Особенности выявления фактов легализации преступных доходов и типовые исходные ситуации расследования
Автор: Жамбалов Дмитрий Баирович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (37), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности деятельности следственных органов и оперативных подразделений по выявлению фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Даются обобщенные данные о предикатных преступлениях, а также приводятся типовые исходные ситуации расследования рассматриваемого преступления и системы тактических задач расследования. Статья содержит практические рекомендации для органов предварительного расследования.
Легализация преступных доходов, типовые исходные ситуации, тактические задачи расследования
Короткий адрес: https://sciup.org/140246826
IDR: 140246826 | УДК: 343.74
Features of identifying the facts of legalization of criminal proceeds and standard initial situations of investigation
Features of the activities of investigative bodies and operational units to identify the facts of legalization (laundering) of proceeds gained from crime are considered in the article. Aggregated data on predicate offenses as well as standard initial situations of investigation of the crime in question and the system of tactical investigative tasks are presented. Some practical recommendations for preliminary investigation bodies are included in the article.
Список литературы Особенности выявления фактов легализации преступных доходов и типовые исходные ситуации расследования
- Аналитический обзор практики борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики, с предложениями: письмо ГУБЭП МВД России от 12.07.2001 г. № 7/4387.
- Глотов, В.И. Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТ / В.И. Глотов, И.А. Аржанов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 23-33.
- Жамбалов, Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.Б. Жамбалов. - Красноярск, 2004. - 189 с.
- Коляда, А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Коляда. - М., 2010. - 27 с.
- Коляда, А.В. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества (статьи 174 и 174.1 УК РФ) / А.В. Коляда // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. - 2009. - № 3. - С. 34-38.
- Крачун, Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / Ю.В. Крачун. - Тула, 2015. - 266 с.
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2017-2018 гг. Основные выводы. Публичная версия. - URL: nra_ml@fedsfm.ru (дата обращения: 15.06.2019).
- Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. - М.: Экзамен, 2005. - 912 с.
- Щеглова, Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е.В. Щеглова. - М., 2009. - 22 с.
