Оперативно-розыскная характеристика преступлений против собственности, сопряженных с использованием мессенджеров как средства вхождения в доверие

Одним из самых явных «здоровых» стремлений общества как естественного продолжения и результата стремления отдельной индивидуальной личности, существующей в рамках данного общества, является стремление к развитию в различных сферах объективной реальности, стремление к самосовершенствованию. Согласно положениям «Закона ускорения истории» развитие сфер общественной жизни стремится к укорочению временных периодов, двигаясь по спирали, где каждый последующий виток прогресса короче предыдущего. Грампластинку, на которую более века записывали фонетическую информацию, десятилетия назад сменила магнитная лента на кассете. Кассета «не выдержала» конкуренции в качестве и объеме информации с лазерным диском. USB-флеш-накопители сменили лазерные диски. Верхом прогресса в области хранения, передачи фонетической и иной цифровой информации на настоящий момент выступают интернет-сервисы (программы, облачные хранилища, серверы и т.д.) и использующие их цифровые устройства (персональные компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д.).

Ускорение развития коснулось не только «здоровых» областей общественной жизни, но и ее негативной, «болезненной», части – сферы преступности [6]. Данный феномен носит вполне закономерные черты, так как необходимо брать во внимание одну из аксиом криминологии – преступность есть неотчуждаемая часть общественной жизни. Французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм признавал преступность одним из факторов динамики общества [7, с. 8]. Криминальные элементы находят все новые и новые способы и средства реализации своего преступного умысла. Так, одной из тенденций последних лет в уголовно-правовой сфере стал значительный рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).

Ежегодно Министерством внутренних дел Российской Федерации подготавливаются аналитические сведения, кратко характеризующие состояние преступности в Российской Федерации, – статистический сборник «Состояние преступности в России». С 2019 г. одним из разделов данного сборника являются «Сведения о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». К таким преступлениям относятся уголовно наказуемые деяния, совершенные с использованием расчетных карт, компьютерной техники, программных средств, фиктивных электронных платежей, сети Интернет, средств мобильной связи. В 2019 г. были зарегистрированы 294 409 указанных преступлений, что составляет 14,54% от всего числа преступлений, совершенных в указанном году1. В 2022 г. аналогичных преступлений уже было зарегистрировано 522 065, что составляет 26,54% от всего числа преступлений, совершенных в указанном году2. Невооруженным взглядом виден значительный рост указанных преступлений как в процентном, так и в фактическом соотношении.

Весомую долю преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составляют преступления, совершенные с помощью мессенджеров, то есть программ по отправке различных сообщений, ведению аудио- и видеозвонков по сети Интернет, установленных на смартфоны, планшеты или персональные компьютеры.

Мессенджеры широко вошли в жизнь современного человека благодаря своей мультифункциональности и удобству использования в различных ситуациях: не только для обычного дистанционного общения, но и в развлекательных целях. Перечень возможностей отдельных мессенджеров может разниться, однако в большинстве случаев в функционале среднестатистического популярного мессенджера есть возможность отправки текстовых сообщений, фото, аудио-, видеофайлов личным сообщением или сообщением группе пользователей (групповой чат), совершения аудио- или видеозвонков. Такой богатый функционал мессенджеров создает широкий перечень возможностей преступникам для обеспечения вхождения в доверие к потерпевшим с целью последующего хищения их имущества в виде денежных средств с банковских счетов.

Потенциальными жертвами преступников, использующих мессенджеры, нередко становятся лица, продающие или покупа- ющие что-либо в сети Интернет на сайтах, содержащих соответствующие объявления. Злоумышленник может начать вести переписку в мессенджере или совершить аудиозвонок и под различными предлогами будет пытаться получить сведения о банковской карте жертвы, которые позволят получить доступ к банковскому счету, к которому привязана банковская карта, а после получения необходимых сведений произведет списание денежных средств с данного банковского счета. Также распространенной практикой действий преступников является предоставление жертве фотографий различных документов, квитанций, чеков, иных снимков, например отправляемой посылки, продаваемого автомобиля и т.д., якобы подтверждающих совершение со стороны преступника оговоренных в ходе общения действий. В данном случае целью злоумышленника является приобретение доверия потерпевшего, при котором последний самостоятельно переведет денежные средства на банковский счет, предложенный преступником.

Фотографии документов, чеков, квитанций и т.п. преступники обрабатывают с помощью программных средств, вносят в них требуемые подложные сведения, которые на экране смартфона, планшета или компьютера без внимательного ознакомления можно не заметить. Кроме того, одной из излюбленных стратегий в действиях преступников при вхождении в доверие к жертве является способ, при котором злоумышленники представляются должностными лица государственных органов. Используя различные предыстории, обычно связанные с совершением противоправных действий со стороны третьих лиц в отношении потерпевшего или его близких, а также со стороны потерпевшего или его близких, злоумышленники присылают фотографию удостоверения должностного лица какого-либо правоохранительного органа, сотрудником которого они представлялись. В настоящее время нет какой-либо сложности в получении такой фотографии. Так, если в поисковой строке браузера набрать словосочетание «удостоверение сотрудника (пропечатать интересующий орган исполнительной власти)», то во вкладке «картинки» будет найдено множество образцов, представляющих интерес для злоумышленников. Большинство потерпевших, увидевших фотографию удостоверения, потеряют ощущение здравого скептицизма, после чего будут выполнять действия, продиктованные преступником, а именно сообщат сведения о своих банковских картах, в том числе кодах подтверждения банковских операций, полученных в смс-сообщении из банка, либо же сами переведут онлайн или через банкомат денежные средства на счета преступников.

Во время пандемии короновирусной инфекции COVID-19 преступники осуществляли массовые рассылки сообщений с просьбами о пожертвовании на производство вакцины, с предложением приобрести лекарственные препараты от указанного вируса. Рассылки осуществлялись якобы от лица органов и организаций здравоохранения, например таких, как Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ [3, c. 116]. Такой характерный способ достижения преступного умысла может иметь любую «громкую» основу, например сбор средств на вакцину, пожертвования, гуманитарная помощь погорельцам, стартапы и т.д.

В зависимости от конкретной ситуации результат действий преступников будет квалифицироваться по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Так, в случае получения доступа к сведениям о банковской карте потерпевшего и самостоятельного снятия денежных средств с банковского счета преступником при отсутствии особо крупного материального ущерба его действия будут квалифицироваться по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т.е. кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, иначе в действиях злоумышленника будут усматриваться признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Следует указать, что при получении доступа к управлению банковским счетом потерпевшего преступник стремится полностью снять накопленные денежные средства, что нередко оборачивается для потерпевшего значительным, крупным либо особо крупным материальным ущербом. В случае самостоятельных действий потерпевшего по перечислению денежных средств на счет преступника безналичным способом действия последнего можно квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ, т.е. мошенничество с использованием электронных средств платежа. При перечислении наличных денежных средств через банкомат потерпевшим действия злоумышленника будут квалифицированы по ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничество.

Первостепенными оперативно-розыскными мероприятиями (далее – ОРМ) при выявлении указанных преступлений являются опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, наведение справок. Необходимо детально опросить лицо, которое в дальнейшем приобретет статус потерпевшего (далее – потерпевший). В ходе опроса следует выяснить: место, время, способ введения в заблуждение потерпевшего. Выяснить, каким устройством пользовался потерпевший при общении, в каком мессенджере велась переписка, направлялись фотографии, осуществлялись звонки и иные действия, с какого абонентского номера поступали сообщения и звонки. В ходе опроса обязательно необходимо установить, каким образом денежные средства потерпевшего выбыли из его пользования и попали на банковский счет преступника, т.е. путем самостоятельного перевода или после получения доступа со стороны злоумышленника к банковскому счету потерпевшего [5, с. 99]. В ходе выяснения данных фактов также в обязательном порядке необходимо зафиксировать опросом сведения об абонентском номере, о номере банковской карты или банковского счета, куда переводились денежные средства. Дополнительно данные сведения документируются в ходе ОРМ «Получение образцов для сравнительного исследования» в виде скриншотов журнала вызовов, переписки и иных элементов диалога в мессенджере (присланных фотографий, видеозаписей, сведений об абоненте и т.д.). В дополнение к скриншотам фотографий и видеозаписей, присланных злоумышленниками, следует их скачивать во внутреннюю память телефона с целью их документирования и приобщения к материалам проверки в наиболее детальном виде. Голосовые сообщения рекомендуется документировать с помощью программ записи экрана или видеосъемки экрана другим устройством, путем поочередного проигрывания их в хронологическом порядке. В ходе ОРМ «Наведение справок» целесообразно получить сведения о банковских операциях потерпевшего, запросить детализацию звонков потерпевшего (некоторые операторы сотовой связи в детализации звонков указывают сообщения и звонки, осуществляемые посредством популярных мессенджеров).

В дальнейшем по факту выявленного преступления в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) в рамках исполнения поручения следователя (дознавателя) или в ходе ведения дела оперативного учета для раскрытия указанных преступлений будет проводиться комплекс ОРМ, среди которых не последнюю роль будут играть прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации. Данные мероприятия входят в перечень ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан (абз. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД), в связи с чем могут проводиться не иначе как по судебному решению либо при наличии обстоятельств, не терпящих отлагательств, которые могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, проводятся по мотивированному постановлению руководителя органа, осуществляющего ОРД, с уведомлением в течение двадцати четырех часов суда и с получением в течение сорока восьми часов судебного решения. При этом важным условием возможности получения решения суда является то, что противоправное деяние относится к категории преступлений, по которым предварительное следствие обязательно. Кража с банковского счета, т.е. преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, является тяжким, предварительное следствие по которому обязательно, следовательно, обстоятельств, препятствующих получению санкции суда на проведение

ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, нет. При квалификации деяний преступников по ст. 159 УК РФ или ст. 159.3 УК РФ возможность получения санкции суда на производство ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, образуется только со вторых частей данных статей УК РФ ввиду того, что первые части указанных статей находятся в подследственности органа дознания, в связи с чем условие проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, предусмотренное ст. 8 ФЗ об ОРД, не соблюдено.

В круг наиболее вероятных лиц, совершающих вышеуказанные преступления, входят несколько категорий. Так, в первую и самую явную категорию злоумышленников входят лица, ранее судимые за аналогичные преступления, в том числе состоящие на учете в территориальных отделах полиции, состоящие под административным надзором. Кроме того, в указанную категорию входят лица, формально подпадающие под надзор, т.е. ранее осужденные за совершение преступлений, которые согласно положению ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких и особо тяжких, однако в отношении данных лиц по объективным причинам решение суда об установлении административного надзора не выносилось.

Второй категорией субъектов преступной деятельности являются лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, имеющие нелегальный доступ к средствам мобильной связи и сети Интернет и, соответственно, достаточный объем свободного времени и возможностей для реализации своего преступного умысла.

К следующей широкой категории преступников, совершающих вышеописанные преступления, относятся граждане, иностранные граждане, лица без гражданства в возрасте 18-35 лет, независимо от расы, пола, национальности и вероисповедания. Общей чертой, объединяющей столь разрозненный круг субъектов, выступает наличие значительных навыков использования функционала мес- сенджеров, программного обеспечения электронно-вычислительной техники, а также умения поиска и использования различной информации в сети Интернет. В ходе телефонного мошенничества преступником нередко выступают женщины или мужчины с вежливым и спокойным голосом. Такой психологический прием обеспечивает эффективность вхождения в доверие [2, с. 76].

Лица, совершающие данные преступления, обычно хорошо осведомлены о различных тонкостях и нюансах обстоятельств, в которые они пытаются заставить поверить потерпевших. Например, вхождение в доверие к потерпевшему, ищущему на сайте объявлений возможность приобретения деталей от автомобиля, будет осуществляться лицом, которое имеет достаточные познания в области ремонта транспортных средств, в противном случае успех реализации преступного умысла будет неуклонно стремиться к нулю. Представляясь сотрудником полиции, преступник будет использовать факты, связанные со спецификой работы правоохранительных органов, например использовать в ходе разговора различные юридические термины и словесные обороты.

Круг потенциальных жертв преступных посягательств указанных уголовно наказуемых деяний не ограничен возрастными, национальными, половыми либо социальными критериями. Общим признаком, объединяющим всех потерпевших лиц, выступает наличие технического устройства с установленным мессенджером и доступом к трафику сети Интернет.

Отдельно следует раскрыть особенность рассматриваемых преступлений, касающуюся фактического места их совершения. В первую очередь уникален тот факт, что потерпевший и преступник в момент реализации преступного умысла могут находиться на любом расстоянии, при этом фактическое местонахождение преступника на момент выполнения им противоправных действий, направленных на введение в заблуждение и хищение денежных средств потерпевшего, неизвестно. В связи с этим ранее признание местом совершения преступления зависело от потерпевшего. В зависимости от характера действий потерпевшего местом окончания совершения преступления могло выступать его фактическое местонахождение на момент выбытия денежных средств из его распоряжения либо же иное место [4, c. 33]. В первом случае место преступления прямо связано с местонахождением потерпевшего, когда фактически происходит хищение наличных денежных средств, например при зачислении их в терминал банкомата и переводе на банковский счет преступника. Второй случай касается безналичных денежных средств. Хищение, в свою очередь, происходит с банковского счета, открытого в определенном территориальном подразделении банковской организации, имеющей фактический и юридический адрес, в связи с чем судебная практика трактовала место открытия банковского счета как место совершения преступления. На настоящий момент согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – Пленум ВС РФ) от 15 декабря 2022 г. N 38 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» внесены изменения в ряд постановлений Пленума ВС РФ, в том числе касающихся хищения безналичных денежных средств. Так, согласно абз. 3 п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств. Аналогичный подход установлен в постановлении Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. N 293 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Согласно п. 25.2. указанного постановления местом совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, является, как правило, место совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств (например, место, в котором лицо с использованием чужой или поддельной платежной карты снимает наличные денежные средства через банкомат либо осуществляет путем безналичных расчетов оплату товаров или перевод денежных средств на другой счет).

Рассматриваемые преступления на настоящий момент представляют весомую угрозу благополучию населения Российской Федерации, что подтверждается их долевым значением от всего количества преступлений, совершенных за отчетный период, и неуклонным ростом, а также значительными материальными потерями со стороны потерпевших. Данные обстоятельства не могут не вызвать опасения со стороны правоохранительных органов России. В соответствии со ст. 2 ФЗ об ОРД одной из задач оперативно-розыскной деятельности значится предупреждение преступлений. Ее можно, с одной стороны, охарактеризовать, как деятельность, направленную против преступности, в целях удержания ее на минимальном значении посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин (профилактические мероприятия). Так, наиболее целесообразным профилактическим мероприятием в отношении рассматриваемых преступлений является информирование потерпевших, лиц, с ними связанных, в том числе через самих потерпевших, по заявленным или выявленным преступлениям, формирование критического отношения к подобного рода фактам, первостепенному анализу происходящих событий с точки зрения формальной логики [1, с. 34].

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что раскрытие охарактеризованных преступлений невозможно без инициативного и своевременного документирования в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, обстоятельств уголовно наказуемых деяний, направленных на хищение имущества, сопряженных с использованием мессенджеров как средств вхождения в доверие, тогда как пропаганда скептического отношения к общению с неизвестными лицами посредством мессенджеров, особенно ведущих тематику общения к переводу денеж- ных средств, а также к получению доступа к платежным банковским картам, есть самое действенное средство по предотвращению указанных преступлений.