, либо сторонняя программа: Crystal содержит API для интеграции с аналитическим программным обеспечением пользователя. Сбор персональных данных Crystal не производит.

Разработчики отмечают, что лежащие в основе анализа данных эвристические алгоритмы по своей природе не дают стопроцентного результата. Поэтому решения, выносимые сервисом Crystal, не являются категоричными – все остается в зоне ответственности пользователя.

Резюмируя изложенное, отметим:

• а)    использование криптовалюты при совершении легализации (отмывания) наркодоходов, контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств обусловлено ее свойствами: децентрализацией, анонимностью, трансграничностью и высокой скоростью транзакций; возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги;

• б)    наблюдается вытеснение криптовалюты Bitcoin криптовалютами Dah, Monero, ZCach, что обусловлено их более высокими конспиративными функциями;

• в)    наметилась тенденция по разработке и внедрению специальных программных продуктов, направленных на деанономизацию сделок с криптовалютой, разработанных компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know – Your Transaction (KYT), Elliptic.