Понятие и правовая сущность контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Процесс глобализации оказал сильное влияние на современный мир. Активным участником при процессе глобализации выступает Российская Федерация, международная политика которой ориентирована на выстраивании доверительно-равноправных, а вместе с тем, долгосрочных отношений, позволяющие заключать экономически выгодные соглашения.

Российская Федерация, выстраивая рыночную экономику и взаимодействуя с другими участниками рынка, столкнулась с проблемой бесконтрольного перемещения вещей, перенос которых нарушает требования действующего законодательства. Подобного рода действия лиц, по нарушению законодательства получило название контрабанда.

Под контрабандой в общем плане, принято понимать тайный провоз товаров и других предметов через границу.1

Среди видов контрабанды, стоит выделить контрабанду наличных денежных средств, а также, приравненных к ним, денежных инструментов, которые оказывают сильное влияние на глобальные процессы в мировой экономике, нарушая финансовую целостность стран, что в свою очередь, создает угрозу национальной безопасности, прежде всего, Российской Федерации.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов как разновидность незаконных финансовых операций создает угрозу финансовой системе и национальной безопасности Российской Федерации, состояние которой напрямую зависит от экономического потенциала страны.

Согласно мнению Марковского М.С., подобным образом, через таможенную границу Таможенного союза могут незаконно перемещаться наличные денежные средства, добытые преступным путем, в целях дальнейшей их легализации или финансирования противозаконной деятельности, в частности террористических организаций.2

Следует согласиться с мнением Максима Сергеевича, поскольку противодействие контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов уголовно-правовыми средствами является одной из приоритетных задач Российской Федерации для безопасности страны.

Проблема незаконного провоза каких-либо товаров на территорию Российской Федерации не является новой в истории России.

Контрабанда относится к одному из тех преступлений, которые появились в законодательстве очень давно и претерпели многочисленные изменения не только по форме, но и по существу.

Контрабанда считается одним из самых древних, а также известных видов преступлений, связанных с перемещением товаров через границу государства, а борьба с контрабандой всегда имела большое государственное значение. Одним из важных факторов эффективной борьбы с контрабандой следует признать ее законодательное закрепление в качестве противоправного, уголовно наказуемого деяния.

По мнению Берзина О.А., первым официальным признанием контрабанды в России можно считать период XII – XIII вв. 3 В данном случае, речь шла об установлении ответственности за провоз товара ухищренным способом. Однако, законодательного закрепления контрабанды, как противоправного (преступного) деяния не произошло в этот период, а произошло намного позже. Помимо этого, в российском законодательстве длительное время отсутствовало само определение контрабанды, которое было введено лишь в XX веке, что подтверждается

Таможенным уставом 1904г. Согласно этому уставу, контрабанда определялась, как «товары, провозимые или проносимые незаконными путями и способами за границу или из-за границы…должны почитаться тайнопровозимыми, признаются контрабандными».

Таким образом, юридическое закрепление понятия контрабанды позволило развить этот институт в дальнейшем.

В дореволюционный период, под контрабандой считались любые деяния, связанные с тайным (скрытым) перемещением товаров через границы государства или помимо них, а понятие контрабанды закреплялось в таможенных законодательных актах.

В советский период понятие контрабанды также закреплялось в таможенных правовых актах. Так, в Таможенном уставе 1924г. под контрабандой принято было понимать, всякое перемещение через границу грузов (товаров, ценностей или иных предметов) помимо таможенных учреждений или через эти учреждения, но с сокрытием от таможенного контроля.

Ввиду вышесказанного, в советские годы речь шла о незаконном перемещении товаров через государственную границу, затем через таможенную границу Российской Федерации, а в новых видах контрабанды – через таможенную границу Таможенного союза.

В Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) (далее – УК РФ), основным таможенным преступлением являлась контрабанда, предусмотренная ст. 188 УК РФ.4 Данная статья объединяла два состава преступлений, находящихся ранее в разных статьях.

Часть 1 ст. 188 УК РФ устанавливала ответственность за перемещение в крупном размере через таможенную границу предметов, не указанных в ч. 2 ст. 188.

В части 2 ст. 188 УК РФ предметом контрабанды выступали предметы, ограниченные в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота (оружие, наркотики, стратегически важные сырьевые ресурсы и прочее).

Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 420-ФЗ ст. 188 была исключена из УК РФ, как противоречащей Конституции Российской Федерации из-за особенностей квалификации и соотношения с действующей ч. 1 ст. 16.2 и ч. 2 ст. 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018, с изм. от 18.01.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019).5 Этим же Федеральным законом было предусмотрено фактически два специальных вида контрабанды, отличающихся предметами посягательств на правоотношения. При этом новые статьи помещены законодателем в разные главы Уголовного кодекса, так как речь идет о разных объектах посягательства – общественной безопасности и общественной нравственности. В данном случае, речь идет о ст. 226.1 и ст. 229.1. УК РФ.

По мнению Талана М.В., появление новых специальных видов контрабанды связывается с особенностями современной уголовноправовой политики России.6

Это наглядно прослеживается при характеристике еще одного вида контрабанды, появившегося в связи с принятием Федерального закона РФ от 28 июня 2013г. № 134-ФЗ, которым была введена ст. 200.1 УК РФ

«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 7 инструментов».

Целью принятия новой статьи является повышение эффективности борьбы с легализацией денежных средств, добытых преступным путем, в том числе посредством обеспечения контроля за трансграничным перемещением наличных денежных средств.

По мнению специалистов в области уголовного права, логичнее было бы добавить новый вид контрабанды под видом ст. 188.1, а не 200.1, поскольку ранее исключенная ст. 200 УК РФ называлась «Обман потребителей», что вызывает ряд вопросов у специалистов о правильности расположения нового вида контрабанды в УК РФ.

Помимо этого, вызывают вопросы с точки зрения определения предмета преступления - денежных инструментов. Понятие денежных инструментов раскрывается в п. 5 примечания к ст. 200.1 УК РФ. К ним относятся дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата. Данное определение соответствует таможенному законодательству, но не идентично понятию, используемому в сходной административно-правовой норме ст. 16.4 КоАП РФ, также посвященной финансовой контрабанде.

Стоит согласиться с мнением Румянцева М.О. и Федорищенко А.И., которые считают, что на сегодняшний день существует два вида контрабанды: контрабанда предметов, изъятых или ограниченных в обороте, и контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных

• ⁷    Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)// СЗ РФ, 2013, № 26, ст. 3207

инструментов. 8 Важно заметить, что официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации представляет статистику о преступлениях в сфере таможенного дела по подобной же схеме: отдельно предлагаются цифры по преступлениям, предусмотренным статьей 226.1 и статьей 229.1 УК РФ, и отдельно – по статье 200.1 УК РФ.

Определив виды контрабанды, целесообразно перейти к формулированию признаков контрабанды. УК РФ содержит единственный признак контрабанды: незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза, не раскрывая, в чем конкретно заключается незаконность перемещения.

Подводя итог, важно заметить, что при введении отдельных видов составов, после исключения ст. 188 УК РФ из оборота по контрабанде, при учете особого предмета правого регулирования, специальные статьи имеют как схожие элементы, так и отличающие их от других. В связи с этим, одними учеными, предпринимаются попытки вновь объединить все три состава в один, предлагая свой вариант определения контрабанды. Другие ученые считают, что выделение отдельных видов контрабанды является позитивной мерой, т.к. нужно было отграничить контрабанду, осуществляемую обычными людьми от контрабанды, осуществляемой на более высоком уровне. Помимо этого, крайне дискуссионным является вопрос о стоимости незаконно перемещаемых предметов.