Проблемы предмета доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Автор: Черняков Михаил Михайлович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 1 (12), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы проверки сообщений о преступлениях, связанных с легализацией денежных средств, в уголовном процессе. Рассматриваются различные правовые механизмы расследования данной категории преступлений. Проанализированы изменения внесенные в УПК РФ и предлагаются пути разрешения рассматриваемых проблем.
Легализация, процесс доказывания, процессуальное руководство, досудебное производство
Короткий адрес: https://sciup.org/140196183
IDR: 140196183
Список литературы Проблемы предмета доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
- Селищева Е.Г. О проблемах совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, и дополнительных путях подрыва экономических основ организованной наркопреступности//Накоконтроль. 2011. N№ 2.
- Денисов И.К: Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве//Адвокат. 2011. N№ 4.
- Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. М., 2011. С. 23.
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. ETS N№ 141.
- Волотова Е.О Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем//Адвокат. 2011. N№ 2.
- Яни П.С. Совершенствование норм об ответственности за экономические преступления//Экономическая безопасность России: Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2001. N№ 1. С. 64, 65.
- Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика//Журнал российского права. 2004. N№3. С. 36.
- О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N№ 23.
- Определение Верховного Суда РФ от 20 августа 2008 г. N№ 58-Д08-5.
- Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 июня 2006 г. N№ 5-о06-23//Бюллетень ВС РФ. 2007. N№ 7.
- О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N№ 23.
- Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15 марта 2007 г. N№ 83-Д06-20.
- Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 23 сентября 2008 г. N№56-д08-34.
- Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 февраля 2008 г. N№ 13-Д08-2.
Статья научная
