O способах совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью
Автор: Поляков Н.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (61), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу современных способов совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, с учетом практики расследования уголовных дел следователями МВД России. Указанный элемент криминалистической характеристики проанализирован на основе криминалистических классификаций. Выделены 5 классификаций способов в зависимости от: 1) оснований и операций, производимых с денежными средствами; 2) механизма снятия наличных денежных средств; 3) каналов их получения; 4) количества кредитных организаций, задействованных в преступных схемах; 5) механизма передачи денежных средств заказчику. На многочисленных практических примерах описываются способы подготовки, совершения и сокрытия рассматриваемых преступлений.
Незаконная банковская деятельность, фирмы-однодневки, способ совершения преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/140313366
IDR: 140313366 | УДК: 343.985
On the ways of committing crimes related to illegal bank activity
The article considers the analysis of modern methods of committing crimes related to illegal banking, taking into account the practice of investigating criminal cases by the investigators of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The specified element of the forensic characteristic is analyzed on the basis of forensic classifications. There are 5 classifications of methods depending on: 1) the grounds and operations performed with cash; 2) cash withdrawal mechanism; 3) channels of their receipt; 4) the number of credit institutions involved in criminal schemes; 5) the mechanism for transferring funds to the customer. Numerous practical examples describe the ways of preparing, committing and concealing the crimes in question.
