Легализация имущества: речевой стереотип и совершенствование законодательства
Автор: Жукова Т.Г., Долгополов К.А., Жуков А.П.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматривается сложившаяся ситуация в сфере противодействия теневой экономике и легализации материальных средств. Авторами аргументируется, что на сегодняшний день борьба с рассматриваемым видом преступлений, несмотря на все предпринимаемые меры, направленные как на создание условий, затрудняющих процесс придания законности криминальным активам, так и на выявление и привлечение к ответственности виновных лиц, недостаточно эффективны. В процессе выявления и квалификации общественно опасных деяний, относящихся к легализации денежных средств, возникает много проблем, связанных в том числе и с неоднозначностью трактовок правовых признаков рассматриваемого вида преступлений. В статье раскрываются общие характеристики легализации имущества, добытого преступным путем, и формулируются предложения, касающиеся уточнения их содержания. Цель исследования - рассмотреть особенности легализации имущества, добытого преступным путем и сформулировать правила квалификации, позволяющие отграничить легализацию от иных правонарушений.
Теневая экономика, организованная преступность, легализация имущества, борьба с преступностью, уголовная ответственность, утаивание происхождения имущества
Короткий адрес: https://sciup.org/149146818
IDR: 149146818 | УДК: 343.85 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2024.3.8
Legalization of criminally obtained property: a hackneyed phrase and the improvement of the legislation
Introduction: the paper examines the current situation in the field of countering the shadow economy and the legalization of material assets. The authors argue that, to date, the fight against this type of crime, despite all the measures taken, aimed at creating conditions that complicate the process of legitimizing criminal assets and at identifying and bringing to justice the perpetrators, is not effective enough. In the process of identifying and qualifying socially dangerous acts related to money legalization, many problems arise, including the ambiguity of interpretations of the legal elements of the type of crime in question. The paper reveals the general characteristics of the legalization of property obtained by criminal means and formulates proposals concerning the clarification of their content. The purpose of the study is to consider the specifics of the legalization of property obtained by criminal means and formulate qualification rules that allow distinguishing legalization from other offenses.
Список литературы Легализация имущества: речевой стереотип и совершенствование законодательства
- Букалерова, Л. А. Особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности / Л. А. Букалерова, А. И. Малыгин // Российский юридический журнал. - 2021. - № 3. - С. 44-49.
- Зарубин, А. В. Научно-практический комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» / А. В. Зарубин, А. А. Сапожков. - СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Ун-та прокуратуры Российской Федерации, 2020. - 64 с.
- Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. - URL: www.crimestat.ru
- Кибермошенники в 2023 году похитили 15,8 млрд рублей со счетов россиян // Ведомости. -2024. - 13 февр. - URL: https://www.vedomosti.ru/ finance/news/2024/02/13/1020078-kibermoshenniki-pohitili-rossiyan
- Кокунин, М. Генпрокуратура России: более половины ущерба стране приходится на экономические преступления / М. Кокунин. - URL: https:// m.realnoevremya.ru/ news/295733 -bolee-poloviny-uscherba-rossii-prihoditsya-na-ekonomicheskie-prestupleniya
- Макаров, А. В. Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А. В. Макаров, А. С. Жукова, Т. Д. Макаренко // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - № 3. -С. 396-406.
- Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.09.2021 по делу № А60-54649/2020. - URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=AUR&n=231050#YB0NdEU q6x8xPCPM1
- Постановление Президиума Московского городского суда от 21.05.2019 по делу № 44у-195/ 2019. - URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=1154518# CmXNdEUbnDHSJ2yG
- Приговор № 2-5/2017 от 28 марта 2017 г. по делу № 2-5/2017 Верховный Суд Республики Коми. -URL: https://sudact.ru/regular/doc/h1hG3qRNQ8xV
- Приговор Саткинского городского суда Челябинской области от 19.10.2021 по делу № 1-170/2021. - URL: https://actofact.ru/case-74RS0037-1-170-2021-2021-03-31-2-0/
- Прошунин, М. М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М. М. Прошунин // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. - 2008. - № 3. - С. 47-52.
- Русанов, Г. А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ: монография / Г. А. Русанов. - М.: Юрли-тинформ, 2012. - 158 с.
- Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги на сайте Банка России. -URL: http: //www. cbr. ru/analytics/podft/resistsub/ 2023/
- Тагирова, В. А. Уголовная ответственность за отмывание доходов от преступной деятельности и его предупреждение в США и России: дис.... канд. юрид. наук / Тагирова Вероника Анатольевна. - Казань, 2005. - 280 с.
- Anderson, J. Anti-Money Laundering Laws and Regulations UK 2023-2024 / J. Anderson. - URL: https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/united-kingdom
- Gilmour, P. M. Reexamining the Anti-Money-Laundering Framework: A Legal Critique and New Approach to Combating Money Laundering / P. M. Gilmour // Journal of Financial Crime. - 2022. - Vol. 30, № 1. - P. 35-47.
