Проблемы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: условия и факторы легализации преступных доходов в России
Автор: Кондратьева Е.А.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Вопросы экономики и управления
Статья в выпуске: 4 (41), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, условия и факторы легализации преступных доходов в России. Автором раскрыты сферы легализации преступных доходов, деятельность Росфинмониторинга, предложены пути повы- шения эффективности процессов противодействия.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, условия и факторы легализации, отток капитала, сомнительные операции, наиболее привлекательные сферы отмывания доходов
Короткий адрес: https://sciup.org/14120097
IDR: 14120097
Список литературы Проблемы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: условия и факторы легализации преступных доходов в России
- Агапова Т.Н., Курочкин А.В. Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на пути борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем // Национальные интересы, приоритеты и безопасность. -2015. - Выпуск 32 (август).
- Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://newasp.omskreg.ru/bekryash.
- Ведев А., Дробышевский С., Синельников-Мурылев С., Хромов М. Актуальные проблемы развития банковской системы в Российской Федерации // Экономическая политика. - 2014. - № 2.
- Крупин Е.В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию «грязных» денег // Банковские услуги. - 2001. - № 12.
- Отчет ФСФМ за 2014 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports.
