Особенности выявления фактов легализации преступных доходов и типовые исходные ситуации расследования
Автор: Жамбалов Дмитрий Баирович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (37), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности деятельности следственных органов и оперативных подразделений по выявлению фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Даются обобщенные данные о предикатных преступлениях, а также приводятся типовые исходные ситуации расследования рассматриваемого преступления и системы тактических задач расследования. Статья содержит практические рекомендации для органов предварительного расследования.
Легализация преступных доходов, типовые исходные ситуации, тактические задачи расследования
Короткий адрес: https://sciup.org/140246826
IDR: 140246826
Список литературы Особенности выявления фактов легализации преступных доходов и типовые исходные ситуации расследования
- Аналитический обзор практики борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики, с предложениями: письмо ГУБЭП МВД России от 12.07.2001 г. № 7/4387.
- Глотов, В.И. Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТ / В.И. Глотов, И.А. Аржанов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 23-33.
- Жамбалов, Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.Б. Жамбалов. - Красноярск, 2004. - 189 с.
- Коляда, А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Коляда. - М., 2010. - 27 с.
- Коляда, А.В. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества (статьи 174 и 174.1 УК РФ) / А.В. Коляда // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. - 2009. - № 3. - С. 34-38.
- Крачун, Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / Ю.В. Крачун. - Тула, 2015. - 266 с.
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017-2018 гг. Основные выводы. Публичная версия. - URL: nra_ml@fedsfm.ru (дата обращения: 15.06.2019).
- Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. - М.: Экзамен, 2005. - 912 с.
- Щеглова, Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е.В. Щеглова. - М., 2009. - 22 с.
