О понятии незаконного транзитирования денежных средств
Автор: Гармаев Ю.П., Поляков Н.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 1 (42), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению понятия незаконного транзитирования денежных средств, представляющего собой один из основных способов незаконной банковской деятельности. Анализ судебно-следственной практики по ст. 172 УК РФ свидетельствует о том, что расследование данных преступлений вызывает у следователей трудности как в сборе доказательственной информации, так и в доказывании виновности причастных к ней лиц, что обусловлено в том числе отсутствием законодательно закрепленной дефиниции.
Незаконное транзитирование денежных средств, незаконная банковская деятельность, фирмы-однодневки, расчетный счет
Короткий адрес: https://sciup.org/140256713
IDR: 140256713 | УДК: 343.985.3 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_1_9
On the concept of illegal transfer of funds
The article is devoted to the consideration of such a concept as illegal transfer of funds, which is one of the main ways of illegal banking activities. Analysis of court decisions and investigative actions in accordance with Art.172 of the Criminal Code of the Russian Federation indicates that the investigation of these crimes causes difficulties for investigators both in collecting evidentiary information and in proving the guilt of those involved, which is due, inter alia, to the lack of a legislatively established definition.
Список литературы О понятии незаконного транзитирования денежных средств
- Варданян, А.В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты / А.В. Варданян // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2019. - N№ 3(85). - С. 56-62.
- Ляскало, А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств / А.Н. Ляскало // Российский следователь. - 2014. - № 17. - С. 23-28.
- Поляков, Н.В. Документирование лжеэкономической деятельности фирм-однодневок, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности / Н.В. Поляков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2017. - N№ 1(26). - С. 98-104.
- Поляков, Н.В. К вопросу о необходимости совершенствования современного российского законодательства для борьбы с незаконной банковской деятельностью / Н.В. Поляков // Алтайский юридический вестник. - 2017. - N№ 20. - С. 98-100.
- Соловьев, И.Н. Фирмы-однодневки: противодействие и проблемы уголовно-правовой квалификации / И.Н. Поляков // Налоговая политика и практика. - 2011. - № 1. - С. 50-55.
- Сомов, Н.С. Расследование незаконной банковской деятельности / Н.С. Сомов // Эпоха науки. - 2017. - № 9. - С. 110-117.
