Оценка использования криптовалюты в контексте легализации (отмывании) наркодоходов и возможности досудебного соглашения о сотрудничестве для установления необходимых сведений
Автор: Карлов А.Л.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
Статья в выпуске: 2 (51), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ теоретических подходов и практики квалификации действий лиц, использующих криптовалюту в незаконном обороте наркотиков. Делается вывод, что сам факт принятия криптовалюты в качестве средства оплаты наркотика не образует легализацию средств, добытых преступным путем, однако существуют специальные программные средства и интернет-сервисы, использование которых в большей степени отвечает признакам преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ. Одним из эффективных средств получения сведений, необходимых для правильной квалификации, выступает досудебное соглашение о сотрудничестве.
Криптовалюта, наркотики, легализация, досудебное соглашение
Короткий адрес: https://sciup.org/140301174
IDR: 140301174 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_2_95
Список литературы Оценка использования криптовалюты в контексте легализации (отмывании) наркодоходов и возможности досудебного соглашения о сотрудничестве для установления необходимых сведений
- Бажутов, С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С.А. Бажутов // Законность. - 2020. - N 12. - С. 3-7.
- Быкова, Е.Г. Проблемы правовой оценки перевода полученной в результате незаконного оборота наркотических средств криптовалюты в фиатные деньги / Е.Г. Быкова, А.А. Казаков // Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия: материалы международного научно-практического "круглого стола" (Москва, 25 апреля 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. - М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. - С. 28-33.
- Векленко, В.В. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ) / В.В. Векленко, А.Р. Акиев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2022. - N 4 (96). - С. 98-105.
- Гусева, А.А. Возможные пути решения проблемы легализации денежных средств через криптовалюту / А.А. Гусева // Экономика. Право. Инновации. - 2018. - N 5 (2). - С. 36-45.
- Долгиева, М.М. Легализация криптовалюты: судебная практика / М.М. Долгиева // Законность. - 2021. - N 3. - С.50-54.
- Зарубин, А.В. Некоторые вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, с использованием криптовалюты / А.В. Зарубин // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра: материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции (18-19 мая 2021). - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. - Ч. 1. - С. 112-118.
- Ушаков, А.Ю. Практика расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: аналитический обзор / А.Ю. Ушаков, А.Г. Саакян, Р.С. Поздышев, О.Н. Мурылева. - Н. Новгород, 2019.
