Легализация имущества: речевой стереотип и совершенствование законодательства
Автор: Жукова Т.Г., Долгополов К.А., Жуков А.П.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматривается сложившаяся ситуация в сфере противодействия теневой экономике и легализации материальных средств. Авторами аргументируется, что на сегодняшний день борьба с рассматриваемым видом преступлений, несмотря на все предпринимаемые меры, направленные как на создание условий, затрудняющих процесс придания законности криминальным активам, так и на выявление и привлечение к ответственности виновных лиц, недостаточно эффективны. В процессе выявления и квалификации общественно опасных деяний, относящихся к легализации денежных средств, возникает много проблем, связанных в том числе и с неоднозначностью трактовок правовых признаков рассматриваемого вида преступлений. В статье раскрываются общие характеристики легализации имущества, добытого преступным путем, и формулируются предложения, касающиеся уточнения их содержания. Цель исследования - рассмотреть особенности легализации имущества, добытого преступным путем и сформулировать правила квалификации, позволяющие отграничить легализацию от иных правонарушений.
Теневая экономика, организованная преступность, легализация имущества, борьба с преступностью, уголовная ответственность, утаивание происхождения имущества
Короткий адрес: https://sciup.org/149146818
IDR: 149146818 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2024.3.8
Список литературы Легализация имущества: речевой стереотип и совершенствование законодательства
- Букалерова, Л. А. Особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности / Л. А. Букалерова, А. И. Малыгин // Российский юридический журнал. - 2021. - № 3. - С. 44-49.
- Зарубин, А. В. Научно-практический комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» / А. В. Зарубин, А. А. Сапожков. - СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Ун-та прокуратуры Российской Федерации, 2020. - 64 с.
- Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. - URL: www.crimestat.ru
- Кибермошенники в 2023 году похитили 15,8 млрд рублей со счетов россиян // Ведомости. -2024. - 13 февр. - URL: https://www.vedomosti.ru/ finance/news/2024/02/13/1020078-kibermoshenniki-pohitili-rossiyan
- Кокунин, М. Генпрокуратура России: более половины ущерба стране приходится на экономические преступления / М. Кокунин. - URL: https:// m.realnoevremya.ru/ news/295733 -bolee-poloviny-uscherba-rossii-prihoditsya-na-ekonomicheskie-prestupleniya
- Макаров, А. В. Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А. В. Макаров, А. С. Жукова, Т. Д. Макаренко // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - № 3. -С. 396-406.
- Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.09.2021 по делу № А60-54649/2020. - URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=AUR&n=231050#YB0NdEU q6x8xPCPM1
- Постановление Президиума Московского городского суда от 21.05.2019 по делу № 44у-195/ 2019. - URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=1154518# CmXNdEUbnDHSJ2yG
- Приговор № 2-5/2017 от 28 марта 2017 г. по делу № 2-5/2017 Верховный Суд Республики Коми. -URL: https://sudact.ru/regular/doc/h1hG3qRNQ8xV
- Приговор Саткинского городского суда Челябинской области от 19.10.2021 по делу № 1-170/2021. - URL: https://actofact.ru/case-74RS0037-1-170-2021-2021-03-31-2-0/
- Прошунин, М. М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М. М. Прошунин // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. - 2008. - № 3. - С. 47-52.
- Русанов, Г. А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ: монография / Г. А. Русанов. - М.: Юрли-тинформ, 2012. - 158 с.
- Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги на сайте Банка России. -URL: http: //www. cbr. ru/analytics/podft/resistsub/ 2023/
- Тагирова, В. А. Уголовная ответственность за отмывание доходов от преступной деятельности и его предупреждение в США и России: дис.... канд. юрид. наук / Тагирова Вероника Анатольевна. - Казань, 2005. - 280 с.
- Anderson, J. Anti-Money Laundering Laws and Regulations UK 2023-2024 / J. Anderson. - URL: https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/united-kingdom
- Gilmour, P. M. Reexamining the Anti-Money-Laundering Framework: A Legal Critique and New Approach to Combating Money Laundering / P. M. Gilmour // Journal of Financial Crime. - 2022. - Vol. 30, № 1. - P. 35-47.
