Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Автор: Белова Марина Александровна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна. Голоса молодых
Статья в выпуске: 4 (8), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются наиболее распространенные проблемы, возникающие при применении ст.ст.174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автором на основании изучения мнений ученых, а также исследования международного и российского законодательства в области противодействия легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, предлагаются решения обозначенных проблем.
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, преступный путь, предикатное преступление, финансовая операция
Короткий адрес: https://sciup.org/140196046
IDR: 140196046
Список литературы Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
- Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении?//Законность, 2005. N№8. С.9-14.
- Приговор Новгородского городского суда Новгородской области от 15 декабря 2006 г.
- О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.//СПС КонсультантПлюс.
- Гвоздев Д. Действие рождает противодействие//Бизнес-адвокат. 2001. N№12. С.16.
- Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., 2002. С.57.
- Хамарев В. Отсрочка для «прачечных»//Политика и общество. 2001. 28 июня. С.12.
- Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем//Российский следователь. 2002. N№5. С.32.
- Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. N№141//СПС КонсультантПлюс.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N№115//СПС КонсультантПлюс.
- Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации. М., 2006. С.105.
- Обобщение судебной практики рассмотрения судами Тульской области дел о преступлениях в сфере экономической деятельности за период с января 2008 г. по июнь 2009 г [Электронный ресурс]. URL: http://www.sudrf.ru.
- Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М., 2007. С.83.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996. С.134.
- Рыхлов О.А. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение его от других преступлений//СПС КонсультантПлюс.
- Киселев И.А. Грязные деньги: уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. М., 2009. С.100.
- Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц», указанных в статье 174 УК РФ//СПС КонсультантПлюс.
- Приговор Приморского краевого суда от 6-7 июля 2009 г.
- Бойко А.И. Язык уголовного закона и его понимание. М., 2010. С.74.
