Методологические основы противодействия транснациональной организованной наркопреступности в Центральной Америке

В преступном мире наркоторговля является одним из источников крупной и быстрой прибыли. Центральная Америка и Карибский бассейн остаются одним из основных районов перевалки запрещенных наркотиков, в частности кокаина, перевозимого из стран Южной Америки на рынки назначения в Северную Америку и Европу.

«Незаконный оборот наркотиков и другие виды транснациональной деятельности по-прежнему являются причиной коррупции, насилия, социальной и политической нестабильности в неблагоприятных районах мира. В Центральной Америке «марас» (уличные банды) по-прежнему занимаются незаконным оборотом наркотиков. В Гватемале, Гондурасе и Эль-Сальвадоре, образующих так называемый Северный треугольник, уличные банды «Мара Сальватруча (МС-13) и „Баррио-18“ продолжают заниматься противоправной деятельностью, в том числе незаконным оборотом наркотиков и вымогательством, что губительно сказывается на жизни людей и экономике стран» [1, с. 68].

Вместе с тем за период пандемии COVID-19 специалистами выделены некоторые закономерности, повлиявшие как на незаконный оборот наркотиков, так и на теневую экономику. На сегодняшний день на рынке наркотиков, в частности в сфере международного незаконного оборота, наметилось изменение методов «работы» наркокартелей.

«В результате ограничительных мер, введенных правительствами на границах в связи с пандемией COVID-19, оказались перекрытыми маршруты незаконной перевозки наркотиков по воздуху, а масштабы их оборота по суше значительно сократились. Тем не менее наркоторговцы по-прежнему пытаются перевозить большое количество кокаина морским путем через Центральную Америку и Карибский бассейн, о чем свидетельствует изъятие в регионе крупных партий этого вещества в 2020 году» [1, с. 68].

Наметились и другие тенденции, оказывающие воздействие на особенности работы и правоохранительных органов. «Смещение акцента в оперативной деятельности на выполнение задач, связанных с соблюдением требований социального дистанцирования, пограничным контролем и борьбой с фальсифицированными медицинскими препаратами, привело к временному сокращению возможностей сотрудников правоохранительных органов по проведению расследований других видов преступлений. В странах и без того с ограниченными возможностями правоохранительных органов это изменение делает незаконный оборот и изготовление 78

наркотиков менее рискованными и, следовательно, более привлекательными для преступных организаций» [1, с. 56].

Эти обстоятельства, безусловно, осложнили деятельность правоохранительных органов, направленную на выявление и документирование деятельности транснациональных наркокартелей.

Деятельность полиции и иных компетентных органов, осуществляющих противодействие транснациональной преступности в отдельных государствах Центральной Америки, как в период пандемии COVID-19, так и в предшествующий период, в отечественной юридической литературе освещена фрагментарно. В частности, имеются лишь разрозненные научные публикации, раскрывающие вопросы географии наркотрафика в Латинской Америке [2, с. 95—101], выявляющие корреляционные связи между политическими процессами и организованной преступностью [3, с. 51—58], либо раскрывающие особенности состояния организованной преступности в отдельных странах — Эль-Сальвадоре, Гондурасе, Колумбии и др. [4, с. 54—66; 5, с. 36—37].

Анализ диссертационных исследований, монографий, учебных пособий и иных видов научной продукции, подготовленных в период с января 2015 по апрель 2021 года, свидетельствует об определенном дефиците эмпирического, научного и особенно практического материала по заявленной автором в названии статьи теме. Опубликованные за последние годы работы возможно условно дифференцировать следующим образом:

• а)    освещающие теоретические вопросы: понятие транснациональной преступной деятельности, её виды, признаки, отличия от иных видов преступной деятельности (транстерриториальной, трансграничной и международной);

• б)    характеризующие политические процессы «в привязке» к наркоситуации в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе через призму деятельности по противодействию наркокартелям;

• в)    раскрывающие отдельные аспекты борьбы с транснациональной преступностью в государствах Центральной Америки — Никарагуа, Гондурасе, ЭльСальвадоре и др.

В разработку первой группы вопросов следует отметить серьезный вклад начальника кафедры деятельности ОВД в особых условиях Московского университета МВД России им В. Я. Кикотя, доктора юридических наук, доцента полковника полиции Аслана Хазрета-Алиевича Пихова и профессора кафедры криминалистики Саратовской юридической Академии, доктора юридических наук, доцента Дениса Сергеевича Хижняка. В 2018 году оба успешно защитили диссертации на соискание степени доктора юридических наук (научные специальности 12.00.12 и 12.00.08) [6, 7], а также опубликовали до момента защиты и в последующие годы значительное количество научных трудов по соответствующим тематикам [8; 9, с. 196—201; 10; 11, с. 131—138; 12, с. 161—164].

В частности, в диссертационном исследовании Д. С. Хижняком «с учетом парадигм развития криминалистической науки, истории формирования категории транснациональных преступлений, международно-правовых документов, зарубежных стратегических походов к противодействию транснациональным преступлениям, анализа российских нормативно-правовых документов, судебной и следствен- ной практики представлены комплексы: 1) научных положений, касающихся методологических основ расследования транснациональных преступлений в аспекте моделирования; 2) научных выводов, сделанных на основе анализа эмпирической базы исследования и предопределивших научные подходы к формированию моделей транснациональной криминальной деятельности, транснациональной криминалистической (следственной) ситуации, версий, а также модели плана расследования как методологических основ расследования транснациональных преступлений; 3) научно-практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования транснациональных преступлений» [7, с. 45].

А. Х.-А. Пиховым в «авторском подходе к определению границ и основных направлений криминологического анализа транснациональной преступности модернизированы теоретические основы транснациональной преступности, выявлены и интерпретированы статистико-криминологические и структурно-географические взаимосвязи и зависимости транснациональной преступности; дана оценка социальных последствий транснациональной преступности; определена система криминогенных детерминант транснациональной преступности, учитывающая влияние глобализационных процессов на развитие преступности; обоснованы перспективные направления совершенствования форм и методов международного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

Определены основы стратегического планирования в области предупреждения транснациональной преступности и борьбы с ней, разработан проект Стратегии противодействия транснациональной преступности в Российской Федерации на период до 2030 года» [6, с. 10].

Следует отметить и значение работ профессора кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, доктора юридических наук Ивана Львовича Третьякова, акцентирующего внимание, с одной стороны, на значении международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, а с другой — на процессах глобализации, под видом объединения человечества в единое целое, что фактически является очередной попыткой установления мирового господства американской нации [13, с. 162—175].

На современном этапе вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия преступности, а также меры по противодействию освещаются в юридической литературе начальником кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Казанского юридического института МВД России, полковником полиции Антоном Евгеньевичем Шалагиным, а также старшим преподавателем указанной кафедры Михаилом Юрьевичем Гребенкиным [14, с. 102—106; 15, с. 260—268]. В данных работах показана общественная опасность транснациональной преступности, выделены её признаки, отражены виды и модели современных трансграничных преступных формирований, проанализированы детерминирующие факторы данного типа преступности, а также предложены меры, направленные на предупреждение и противодействие транснациональной преступности.

Во второй группе работ, раскрывающих политические процессы в привязке к наркоситуации в Латинской Америке и Карибском бассейне, в том числе деятельность по противодействию наркокартелям следует отметить работу, подготовлен- ную коллективом авторов Института Латинской Америки Российской Академии наук «Современная организованная преступность в Латинской Америке и странах Карибского бассейна» [16]. Авторами монографии обосновывается вывод о том, что современные криминально-террористические структуры в регионе тяготеют к созданию квазигосударств и получают финансовую подпитку за счет контрабанды наркотиков, рэкета и коррупции. Масштаб и размах противоправной деятельности таких структур позволяет при благоприятных условиях оспаривать у традиционного государства монополию на власть. Авторы дают теоретическое обоснование такого квазигосударства, показывают его структуру. Кроме того, в монографии предлагается обстоятельный обзор криминогенной обстановки ряда стран региона. Особое внимание в книге уделяется значению опыта по противодействию преступности в Латинской Америке для России в контексте современных глобализационных и информационно-технологических процессов, а также интенсивного развития двусторонних отношений.

К этой же группе работ следует отнести и публикации в периодических изданиях, в том числе и аспирантов различных образовательных организаций. Так, аспирантом ИЛА РАН В. В. Лопатиной в работе «Центральная Америка: организованная преступность и политические процессы» исследована наркоситуация в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике и Панаме, в том числе влияние наркокартелей на политические процессы как в отдельных государствах, так и субрегионе, представлены статистические данные, а также положения национальных стратегий в сфере борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком [17, с. 51—58]. Аспирантом географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ф. Л. Бражаловичем в статье «География наркотрафика в Латинской Америке» предпринята попытка исследования специфики наркоцепочки «производство — транзит — торговля — потребление» в указанном регионе. Автором приводятся статистические данные по состоянию на 2015 год о количестве наркопотребителей и стоимости наркотиков на черном рынке [18, c. 32—47].

К третьей, заключительной группе работ (раскрывают отдельные аспекты борьбы с транснациональной преступностью в отдельных государствах) следует отнести публикации, подготовленные как представителями профессорско-преподавательского состава Министерства внутренних дел, выезжающего в служебные командировки в Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России, расположенный в г. Манагуа Республики Никарагуа, так и работы авторов других образовательных организаций, в частности статью сотрудника Центра политических исследований ИЛА РАН Д. В. Морозова «Гондурас: итоги антинаркотической стратегии правительства Хуана Эрнандеса», в которой представлена общая характеристика наркоситуации в Гондурасе, раскрывается схема транзита из Южной Америки через территорию страны наркотических средств, следующих на американский черный рынок; анализируются факторы, благоприятствующие деятельности наркогруппировок [19, с. 32—38].

Я. Ю. Воронковой в работе «Организованная преступность в Сальвадоре» представлен анализ криминальной ситуации после окончания гражданской войны, рассмотрены основные организованные преступные группировки, действующие на территории страны, изучены методы борьбы с ними на государственном и меж- дународном уровнях. В результате исследования сделан вывод о транснациональном характере сальвадорских ОПГ, представляющих угрозу международной безопасности, и выявлены наиболее эффективные методы противодействия преступникам [20, с. 54—66].

Анализ научных публикаций по заявленной в названии статьи теме позволяет сформулировать два направления являющихся актуальными в настоящее время и с высокой степенью востребованными в будущем:

• —    дальнейшее теоретическое осмысление научных вопросов, по которым не сформулирована консолидированная позиция (понятие транснациональной преступности, и её признаки, соотношение с международными, трансграничными и транстерриториальными преступлениями; и т. д.);

• —    выявление специфики деятельности наркокартелей в Центральной Америке, а также выработка системы мер, направленных на противодействие их транснациональной преступной деятельности.

При этом значимость проведения исследований по указанным направлениям подчеркивает масштаб транснациональной преступной деятельности и сил и средств, задействованных для ее пресечения. Так, в государствах Южной, Центральной и Северной Америки проводятся международные операции, в том числе «Орион», являющейся одной из наиболее значимых. Операцию координирует правительство Колумбии, посредством участия Колумбийский военно-морского флота. Она предусматривает совместные и скоординированные операции (морские, речные, воздушные и сухопутные) со странами, которые разделяют заинтересованность в усилиях по решению мировой проблемы запрещенных наркотиков и осуществляется в рамках стратегического партнерства в рамках Соглашений о международном сотрудничестве между Аргентиной, Белизом, Бразилией, Гайаной, Гватемалой, Германией, Гондурасом, Доминиканской Республикой, Испанией, Италией, Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Нидерландами, Никарагуа, Панамой, Парагваем, Перу, Португалией, Сальвадором, США, Суринамом, Тринидадом и Тобаго, Уругваем, Францией, Чили, Эквадором и Ямайкой.

Во втором полугодии 2020 года в рамках проведения VI этапа операции «Орион» в общей сложности участвовало 29 стран, 51 международная организация и шесть колумбийских ведомственных организаций: национальная армия, национальный флот, колумбийские военно-воздушные силы, национальная полиция, генеральная прокуратура и группа информации и финансового анализа в совокупности предоставили в распоряжение кампании 61 морское судно, 18 речных судов, 48 судов-перехватчиков береговой охраны, 26 речных боевых судов, 13 морских патрульных самолетов, 8 вертолетов и 3 беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли операции в Карибском море, Атлантическом и Тихом океанах, а также на реках пограничных участках Республики Колумбия.

За 45 дней проведения военно-морской операции «Орион VI» работа многонациональной группы привела к изъятию 90,7 тонны гидрохлорида кокаина, а также к подрыву его производства в результате изъятия 110,6 т твердых, 37 тыс. 390 галлонов жидких прекурсоров и уничтожили 168 лабораторий, что эквивалентно производству еще 9,5 т кокаина.

Общее количество изъятия кокаина эквивалентно 250 млн 681 тыс. 000 доз, потребление которых было предотвращено, ожидаемая прибыль от продажи данных наркотических средств могла составить 3 млрд 379 млн 179 тыс. 880 долларов США, (по ценам, рассчитанным на побережье США).

Изъято марихуаны 18,6 т, или 46 млн 692 тыс. 500 доз, при оценочной стоимости в США в 93 млн 385 тыс. долларов; кроме того, было изъято 33,2 т гашиша, 3,5 кг героина и 28 кг амфетамина.

По результатам операции было привлечено к ответственности 413 человек разных национальностей, было арестовано 76 судов и пять полупогружённых судов и семь самолетов.

В целом экономический ущерб транснациональным группам, причиненный в результате проведения операции «Орион VI», по сообщениям компетентных органов Колумбии, оценивается в 3 млрд 809 млн 129 тыс. 265 миллионов долларов США [21].

Автором указанной статьи совместно с начальником Учебного центра (филиала) СибЮИ МВД России в Республике Никарагуа полковником полиции О. А. Суровым, Представителем МВД в Республике Никарагуа и по совместительству в Республике Гондурас и Республике Эль-Сальвадор полковником полиции А. В. Тонкогласом в текущем году предпринята попытка объединения двух указанных направлений при подготовке заключительного научного отчета и выходной продукции — аналитического обзора «Противодействие транснациональной организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в отдельных государствах Центральной Америки» [21]. В указанных работах на основе анализа эмпирических данных, научной литературы, на русском и испанском языках, информации на официальных сайтах и в аккаунтах в социальных интернет-сетях международных организаций и компетентных органов республик Никарагуа, Гондураса и Эль-Сальвадора, а также информационных агентств исследована специфика транснациональной преступности и меры по противодействию ей.

Необходимость разработки указанной продукции была обусловлена дефицитом материала для обучения сотрудников полиции, а также иных компетентных органов стран Центральной Америки и Карибского бассейна, как в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России, так и в иных образовательных организациях МВД России, учитывая, что многие вопросы выступают предметом исследования впервые, а полученный результат обладает неоспоримой новизной.

В соответствии с целью работы решен ряд взаимосвязанных задач теоретико-прикладного характера:

• —    исследовано понятие транснациональной преступности и её признаки через призму международных нормативно-правовых актов, законодательства отдельных стран Центральной Америки, а также взгляды ведущих ученых в области теории криминалистики, криминологии и сравнительного правоведения;

• —    осуществлен анализ отдельных направлений противодействия транснациональной преступности; выделены наиболее значимые международные операции, проведенные в отдельных государствах Центральной Америки как в 2020 году, так и предшествующие годы, направленные на подрыв и пресечение деятельности наркокартелей;

• —    обобщена и исследована информация, размещенная на официальных интернет-сайтах и в аккаунтах социальных сетей международных организаций и компетентных органов республик Никарагуа, Гондураса и Эль-Сальвадора, а также информационных агентств;

• —    выявлены особенности деятельности наркокартелей, функционирующих в том числе в государствах Центральной Америки, обобщены маршруты транспортировки ими наркотических средств (преимущественно кокаина) воздушным, водным и наземным транспортом, а также способы конспирации преступной деятельности;

• —    представлена общая характеристика судебных систем, полиций и иных компетентных органов, осуществляющих противодействие преступности в республиках Никарагуа, Гондурас и Эль-Сальвадор;

• —    произведен перевод с испанского на русский язык отдельных нормативных актов, схем, таблиц и иной документации, освещающих как преступную деятельность транснациональных организаций, так и деятельность полиции и иных компетентных органов.

Вместе с тем, учитывая, с одной стороны, сложность и трудоемкость осуществления исследований по данной тематике, а с другой — высокую востребованность, логичным представляется продолжение исследования в рамках данного направления.