О понятии незаконного транзитирования денежных средств
Автор: Гармаев Ю.П., Поляков Н.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 1 (42), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению понятия незаконного транзитирования денежных средств, представляющего собой один из основных способов незаконной банковской деятельности. Анализ судебно-следственной практики по ст. 172 УК РФ свидетельствует о том, что расследование данных преступлений вызывает у следователей трудности как в сборе доказательственной информации, так и в доказывании виновности причастных к ней лиц, что обусловлено в том числе отсутствием законодательно закрепленной дефиниции.
Незаконное транзитирование денежных средств, незаконная банковская деятельность, фирмы-однодневки, расчетный счет
Короткий адрес: https://sciup.org/140256713
IDR: 140256713 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_1_9
Список литературы О понятии незаконного транзитирования денежных средств
- Варданян, А.В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты / А.В. Варданян // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2019. - N№ 3(85). - С. 56-62.
- Ляскало, А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств / А.Н. Ляскало // Российский следователь. - 2014. - № 17. - С. 23-28.
- Поляков, Н.В. Документирование лжеэкономической деятельности фирм-однодневок, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности / Н.В. Поляков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2017. - N№ 1(26). - С. 98-104.
- Поляков, Н.В. К вопросу о необходимости совершенствования современного российского законодательства для борьбы с незаконной банковской деятельностью / Н.В. Поляков // Алтайский юридический вестник. - 2017. - N№ 20. - С. 98-100.
- Соловьев, И.Н. Фирмы-однодневки: противодействие и проблемы уголовно-правовой квалификации / И.Н. Поляков // Налоговая политика и практика. - 2011. - № 1. - С. 50-55.
- Сомов, Н.С. Расследование незаконной банковской деятельности / Н.С. Сомов // Эпоха науки. - 2017. - № 9. - С. 110-117.
