Отзыв на диссертацию Мадины Муссаевны Долгиевой на тему «Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты», представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Тема докторского диссертационного исследования М. М. Долгиевой «Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты» является крайне актуальной, трендовой и практически значимой.

Развитие цифровых технологий протекает настолько быстро, что законодательство и его практическое внедрение значительно отстают. Эта диспропорция создает проблемы, которые государство не всегда в состоянии решить оперативно. Научное обоснование необходимости формирования уголовной политики в сфере оборота криптовалюты и трансформация законодательства в соответствии с цифровой реальностью становятся неотъемлемой частью этого процесса.

Теоретическая база, разработанная в результате диссертационного исследования, однозначно может служить основой для формирования соответствующей уголовной политики, квалификации преступных посягательств в сфере оборота криптовалюты, дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. Практическое применение разработанных положений позволит обеспечить более эффективную борьбу с преступностью в сфере оборота криптовалюты и защиту интересов государства и общества.

Анализ материала диссертации предоставляет достаточные основания полагать, что проведенное исследование направлено на решение наиболее актуальных вопросов выявления криминологических, правовых и социальных предпосылок криминализации деяний, совершаемых в сфере оборота криптовалюты.

Видится достаточно очевидным, что в ходе исследования автор ориентировался на потребности уголовного права и смежных дисциплин, концентрировал усилия на модернизацию отечественного уголовного законодательства и практики его применения, соответствующих современному уровню цифровой трансформации финансовой системы страны, что свидетельствует о высокой научной ценности диссертационного исследования.

Изучаемую работу отличают комплексный, новаторский, системный подход при конструировании рассуждений, убедительная аргументация и всестороннее обоснование доводов соискателя ученой степени.

Научная новизна исследования характеризуется тем, что в диссертации на основе проведенного сравнительно-правового анализа международного, российского и зарубежного законодательства обобщены подходы правового регулирования криптовалюты и противодействия незаконному использованию виртуальных активов, сформулированы концептуальные основы уголовной политики в сфере оборота криптовалюты.

Безусловным достоинством работы является широкая методологическая основа проведенного изыскания, автором изучены и последовательно проанализированы труды ученых, исследовавших сходные области общественных отношений и проблемы «цифрового» уголовного права.

Вызывает положительную оценку и пробуждает доверие к выводам исследования широкая эмпирическая база, состоящая не только из результатов обобщения значительного количества материалов уголовных дел, но и результатов социологического опроса, проведенного среди сотрудников правоохранительных органов и судей.

Обоснованно сделан вывод о том, что спецификой уголовной политики в сфере незаконного оборота криптовалюты является правовой статус самой криптовалюты. Ввиду неурегулированности правового режима легального оборота криптовалюты сегодня уголовная политика в России должна быть ориентирована на решение двух стратегических задач: (1) создание гарантий безопасности легального оборота криптовалюты; (2) максимально полное и эффективное противодействие нелегальному обороту.

Выражаем солидарность с мнением автора о том, что социальная обусловленность криминализации общественно опасных проявлений в указанной области основана на объективной способности нелегального оборота криптовалюты дезорганизовывать нормальное функционирование экономики и сложившийся правовой порядок на национальном и международном уровнях.

Акцентируем внимание на совершенно закономерных и обоснованных авторских определениях понятий «криптовалюта», «криптоактив», «криптовалютная деятельность», «криптовалютные отношения», «криптопреступление», «цифровой объект преступления» и «цифровой ущерб». Выражение автором подобных определений рассматриваемых понятий свидетельствует о комплексном, многоплановом характере исследования, проработке всего спектра механизмов применения блокчейн-техно-логии в рассматриваемой области общественных отношений.

Заслугой диссертанта следует признать обоснованное предложение о выделении в уголовной политике в сфере оборота криптовалюты специфического вида преступлений —криптопреступлений. На сегодняшний день степень общественной опасности таких преступлений колоссальна.

Интересна как с теоретической, так и с практической точек зрения часть исследования, посвященная обоснованным рассуждениям о том, что криптопреступления, совершаемые с помощью виртуальных сетей, имеют вневременной и наднациональный характер, затрагивающий сферы деятельности общества и государства, как легальной, так и нелегальной экономики, прогрессирующий и адаптирующийся к изменениям в сфере информационных технологий, финансов и международно-правовых отношений.

Поставленная соискателем основная цель — разработка положений, которые в своей совокупности могут составить теоретическую основу для формирования уголовной политики в сфере оборота криптовалюты, — достигнута. Задачи проведенного исследования воплощены в конкретных предложениях и отражены в положениях, выносимых на защиту.

Несомненным достоинством работы следует признать надлежащее обоснование автором своих предложений, глубоким и обстоятельным анализом научных материалов, международных правовых актов, актов международных организаций и Европейского союза, а также российского и зарубежного законодательства об исследуемых преступлениях. Такой подход свидетельствует в пользу высокой степени достоверности и научной состоятельности сформулированных соискателем научных положений.

По итогам диссертационного исследования сформулированы предложения по модернизации отечественного уголовного законодательства и практики его применения, соответствующие динамике цифровой трансформации финансовой системы страны.

В то же время к диссертации могут быть предъявлены несколько частных замечаний и предложений:

• 1.    На наш взгляд, более точно «духу» исследования соответствовало бы наименование диссертации, в котором было бы указание на «незаконный» характер рассматриваемого оборота криптовалюты (например, «…в сфере незаконного оборота криптовалюты»).

• 2.    В положении № 1.13, выносимом на защиту, соискатель указывает, что криптовалюта не является предметом преступлений в сфере компьютерной информации. Возникает вопрос, как криптовалюта отличается от компьютерной информации в «цифровом» и правовом смыслах?

• 3.    В положении № 2.1, выносимом на защиту, соискатель обосновывает необходимость разработки и принятия специального нормативно-правового акта. Возникает

вопрос, из каких обязательных разделов должен будет состоять текст такого акта?

Отметим, что высказанные замечания и предложения не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования М. М. Долгиевой. Более того, считаем, что этот труд является одним из первых перспективных монографических исследований, посвященных определению уголовной политики государства в сфере незаконного оборота криптовалюты.

В контексте вышесказанного придерживаемся мнения о том, что рассмотренное диссертационное исследование является надлежащим образом проработанным, ценным с точки зрения уголовно-правовой науки, содержит конструктивные и обоснованные предложения, рекомендации и выводы. Необходимо также отметить юридически грамотный стиль изложения материала, его логичность и последовательность.

На основании вышеизложенного полагаем, что диссертационное исследование Дол-гиевой Мадины Муссаевны на тему «Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Работа написана самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе соискателя ученой степени в уголовно-правовую науку.

Диссертация полностью соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученых степеней, предусмотренным разделом 2 Положения о порядке присуждения ученых степеней в МГИМО МИД России, утвержденного приказом от 25 апреля 2019 г. № 414 (в редакции приказа от 7 июля 2023 г. № 653), а соискатель заслуживает присуждения ей ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Бегишев Ильдар Рустамович

Доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Татарстан, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института цифровых технологий и права, профессор кафедры уголовного права и процесса, Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова.

420111, Казань, ул. Московская, д. 42.