Проблемы обеспечения экономической безопасности участников делового оборота при осуществлении закупок

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, ежегодно стремительно растет число зарегистрированных преступлений, сопряженных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: за период с января по ноябрь 2023 г. зарегистрировано 614,8 тыс. таких преступлений, что на 30,8 % больше, чем за аналогичный период в 2022 г.

Больше половины зарегистрированных преступлений, сопряженных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составляют хищения чужого имущества, совершенные путем мошенничества (ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации1), – 321 362 преступления (+43,0 %)2.

Такое положение дел в науке уголовного права и криминологии справедливо обосновывается повсеместным применением новых цифровых решений в целях ускорения и упрощения операционных процессов [1, с. 145], появлением и популяризацией цифровых финансов и цифровой валюты [2, с. 352], а также сменой «места дислокации» множества субъектов так называемой уличной преступности «в эпоху постмодерна» [3, с. 227].

Действительно, лица, стремящиеся обогатиться за счет хищения чужого имущества или приобретения права на него путем обмана или злоупотребления доверием, активно перемещаются в цифровую среду. Они используют для совершения преступления не только средства сотовой связи, компьютерные программы и интернет, но и официальную входящую в единую информационную систему закупок площадку

Участники делового оборота каждый день сталкиваются с репутационными, налоговыми, договорными и иными рисками. К числу договорных рисков можно отнести вероятность оказаться в числе потерпевших от мошеннических действий в сфере закупок.

Система госзакупок не лишена уязвимых точек, поэтому мошеннические действия могут иметь место со стороны как заказчиков, так и поставщиков [4, с. 4].

Мы оставим за рамками данной статьи корпоративное мошенничество и рассмотрим случаи совершения мошеннических действий заказчиками.

Поскольку платформа создана при непосредственной поддержке государства, то считается, что организации, выступающие на этом сайте в роли заказчиков, получили право на размещение закупок после проведения определенной проверки. Факт злоупотребления доверием при использовании этого способа совершения преступления очевиден, поскольку у потерпевших, исходя из содержания их показаний, сомнений в добропорядочности контрагентов не возникает. В том числе и на это обстоятельство мошенники делают ставку.

Злоумышленники подыскивают для оформления в качестве номинальных директоров доверчивых и часто находящихся в трудной жизненной ситуации граждан, обещая им за их услуги единоразовое или ежемесячное вознаграждение. Происходит сбор необходимых сведений и документов для регистрации юридических лиц, открытия расчетных счетов и авторизации на платформе закупок – фото паспорта, СНИЛС, ИНН, данные для входа в личный кабинет на сайте «Госуслуги».

От имени наивных любителей заработать легкие деньги составляется пакет документов, на них регистрируются подставные юридические лица. Номинальным директорам обеспечивается сопровождение в инспекцию Федеральной налоговой службы, кредитные организации и, при необходимости, к нотариусу. Все полученные после регистрации документы, пластиковые карты и электронно-цифровые подписи у номинальных директоров изымаются и остаются в пользовании фактических руководителей фирм.

Учредив юридические лица, чаще всего копирующие известные компании в части наименования, сведений и видов деятельности, через одну-две недели по самым различным направлениям деятельности на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) размещаются десятки закупок на максимально привлекательных условиях. Компании организовывают сбор денежных средств в качестве обеспечения заявок. Исходя из нашей практики, можно утверждать, что обеспечительный платеж составляет 3,0–5,0 % от суммы договора и варьируется от 60 до 250 тыс. руб. Итоги по закупкам не подводятся, протоколы не размещаются, денежные средства выводятся на счета фирм-однодневок и обналичиваются или иным образом присваиваются злоумышленниками.

Организаторы преступной деятельности часто принимают меры по сокрытию личности, дабы исключить в будущем возможность узнавания. Нередко общение с номинальными директорами происходит посредством переписки в мессенджерах под вымышленным со стороны преступника именем. В качестве сопровождающих для номинальных директоров могут выбираться также лица, не имеющие с организаторами прямого контакта, – человек за вознаграждение выполняет инструкции, которые получает по телефону.

Попытки вернуть денежные средства обычно безуспешны. Сразу после поступления обеспечительного платежа указанное в информационной карте закупки контактное лицо перестает выходить на связь. Досудебная претензия остается без ответа, а обращение в арбитражный суд с иском о взыскании неосновательного обогащения не всегда приносит результат. На практике известны случаи, когда при предъявлении исполнительного документа в соответствующее кредитное учреждение банк отвечает отказом и возвращает исполнительный лист по тому основанию, что «у должника нет открытых счетов».

Жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) с просьбами о признании действий фирмы незаконными, предписаниях об устранении нарушений, проведении внеплановой проверки и привлечении виновных к ответственности также остаются без ожидаемой реакции.

Так, в рамках одного из сопровождаемых нами уголовных дел несколько потерпевших обращались в УФАС России с жалобами на действия (бездействие) заказчиков. Во всех случаях позиция УФАС России была такова: указанное в жалобе юридическое лицо не выступает субъектом федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»1 (далее – Закон о закупках), поскольку является коммерческой организацией без доли государственного участия. Иначе говоря, закупка произведена не в рамках Закона о закупках и не является обязательной в силу действующего законодательства, что следует из данных ЕГРЮЛ.

УФАС России в ответах на жалобы отмечает также, что, поскольку аргументы заявителей направлены на восстановление их имущественных прав, связанных с возможным неосновательным обогащением юридического лица, заявители могут обратиться за защитой прав в суд.

С резонным вопросом о правомерности регистрации и соответствии деятельности заказчика на сайте Единой информационной системы в сфере закупок требованиям законодательства Российской Федерации рекомендуется обращаться в Федеральное казначейство, поскольку в соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 13 апреля 2017 г. № 4422

именно казначейство является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по регламентации порядка регистрации в ЕИС и порядка пользования ею.

Единственная помощь от УФАС России, на которую могут в подобных случаях рассчитывать обманутые предприниматели, состоит в перенаправлении материалов в правоохранительные органы, с чем, впрочем, большинство заявителей справляются самостоятельно.

При таком положении дел, как нам представляется, необходим комплекс мер по обеспечению экономической безопасности участников делового оборота при осуществлении закупок. Следует выделить ряд таких мер:

• 1)    усовершенствование действующих правовых механизмов;

• 2)    разработка методических подходов к повышению качества контроля закупочных процессов;

• 3)    повышение информированности участников торгов о рисках мошенничества.

На основе практики сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в сфере закупок, можно сформулировать ряд признаков сомнительных контрагентов:

• –    недавняя регистрация юридического лица;

• –    чрезмерно большой размер заявленного уставного капитала, возможность фактического внесения которого сомнительна (76 000 000 руб., 200 000 000 руб. и т. д.);

• –    учредитель и генеральный директор – одно и то же лицо, не замеченное ранее в ведении активной предпринимательской деятельности, которая бы позволила этому лицу располагать значительными денежными средствами для формирования уставного капитала;

• –    наименование, сведения и виды деятельности совпадают с давно функционирующим юридическим лицом;

• –    размещение за короткий промежуток времени (обычно за несколько дней) большого количества закупок на общую внушительную сумму. Так, в уголовном деле, которое в настоящее время рассматривается Нагатинским районным судом г. Москвы, в деле фигурирует юридическое лицо, за несколько дней разместившее на сайте https://zakupki.gov.ru 45 закупок на общую сумму более 150 000 000 руб.;

• –    информационные карты размещенных закупок содержат нетипичное и нерыночное условие – заказчик осуществляет предоплату в размере 100 % от суммы закупки (цены договора) победителю конкурса в течение трех дней после заключения договора. В реальных рыночных условиях оплата производится поэтапно или после исполнения договора;

• –    информационные карты размещенных закупок содержат обязательное условие для всех потенциальных контрагентов – внесение обеспечительного платежа в среднем размере 50 000–150 000 руб.;

• –    тексты технических заданий не имеют индивидуализации;

• –    потенциальным поставщикам предлагается направлять заявки напрямую на электронную почту заказчика, а не через портал. Почтовые ящики при этом обычно зарегистрированы на бесплатных почтовых серверах (yandex.ru, gmail.com и т. п.);

• –    в закупках отсутствуют дополнительные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, что фактически означает следующее: заказчик готов принимать заявки и их обеспечение от любых физических и юридических лиц;

• –    во всех многочисленных закупках, размещенных подозрительным обществом с ограниченной ответственностью, в качестве ответственного лица указан один и тот же человек.

Кроме того, не следует пренебрегать анализом отзывов и упоминаний интересующей компании в средствах массовой информации. Необходимо убедиться также, что в отношении организации нет решений суда, открытых исполнительных производств и проверок УФАС России.

Совокупный учет данных обстоятельств поможет участникам делового оборота избежать обмана и потери денежных средств.

В заключение подчеркнем актуальность совершенствования действующих правовых механизмов обеспечения экономической безопасности участников делового оборота при осуществлении закупок и повышения информированности участников торгов о рисках мошенничества. Участникам делового оборота при осуществлении закупок в целях снижения рисков следует избегать сомнительных предложений о сотрудничестве и детально проверять контрагентов.